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（1）首钢冷轧公司
首钢冷轧公司由首钢股份、首钢总公司和北京汽车投资有限公司共同出资于2008年8月5日设立，注册资本26亿元，实收资本234,729.45万元。经营范围为设计、生产、销售汽车、家电、精品建材、轻工、家具、五金等行业需求的高档冷轧板材、板材深加工产品和副产品、物流配送，以及技术研发、技术咨询服务。2011年末总资产742,881万元，净资产90,024万元。2011年实现营业收入919,723万元，利润总额-78,143万元。
首钢冷轧公司设计产能170万吨，其中连续退火板90万吨，热镀锌板80万吨。产品定位于高端冷轧汽车板、家电板为主，发展专用板及出口产品。2005年7月2日奠基兴建，2007年11月8日酸轧线投产，2008年底各生产线相继投产，实现全流程贯通。2009年及2010年首钢冷轧公司钢材产量完成127.61万吨、173.44万吨；2011年冷轧板材产量181.2万吨，其中汽车板83.3万吨，家电板40.3万吨，专用板19.8万吨，同比增产7.8万吨。品种钢128万吨，品种比例79.14%，同比提高7.6%。销售收入82.68亿元，同比增长69.95%。2011年，首钢冷轧公司营业收入919,723万元，同比增长11.24%。
首钢冷轧公司2009年8月首次实现单月盈利，到2010年5月经营状况稳定。由于国内钢材产能过剩，钢材市场大幅波动，原燃料涨价幅度大，以及受同行业打压的影响，导致进出口价差大幅缩小，利润空间受到挤压，2010年6月至今首钢冷轧公司经营始终处于亏损状态，特别是2011年受市场的影响，热卷采购与冷卷销售价差进一步缩小，亏损额加大。2009年至2011年，首钢冷轧公司亏损2.15亿元、3.21亿元、7.81亿元。
在钢铁行业属于微利亏损的宏观环境下，面对钢铁行业利润被上下游挤压的状况，结合国内产能过剩的情况，首钢冷轧公司坚持创新驱动，从高处着眼、洞察机遇，从小处入手、真抓实干，积极寻求和借助各方面的力量和资源，抢占冷轧高端市场是必然选择。未来三年在汽车板研发生产方面，应通过加大与北汽、上汽、一汽等国内大型企业的深度合作，加快公关，通过实现与高端车企合作，借力把首钢冷轧做实、做大、做强。在国内家电企业的合作上，首钢冷轧公司已经取得了卓越的成效。家电板已经占领了国内家电板的高端领域，与海尔、格力、美的等国内知名大家电企业建立了稳定良好的战略合作关系。
首钢冷轧公司制定的未来三年（2012-2014）发展战略目标始终把赶超目标定位于国内同行业顶尖的宝钢，用3-5年的时间进入国内同行业第一阵营，始终坚持以“品种、质量、效益”为中心开展工作，不断改善企业经营状况，始终围绕以提高企业综合竞争实力为核心，做强企业“软实力”，提升核心竞争力。
首钢冷轧公司预计未来三年产品产量总计安排565万吨，其中：冷硬卷计划4万吨，退火卷计划279万吨，镀锌卷计划219万吨，罩退卷计划63万吨。其中品种材总产量计划439万吨，占产品总产量的77.70%。汽车板288万吨，家电板119万吨，专用板32万吨。未来三年计划销售收入277.4亿，预计2014年实现扭亏为盈。
（2）贵州首钢投资及贵州首黔公司
贵州首钢投资为本公司的全资子公司，成立于2007年4月18日，注册资本、实收资本为62,635万元。经营范围为投资业务。2011年末总资产113,587万元，净资产100,169万元。2011年营业收入14,344万元，归属母公司股东净利润3,013万元。
贵州首钢投资截至2011年末已累计出资62,060万元，持有两家公司股权。一家为控股子公司贵州首黔公司，出资40,400万元，持股比例51%；一家为参股公司贵州松河煤业有限责任公司，出资21,660万元，持股比例35%。
贵州首黔公司由贵州首钢投资、贵州盘江精煤股份有限公司、贵州黔桂发电有限责任公司、首钢水城钢铁（集团）有限责任公司共同出资于2009年1月16日成立，注册资本为200,000万元、实收资本为72,200万元。经营范围为煤炭资源开发、钢铁产品、煤焦化产品生产及销售。2011年末总资产90,434万元，净资产77,512万元。2011年实现营业收入14,341万元，净利润4,894万元。
贵州首黔公司一期焦化项目的焦化场平及地基处理工程在2009年12月份开始施工建设。截至2011年末，一期焦化项目尚在建设期，焦化场平及地基处理基本完成，达到了200万吨焦炉和发电及相关公辅设施工程开工建设条件。为了保障焦化项目未来所需资源，贵州首黔公司于2009年收购杨山煤矿，自2009年9月份收购至2011年12月底，杨山煤矿累计生产原煤26.58万吨。2011年5月，杨山煤矿30万吨技改技扩建工程开始建设，预计2012年四季度完成改造并投入试生产。
2、存续资产中参股子公司情况
首钢股份的参股公司包括：北汽股份、清华阳光和铁科首钢，以及贵州松河煤业。该等公司的基本情况如下：
（1）北汽股份
北汽股份为北京汽车投资有限公司原五家股东及北京国有资本经营管理中心于2010年9月20日共同发起设立，注册资本50亿元，发起人的出资总额为106.43亿元。经营范围为：许可经营项目为制造汽车及零部件、配件；一般经营项目为投资及投资管理；销售自产产品；技术开发、技术服务、技术咨询；经济信息咨询；设备安装；货物进出口，技术进出口，代理进出口。首钢股份总出资额19.49亿元，持股9.16亿股，持股比例18.31%，为北汽股份的第二大股东。
