证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2012-007

华电能源股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

华电能源股份有限公司于2012年7月3日在公司八楼会议室召开公司2012年第一次临时股东大会，到会股东及股东代表7人，代表股份90,877.48万股，占本公司股份总数的46.21%，其中B股股东及股东代表4人，代表股份69.34万股，占公司B股股份总数的0.16%，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由公司总经理、董事霍利主持，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。

为了进一步改善借款结构，降低财务费用，保障资金供给，降低财务风险，公司决定发行不超过13亿元的短期融资券，详见2012年6月16日本公司公告。

单位:万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
有限售条件流通股	81,409.46	81,409.46	100%	0	0	0	0
无限售条件流通股	9,468.02	9,468.02	100%	0	0	0	0
其中:B股	69.34	69.34	100%	0	0	0	0
合计	90,877.48	90,877.48	100%	0	0	0	0

本次会议由北京市浩天信和律师事务所李刚律师和杨永辉律师共同见证。经审查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

华电能源股份有限公司

2012年7月4日

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2012-008

华电能源股份有限公司业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2012年1月1日—2012年6月30日

2、业绩预告情况：受宏观经济影响，以及燃煤价格高位运行，煤电、煤热价格联动不到位，公司机组利用小时持续偏低，公司预计2012年半年度业绩将亏损。

3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期（2011年1—6月）业绩

1、归属于母公司所有者的净利润为：-32,125万元

2、基本每股收益为：-0.16元

三、相关说明

本次预测的数据为公司财务部门的初步估计，2012年半年度具体财务数据以公司披露的2012年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华电能源股份有限公司

2012年7月4日