股票代码：000805 股票简称：*ST炎黄 公告编号2012-054

  江苏炎黄在线物流股份有限公司关于公司章程修正案的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年7月16日，公司八届董事会第五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，因工作人员的失误，未提交审议通过的《公司章程》修正案最终稿，缺少“审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票的方式”的内容，除此以外，其他内容不变，现予以更正。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

二〇一二年七月十九日

江苏炎黄在线物流股份有限公司

《公司章程》修正案

原条款	修改后的条款
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：仓储，国内贸易，计算机应用服务，计算机网络系统工程、硬件的开发、生产、安装及系统集成，电子产品及通信设备、新型材料的开发，自行车及零部件、助力车、摩托车及零部件、童车、健身器材的制造，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	第十三条 经依法登记，公司经营范围是：仓储，国内贸易，新型材料的开发、制造及销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（以上经营范围涉及行政许可事项的需取得许可证后方可经营，最终以公司所在地工商行政管理部门核定为准）。
（五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	（六）对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更； （七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

5、支付股东股利。 6、公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。