2011年末总资产2,163,403万元,净资产1,121,926万元。2011年营业收入326,479万元，归属母公司股东净利润244,507万元。
截至2011年末，首钢股份收到原北京汽车投资有限公司2010年度分红47,443.37万元，累计收到收益106,447.35万元。
（2）清华阳光
清华阳光于2002年3月4日成立，注册资本15,359.85万元。首钢股份出资9,400万元，持股28.7%。经营范围为玻璃真空太阳集热管、热水器及热水系统真空薄膜产品、玻璃制品、太阳能装置配件、仪器仪表制造。
2011年末总资产52,685万元，净资产28,004万元，未分配利润2,828万元；2011年营业收入27,099万元，净利润683万元。
截至2011年末，首钢股份收到清华阳光2010年度分红258.3万元，累计收到投资收益3,285.7万元。
（3）铁科首钢
铁科首钢于2006年11月2日成立，2010年12月30日由有限责任公司变更为股份有限公司。注册资本15,800万元，首钢股份出资970.12万元，持股7.12%。经营范围为技术开发、转让、服务；生产铁路、扣件系统。
2011年末总资产47,784万元，净资产27,817万元；2011年营业收入32,377万元，净利润2,224万元。
截至2011年末，首钢股份累计收到铁科首钢分红176.18万元。
（4）贵州松河煤业
贵州松河煤业于2005年4月18日成立，注册资本54,250万元。经营范围为煤炭开采、销售、洗选加工、煤焦加工、发电（自用）。
贵州松河煤业2011年生产原煤86.82万吨。2011年末总资产287,446万元，净资产56,923万元，2011年营业收入46,548万元，净利润1,179万元。
3、其它存续资产
首钢股份的存续资产中除了上述股权资产外，其他存续资产仅为首钢汽车用板落料压力成型线项目，该项目是首钢股份为北汽福田和北京现代建设一座落料压力成型车间。此车间落料规格覆盖北汽福田和北京现代规划中的整车生产线所需钢板规格。建设内容为一条高强度汽车外板的落料压力成型线，年加工能力为10万吨，产品定位为高强度汽车外板，并可为工程远期拟建设的激光拼焊机组提供原料。
项目工程于2010年8月6日正式开始施工，2010年3月份主厂房建筑工程基本完成，主体设备全部安装完，2011年5月份按计划完成工程建设进行试生产。项目概算批准金额为13,810万元，截止到2011年末项目累计完成投资13,590万元。
（三）上市公司重组后的组织机构图
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（四）搬迁调整以来从政府得到的支持
截至2012年3月31日，首钢股份及控股子公司收到的北京市政府有关部门拨款资金共19,845万元。明细如下：
1、2007年9月收到中国名牌产品、驰名商标补助资金200万元（北京市工业促进局京工促发[2007]124号）。
2、2007年9月收到冷轧薄板生产项目财政贴息9,000万元（北京市工业促进局京工促发[2006]195号）。
3、2009年5月至2010年12月，分四批共收到稳定就业岗位补贴款7,380.4万元（北京市人力资源京人社复[2009]111号、京人社服复[2009]1202号、京人社服复[2010]393号、京人社服复[2010]1455号）。
4、2011年4月收到冷轧薄板生产项目进口产品贴息3,264.6万元（北京市商务局关于拨付2007年度进口产品贴息资金的通知）。
四、公司最近三年及一期经审计的主要财务指标
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
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（二）合并利润表主要数据
单位：万元
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（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
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五、公司控股股东和实际控制人概况
（一）控股股东概况
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（二）实际控制人概况
首钢股份的实际控制人为北京市国资委。
（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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2009年，北京市国资委将首钢总公司划转至北京国有资本经营管理中心（下称“北京国管中心”）。北京国管中心系经北京市人民政府批准并于2008年12月30日完成工商注册登记手续的全民所有制企业，初始注册资金300亿元。划转后首钢总公司持有的本公司股份数量不发生变化，实际控制人不发生变化，仍为北京市国资委。
