股票代码：600753 股票简称： 东方银星 公告编号：临2012—006

  河南东方银星投资股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南东方银星投资股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月29日上午10点在重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共 5 人，代表本公司股权 31,229,569 股，占公司股份总数的 24.40 %，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。会议由公司副董事长金鑫先生主持。

  经出席会议的全体股东认真审议，以记名投票表决的方式通过了以下议案：

  1、审议通过了《公司2011年度报告全文及摘要》；

  表决结果：同意票 31,229,569 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  2、审议通过了《董事会2011年度工作报告》；

  表决结果：同意票 31,229,569 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  3、审议通过了《监事会2011年度工作报告》；

  表决结果：同意票 31,229,569 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  4、审议通过了《2011年度利润分配的预案》；

  表决结果：同意票 31,229,569 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  5、审议通过了《2011年度财务决算报告》；

  表决结果：同意票 31,229,569 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100 %；反对票 0 股；弃权票 0 股。

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意票 31,229,568 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.99 %；反对票 0 股；弃权票 1 股。

  本次年度股东大会经重庆百君律师事务所熊杰律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  河南东方银星投资股份有限公司董事会

  2012年6月29日