第三节 交易对方情况
一、基本信息
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二、历史沿革及最近三年注册资本变化情况
首钢总公司的前身是石景山钢铁厂，始建于1919年9月；1958年8月经原冶金工业部批准，石景山钢铁厂更名为石景山钢铁公司；1967年9月13日经原冶金工业部批准，石景山钢铁公司更名为首都钢铁公司；1992年3月，首都钢铁公司更名为首钢总公司。
1996年9月，北京市人民政府办公厅、原冶金工业部办公厅下发《关于同意首钢总公司进行集团化改革的通知》（京政办函[1996]78号），同意以首钢总公司为核心企业，组建首钢集团。首钢总公司为母公司，按照《公司法》建立现代企业制度，以资产为纽带建立母子公司体制。本报告书中，首钢集团指首钢总公司、其全资或控股的子公司及其直接或间接控制的其他企业。
2009年1月，北京市国资委下发通知《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于将首钢总公司等五家企业划转注入北京国有资本经营管理中心的通知》（京国资[2009]35号），将其持有的首钢总公司等5家国有企业的股权划转注入北京国管中心。2009年4月，前述股权划转事宜已在北京市工商行政管理局完成工商登记事项的变更。至此，北京国管中心持有首钢总公司100%的股权。
最近三年首钢总公司注册资本未发生变化。
三、首钢总公司的产权及控制关系
首钢总公司为全民所有制企业，其100%权益由北京国管中心持有；北京市国资委作为北京国管中心的国有独资出资人，是北京国管中心以及首钢总公司的实际控制人。
首钢总公司与控股股东、实际控制人之间的产权关系如下：
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四、首钢总公司业务发展情况
近年来，首钢总公司利用国内钢铁行业发展的契机，不断完善发展战略，明确了“做强做大核心产业钢铁业，大力发展电子机电业、建筑与房地产业、服务业、矿产资源业等优势产业，提升拓展海外事业”的发展战略，使钢铁主业得到较大发展，同时，发展有优势的非钢产业，形成了互为促进的发展格局。
首钢总公司2011年末经审计的总资产为36,765,922万元，总负债为25,977,614万元；净资产为8,586,597万元。2011年营业收入为23,349,783万元，利润总额为190,040万元，净利润为137,559万元。
首钢总公司2011年营业收入，按照钢铁主业、海外事业、建筑与房地产业、矿产资源业以及其他业务的板块可以划分为：
单位：亿元
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五、最近三年主要财务数据
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
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（二）合并利润表主要数据
单位：万元
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六、首钢总公司下属企业情况
（一）下属控股企业基本情况
根据首钢总公司2011年度审计报告（京都天华审字(2012)第0772号），首钢总公司所属全资及控股二级子公司，以及下属重要钢铁子公司按照钢铁主业、海外事业、建筑与房地产业、矿产资源业以及其他业务五大业务板块划分，列表如下：
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（二）重要下属企业
截至2011年12月31日，首钢总公司钢铁主业、铁矿开采及海外事业相关下属重要子公司的具体情况如下：
1、钢铁主业
（1）首钢股份
首钢股份基本情况请参见本重组报告书中“第二节 上市公司基本情况”内容。
（2）首钢迁钢公司
基本情况请参见本重组报告书中“第四节 交易标的”内容。
（3）首钢特钢公司
北京首钢特殊钢有限公司成立于1980年，其注册资本为41,717万元，法定代表人为高铁生，注册地址为北京市石景山区古城大街，公司类型为有限责任公司。首钢特钢公司的股权结构为首钢总公司持股100%。
2011年以来，首钢特钢公司及其下属子公司主要从事制造、加工钢材、热轧板材业务，主要产品为冷轧薄宽钢带、热轧镀锌板，主要用于建筑行业。截至2011年12月31日，首钢特钢公司经审计的总资产25.62亿元，所有者权益-10.58亿元，归属母公司股东所有者权益-10.28亿元，2011年营业收入45.92亿元，归属母公司股东的净利润-1.22亿元。
（4）首钢新钢公司
北京首钢新钢有限责任公司成立于2000年，其注册资本为769,376万元，法定代表人为徐建国，注册地址为北京市石景山区石景山路，公司类型为有限责任公司。首钢新钢公司的股权结构中，首钢总公司持股54.42%。
首钢新钢公司主要从事钢铁冶炼、钢材加工、销售等业务，主要产品为钢坯、钢材。2008年开始，首钢新钢公司为支持北京市奥运会的成功举办，按照国家有关要求钢铁冶炼业务逐步停止，2011年仅1月份生产钢材3.90万吨，2011年2月份全部停产。
（5）京唐钢铁
首钢京唐钢铁联合有限责任公司成立于2005年，其注册资本为3,000,000万元，法定代表人为朱继民，注册地址为唐山路北区建设北路81号，公司类型为有限责任公司。截至2011年12月31日，京唐钢铁的股权结构中，首钢总公司持股51%。
京唐钢铁主要从事钢铁冶炼，钢材轧制，主要产品为生铁、粗钢、钢材。截至2011年12月31日，京唐钢铁经审计的总资产715.75亿元，所有者权益211.86亿元，2011年营业收入294.88亿元，净利润-51.41亿元。
（6）水城钢铁
首钢水城钢铁（集团）有限责任公司成立于2001年，其注册资本为341,396万元，法定代表人为朱继民，注册地址为贵州省六盘水市钟山区巴西中路，公司类型为有限责任公司。水城钢铁的股权结构中，首钢总公司持股61.06%。
水城钢铁主要从事钢材及煤化工产品生产和销售，主要产品为生铁、粗钢、钢材。截至2011年12月31日，水城钢铁经审计的总资产155.17亿元，净资产43.56亿元，2011年营业收入172.46亿元，归属母公司股东的净利润-2.25亿元。
（7）贵阳钢铁
首钢贵阳特殊钢有限责任公司成立于1998年，其注册资本为132,114万元，法定代表人为胡支国，注册地址为贵阳市南明区油榨街282号，公司类型为有限责任公司。贵阳钢铁的股权结构中，首钢总公司持股65.57%。
贵阳钢铁主要从事钢冶炼、钢材轧制、无缝钢管轧制、钎具系列加工，主要产品为棒材、锻材。截至2011年12月31日，贵阳钢铁经审计的总资产29.71亿元，净资产7.63亿元，2011年营业收入19.15亿元，归属母公司股东的净利润-0.52亿元。
（8）长治钢铁
首钢长治钢铁有限公司成立于1996年，其注册资本为70,000万元人民币，法定代表人为郭士强，注册地址为山西省长治市郊区故县东大街9号，公司类型为有限责任公司。长治钢铁的股权结构中，首钢总公司持股90%。
长治钢铁主要从事钢铁冶炼、钢压延加工、矿山开采加工、炼焦生产、耐火材料等业务，主要产品为铁、钢材和无缝钢管。截至2011年12月31日，长治钢铁经审计的总资产110.52亿元，所有者权益1.78亿元，归属母公司股东所有者权益1.75亿元；2011年营业收入126.34亿元，归属母公司股东的净利润-3.55亿元。
（9）通钢集团
通化钢铁集团股份有限公司成立于1999年，其注册资本为181,991万元人民币，法定代表人为巩爱平，注册地址为吉林省长春市亚泰大街3218号，公司类型为股份有限公司。通钢集团的股权结构中，首钢总公司直接持股15%，通过下属子公司首钢控股有限责任公司持股53.25%。
通钢集团主要从事采矿、选矿，钢材生产与销售，主要产品为带钢、圆钢、钢筋、盘条、钢管。截至2011年12月31日，通钢集团经审计的总资产313.45亿元，所有者权益53.34亿元，归属母公司股东所有者权益33.07亿元；2011年营业收入268.12亿元，归属母公司股东的净利润2.27亿元。
（10）伊犁钢铁
首钢伊犁钢铁有限公司成立于2004年，其注册资本为100,000万元人民币，法定代表人为李志强，注册地址为新疆新源县则克台镇，公司类型为有限责任公司。伊犁钢铁的股权结构中，首钢总公司持股75%。
伊犁钢铁主要从事铁矿开采、钢材，主要产品为生铁、带钢、钢管、铁精粉。截至2011年12月31日，伊犁钢铁经审计的总资产34.49亿元，所有者权益12.58亿元，归属母公司股东所有者权益11.70亿元；2011年营业收入18.10亿元，归属母公司股东的净利润0.89亿元。
（11）首钢凯西
首钢凯西钢铁有限公司成立于2011年5月30日，其注册资本为150,000万元人民币，法定代表人为韩庆，注册地址为福建省漳州招商局经济技术开发区凯西工业园区，公司类型为有限责任公司。首钢凯西的股权结构中，首钢总公司持股60%。
首钢凯西主要从事钢铁生产及精深加工、销售；金属材料的研发、生产和销售；钢材深加工的技术开发、技术服务、技术咨询；信息咨询；设备安装；钢材商品及技术的进出口业务。主要产品为冷轧薄板、镀锡板、镀铬板及极薄板的深加工。截至2011年12月31日，首钢凯西经审计的总资产41.90亿元，所有者权益15.75亿元；2011年营业收入10.22亿元，归属母公司股东的净利润-2.23亿元。
（12）秦皇岛板材
秦皇岛首钢板材有限公司成立于1992年，其注册资本为8,600万美元，法定代表人为李少锋，注册地址为河北省秦皇岛市海港区建设大街409号。秦皇岛板材的股权结构中，首钢总公司无直接持股，通过下属子公司首长国际企业有限公司（香港上市公司，证券代码00697）持股100%。
秦皇岛板材主要从事设计、生产和销售中厚钢板，主要产品为中厚钢板。截至2011年12月31日，秦皇岛板材经审计的总资产40.91亿元，所有者权益9.85亿元，归属母公司股东所有者权益7.86亿元；2011年营业收入52.47亿元，归属母公司股东的净利润-1.62亿元。
（13）首秦公司
秦皇岛首秦金属材料有限公司成立于2003年，其注册资本为270,000万元，法定代表人为王毅，注册地址为河北省抚宁县杜庄，公司类型为中外合资有限责任公司。首秦公司的股权结构中，首钢总公司直接持股4%，通过下属子公司首长国际企业有限公司（香港上市公司，证券代码00697）及其全资子公司秦皇岛板材间接持股76%，合计持股80%。
首秦公司主要从事设计、生产和销售宽厚钢板，主要产品为宽厚钢板。截至2011年12月31日，首秦公司经审计的总资产127.23亿元，所有者权益24.32亿元；2011年营业收入110.12亿元，归属母公司股东的净利润-5.89亿元。
2、铁矿开采
（1）马兰庄铁矿
唐山首钢马兰庄铁矿有限责任公司（下称“马兰庄铁矿”）成立于1997年8月，其注册资本为5,000万元，法定代表人为董伟，注册地址为迁安市马兰庄镇，公司类型为有限责任公司。马兰庄铁矿的股权结构中，首钢总公司持股70%。
马兰庄铁矿主要从事铁精矿粉采选、铁矿石、矿山机械设备及配件批发、零售；采选、选矿技术咨询服务；矿山机械设备维修、爆破及设计；塑料制品加工（不含农膜）；货物运输（普货）；球磨机用钢球、铸件制造。主要产品为铁精粉、铁矿石。截至2011年12月31日，马兰庄铁矿经审计的总资产17.55亿元，所有者权益9.81亿元；2011年营业收入10.54亿元，归属母公司股东的净利润2.68亿元。
（2）首钢矿业投资
北京首钢矿业投资有限责任公司（下称“首钢矿业投资”）成立于2003年12月1日，其注册资本为12,000万元，法定代表人为郝树华，注册地址为北京市石景山区刘娘府路西侧琅山村36号，公司类型为有限责任公司。首钢矿业投资的股权结构中，首钢总公司持股70%。
北京首钢矿业投资主要从事投资管理；投资咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；销售矿产品、重型汽车、机械电器设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口，主要产品为矿产品。截至2011年12月31日，首钢矿业投资经审计的总资产44.87亿元，所有者权益14.38亿元，归属母公司股东所有者权益6.93亿元，2011年营业收入17.36亿元，归属母公司股东的净利润2.19亿元。
3、海外事业
（1）首钢秘鲁铁矿
首钢秘鲁铁矿股份有限公司成立于1992年12月31日，其注册资本为15,618.42万索尔，注册地址为利马市耶稣玛丽亚区智利共和国大道262号。在首钢秘鲁铁矿的股权结构中，首钢总公司持股98.53%。
首钢秘鲁铁矿主要从事与铁产品有关的采矿及冶金，主要产品为铁矿石。截至2011年12月31日，首钢秘鲁铁矿经审计的总资产99.93亿元，所有者权益61.63亿元；2011年营业收入74.48亿元，归属母公司股东的净利润33.09亿元。
（2）中首公司
中国首钢国际贸易工程公司成立于1991年4月29日，其注册资本为50,000万元，法定代表人为王青海，注册地址为北京市海淀区西直门北大街60号，公司类型为全民所有制企业。在中首公司的股权结构中，首钢总公司持股100%。
中首公司主要从事进出口贸易，主要产品为进出口商品。截至2011年12月31日，中首公司经审计的总资产298.10亿元，所有者权益49.94亿元，归属母公司股东所有者权益49.94亿元；2011年营业收入370.29亿元，归属母公司股东的净利润4.60亿元。
七、与上市公司的关联关系
本次交易前后，首钢总公司均为本公司的控股股东。根据深交所《上市规则》有关规定，首钢总公司与本公司之间构成关联关系。
八、向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况
截至本报告书签署之日，本公司本届董事会成员朱继民、王青海、徐凝、王毅、方建一、韩庆，以及现任高级管理人员韩庆（总经理）、刘澄（副总经理）、陶仲毅（副总经理）、张凤文（财务负责人）、章雁（董事会秘书）为首钢总公司向本公司董事会推荐。
上述董事、高级管理人员的选聘均在履行法律法规、规范性文件及公司章程所规定的程序，经选举通过后由本公司聘用。
九、首钢总公司及其主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况
截至本报告书签署之日的最近五年内，首钢总公司及其主要管理人员均未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
迁安市国土资源局于2012年4月15日向首钢总公司下达《行政处罚决定书》（迁国土资执罚（2012）075号），认定首钢总公司未经依法批准，自2003年至今占用迁安市松汀村等村4761.0375亩集体土地的行为，违反了《中华人民共和国土地管理法》的有关规定，决定按《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国土地管理法实施条例》所规定的处罚标准下限，处以罚款3,174.00万元。截至本报告书签署之日，首钢总公司已按照迁安市国土资源局的处罚决定在规定期限内全额缴纳罚款，并正在积极补办置入资产所涉的项目用地审批手续，国土资源部办公厅已于2012年4月19日下发了《国土资源部办公厅关于首钢股份公司资产置换迁安钢铁项目用地有关意见的复函》（国土资厅函（2012）370号），同意待项目核准后，按照《土地管理法》有关规定，及时补办建设项目用地审批手续。迁安市国土资源局已出具《证明》，认为首钢总公司上述土地违法行为不构成重大违法行为。
环保部于2011年2月9日向首钢总公司下达了《行政处罚决定书》（环法（2011）10号），认定首钢总公司下属企业首钢迁钢公司结构调整项目环境影响评价文件中600万吨/年钢铁生产建设内容未经环保部批准，擅自开工建设，配套建设的环境保护设施未经验收，大部分内容已擅自投产。就上述事实，环保部根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，要求首钢总公司责令改正，并处10万元的罚款。截至本报告书签署之日，首钢总公司已按照环保部处罚决定补办了相关审批手续，并已在规定期限内全额缴纳罚款。2011年4月15日环保部向首钢迁钢公司下发了《关于河北省首钢迁安钢铁有限责任公司结构调整项目环境影响报告书的批复》，同意项目建设。2011年8月23日环保部出具了《证明》，确认首钢总公司的违法行为属于程序性违法，截至证明出具日，首钢总公司已完全履行了环保部《行政处罚决定书》所确定的义务，积极改正了违法行为，没有造成环境污染；2012年3月22日环保部下发了《关于北京首钢股份有限公司上市环保核查情况的函》（环函（2012）64号），包括首钢迁钢公司在内的首钢股份相关3家企业“基本符合环保法律法规要求”。
第四节 交易标的
一、置出资产的基本情况
（一）置出资产的概况
本次交易中置出资产的范围为本公司下属的炼铁厂、焦化厂、第二炼钢厂、高速线材厂和第一线材厂的全部资产和负债，以及本公司持有的首钢嘉华、首钢富路仕的全部股权，包括上述相关的土地租赁权价值。其中炼铁厂、焦化厂、第二炼钢厂、高速线材厂、首钢富路仕和首钢嘉华已于2010年底停产；根据首都城市总体规划要求，第一线材厂也将于2012年停产。
首钢股份的已停产资产及第一线材厂将通过置换方式置出首钢股份。置出资产的基本情况如下：
1、炼铁厂
炼铁厂主要生产生铁、自用烧结矿。炼铁厂拥有一号、三号两座现代化大型高炉，容积各为2,536立方米，合计5,072立方米，年生产能力408万吨；炼铁厂另有4台机上冷却烧结机，总面积360平方米，年生产能力315万吨烧结矿。
2、焦化厂
焦化厂主要为炼铁厂提供焦炭和为各工序厂提供焦炉煤气，并生产精苯、焦油、精萘等化工产品。焦化厂拥有五座大型现代化焦炉，以及与焦炭生产相配套的备煤系统、煤气回收净化系统、化工产品精制系统和检化验系统，设备总量900余台（套），年产焦炭190余万吨，焦炉煤气日产量210万立方米。
3、第二炼钢厂
第二炼钢厂生产钢坯，根据用途主要分为高强船板用钢、管线钢、桥梁用钢、高强度结构钢、轴承钢、合结钢、齿轮钢、非调钢、碳工钢、矿用钢、弹簧钢、冷镦钢、帘线钢等优质线棒材用钢和优质宽厚板用钢等。第二炼钢厂拥有顶底复合吹转炉3座，公称容量均为210吨，年生产能力450万吨；拥有方坯连铸机5套，年生产能力361万吨；拥有板坯连铸机1套，年生产能力80万吨。
4、高速线材厂
高速线材厂主要生产高速线材。高速线材厂拥有高速线材轧机2套，生产设备达到20世纪90年代的国际水平，年生产能力135万吨；高速线材厂另拥有精棒线材轧机1套，年生产能力50万吨。
5、第一线材厂
第一线材厂主要生产普线和精品线材。第一线材厂拥有高速线材轧机1套，年生产能力40万吨。
6、首钢嘉华60%的股权
首钢嘉华的基本情况如下：
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首钢嘉华成立于2002年12月5日，由首钢总公司与利达投资有限公司共同出资设立，设立时注册资本5,000万元，首钢总公司持有首钢嘉华60%的股权，利达投资有限公司持有首钢嘉华40%的股权，注册地址为北京石景山区石景山路首钢厂区内，法定代表人为王毅，经营范围为生产矿渣综合利用产品；提供自产产品的技术咨询和服务；销售运输自产产品。
2006年8月，首钢总公司将其持有的首钢嘉华全部股权转让给首钢股份，转股完成后，首钢股份持有首钢嘉华60%的股权，利达投资有限公司持有40%的股权。
首钢嘉华2010年底停产前主要从事矿渣的综合利用。
7、首钢富路仕50%的股权
首钢富路仕的基本情况如下：
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首钢富路仕成立于2002年4月30日，由首钢总公司与萨摩亚富路仕有限公司共同设立；注册资本15,000万元，首钢总公司持有首钢富路仕75%的股权，萨摩亚富路仕有限公司持有首钢富路仕25%的股权；注册地址为北京市石景山区石景山路首钢厂内；法定代表人为王青海；经营范围为设计、生产彩色涂层板、热镀锌板；提供自产产品的技术咨询、技术服务、技术培训；销售自产产品等。
2002年8月，首钢富路仕增资13,000万元。增资完成后，首钢富路仕的注册资本增至28,000万元，首钢总公司与萨摩亚富路仕有限公司对首钢富路仕的持股比例保持不变。
2003年3月，首钢总公司将其持有的首钢富路仕50%股权转让给首钢股份。
2008年6月，经北京市商务局京商资字（2008）802号文件批准，萨摩亚富路仕有限公司将所持有的首钢富路仕25%的股权转让给香港瑞活集团有限公司。转股完成后，首钢股份持有首钢富路仕50%的股权，首钢总公司持有首钢富路仕25%的股权，香港瑞活集团有限公司持有首钢富路仕25%的股权。
首钢富路仕2010年底停产前主要从事彩涂板和电镀锌板的设计、生产和销售。
（二）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况
1、主要资产的权属状况
置出资产为本公司合法拥有的资产。截至2012年3月31日，置出资产包含下表所列房屋所有权证项下之房屋建筑物：
■
上述房产不存在被设定抵押、质押或其它权利受限制的情况，也不涉及重大诉讼、仲裁或行政处罚的情形。
首钢总公司已出具《首钢总公司关于本次重组置入与置出资产的承诺函》，承诺：“本次重组首钢股份拟置出给本公司的资产，在该等置出资产转让给本公司后，相关全部权利、义务或责任均由本公司承继，本公司未来不会因该等置出资产可能存在的瑕疵而追究首钢股份的相关责任。”
2、对外担保情况
截至本报告书签署之日，首钢股份未在拟置出资产上设置抵押、质押等任何形式的担保。置出资产不存在对上市公司的资金占用情况和上市公司对其担保情况。
3、主要负债情况
截至2011年9月30日，置出资产的主要负债情况如下：
单位：万元
■
（三）股权转让已取得其他股东的同意
首钢嘉华、首钢富路仕已分别召开董事会，同意首钢股份将其所持有的首钢嘉华、首钢富路仕股权全部转让给首钢总公司。首钢股份与首钢总公司已签署附生效条件的股权转让协议，同意将首钢股份持有的首钢嘉华、首钢富路仕全部股权转让给首钢总公司。首钢嘉华、首钢富路仕的其它股东已同意该等股权转让并放弃所转让股权的优先购买权，且首钢嘉华的股权转让已取得主管商务部门的原则性同意。截至重组报告书签署之日，首钢富路仕的股权转让尚需获得当地商务主管部门的批准。
（四）最近三年及一期主营业务发展情况和最近两年经审计的主要财务指标
1、置出资产最近三年及一期主营业务的发展情况
置出资产主要从事钢铁业务以及相关的矿渣综合利用产品。2009年及2010年，置出资产累计生产生铁853.89万吨，粗钢887.89万吨，钢材597.64万吨，年产量基本维持稳定。受本公司钢铁主流程2010年底全面停产影响，2011年及2012年1-3月置出资产仅第一线材厂仍保持正常生产。
置出资产的生铁、粗钢、钢材最近三年及一期产量如下：
单位：万吨
■
首钢嘉华的主要产品是矿渣微粉，2009年、2010年产量分别为55.66万吨、55.62万吨。首钢富路仕的主要产品是镀锌板和彩涂板，其中镀锌板2009年、2010年产量分别为8.51万吨、6.11万吨；彩涂板2009年、2010年产量分别为1.02万吨、2.34万吨。首钢嘉华、首钢富路仕2011年起均已停产。
2、置出资产最近两年及一期经审计的主要财务指标
（1）置出资产的主要财务指标
根据京都天华出具的北京首钢股份有限公司拟置出资产2010、2011年度及2012年度1至3月专项审计报告（京都天华专字(2012)第1117号），置出资产最近两年及一期的主要财务指标如下：
A.合并资产负债表主要数据
单位：万元
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B.合并利润表主要数据
单位：万元
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（2）首钢嘉华的主要财务指标
根据北京爱思济会计师事务所有限责任公司出具的首钢嘉华2010年度、2011年度审计报告（北爱审字[2011]第094号、北爱审字[2012]第143号）及2012年1-3月未经审计的财务报告，首钢嘉华最近两年及一期的主要财务指标如下：
A.合并资产负债表主要数据
单位：万元
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B.合并利润表主要数据
单位：万元
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（3）首钢富路仕的主要财务指标
根据京都天华出具的首钢富路仕2011年度审计报告（京都天华审字(2012)第0921号）及2012年1-3月未经审计的财务报告，首钢富路仕最近两年及一期的主要财务指标如下：
A.合并资产负债表主要数据
单位：万元
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B.合并利润表主要数据
单位：万元
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（五）置出资产涉及解除土地租赁合同的补偿
1、解除土地租赁合同的背景及方案
首钢股份于1999年申请深交所上市，首钢总公司将置出资产涉及面积1,621,261.3平方米的十六宗土地租赁首钢股份使用，双方于1999年签署《土地使用权租赁合同》，租赁期限为50年，首钢总公司取得该等土地的《国有土地使用权证》，拥有该等土地的所有权，首钢股份通过向首钢总公司租赁该等土地取得了使用该等土地的权利。土地租金约定每年为4元/平方米，自1999年以来未作调整。
该十六宗土地的基本情况如下：
■
随着本次重组的进行，置出资产停产并将置出上市公司，首钢总公司与首钢股份租赁土地关系也不存在客观基础。2012年7月17日，首钢股份与首钢总公司签署了《关于终止或调整部分持续性关联交易合同的协议》，根据该协议，首钢股份与首钢总公司于1999年签署的《土地使用权租赁协议》予以终止，首钢总公司向首钢股份支付102,811.62万元补偿款，首钢股份同意解除《土地使用权租赁合同》并放弃合同中约定的权利。解除土地租赁合同的补偿通过本次重组以资产置换的方式予以实现。
2、解除土地租赁合同的补偿金额测算依据
解除土地租赁合同的补偿金额的测算，是假设首钢股份在《土地使用权租赁合同》剩余年限仍可以继续租赁使用该部分土地的权利，将未来剩余年限将获得的盈余租金（市场租金-合同租金）进行折现，并由第三方土地评估机构评估据此进行合理评估，并纳入本次重组方案中置出资产的评估价值之中体现。
上述补偿款金额102,811.62万元，系依据首佳房地产出具的《土地估价报告》（（京）首评地（2012）（估）字第0013-1号，（京）首评地（2012）（估）字第0013-2号）所确定的1,621,261.3平方米土地于《土地使用权租赁合同》的剩余年限（38.04年）的土地租赁权总价，并由首钢股份与首钢总公司协商确定。
根据《关于终止或调整部分持续性关联交易合同的协议》的约定，本次重大资产重组经首钢股份股东大会批准和中国证监会核准后，由首钢股份与首钢总公司共同以书面方式确定的置出资产和置入资产进行交割的日期为本次资产重组交割日，《关于终止或调整部分持续性关联交易合同的协议》自本次重组资产交割日起生效。
（六）资产评估情况
1、资产评估方法
鉴于本次评估对象的置出资产为停产资产，第一线材厂将于2012年停产，其余置出资产已于2010年底停产。置出资产无法进行未来收益预期，且无法寻找与置出资产具有同等现实状态和面临同等市场条件的市场参照物，针对置出资产采用收益法评估或者市场法评估都存在实际操作的客观困难。
资产评估机构天健兴业已出具《关于首钢股份置出资产选用评估方法的专项说明》提出“第一，本次评估对象因为已经停产，没有生产经营活动，将来也不会恢复生产经营活动，不存在目标企业生产、销售的产品品种、价格、数量、成本、费用等数据，不能对企业未来收益进行合理预测，因此不能采用收益法。第二，运用市场法评估企业价值需要有一个活跃的公开的市场。在这个公开市场上要有可比的企业及其交易活动，且交易活动应能较好反映企业价值的趋势。企业及其交易的可比性是指选择的可比企业及其交易活动是在近期公开市场上已经发生过的，且与待评估的目标企业及其即将发生的业务活动相似。本次评估的对象为停产资产，在中国不可能找到类似交易案例，因此也不能采用市场法。”
因此，本次重组在持续经营的假设前提下对于置出资产只采用资产基础法一种评估方法。
2、资产评估结果
截至评估基准日2011年9月30日，拟置出资产的总资产账面价值为976,044.26万元，评估价值为1,108,337.73万元，增值额为132,293.47万元，增值率为13.55%；总负债账面价值为464,023.40万元，评估价值为464,023.40万元，评估无增减值；净资产账面价值为512,020.86万元，净资产评估价值为644,314.33万元，增值额为132,293.47万元，增值率25.84%。增减值情况如下表所示：
单位：万元
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注：置出资产评估增减值原因分析请参见“第九节、二”
同时，根据京都天华出具的《拟置出资产2011年1-9月专项审计报告》（京都天华专字(2012)第0910号），置出资产2011年1-9月经审计的净利润12,020.59万元。
3、最终评估结果的确定
本次交易以经北京市国资委《关于对北京首钢股份有限公司资产置换及发行股份项目资产评估予以核准的批复》（京国资产权字[2012]64号）和《关于对首钢总公司拟资产置换及认购股份项目资产评估予以核准的批复》（京国资产权字[2012]65号）核准的，具有证券业务资格的评估机构出具的2011年9月30日为评估基准日的资产评估报告结果作为定价依据，根据《首钢总公司关于履行北京首钢股份有限公司置换相关承诺的补充承诺函》，首钢总公司与首钢股份经协商，首钢总公司与首钢股份经协商，本次重组基准日为2010年12月31日，在置出资产2011年9月30日评估基准日的净资产评估值644,314.33万元的基础上扣除置出资产2011年1-9月经审计的净利润12,020.59万元，得到632,293.74万元作为本次重组置出资产的作价结果，其中置出资产包含相关土地租赁权的评估值，即本次重组涉及的因提前解除《土地使用权租赁合同》首钢总公司对首钢股份的补偿金额102,811.62万元。
（七）交易涉及的债权债务转移
本次重组置出资产相关的债权债务随置出资产一并置出，由首钢总公司承继。截至本报告书签署之日，首钢股份已履行置出资产债权转移的通知及公告义务。
根据拟置出资产2011年1-9月专项审计报告（京都天华专字(2012)第0910号），截至2011年9月30日，置出资产母公司口径的负债总额为464,023.40万元。截至本报告书签署之日，该等债务的转移中，已取得债权人关于债务转移同意函的债务金额为169,399.24万元，占负债总额的36.51%，未取得债权人同意函的债务金额为294,624.16万元，占负债总额的63.49%。对于未取得债权人同意函的负债，公司正在积极与相关债权人沟通，争取尽快取得债权人关于债务转移的同意函。
首钢总公司已出具《关于本次重组置入资产与置出资产涉及的债权债务转移的承诺函》，置出资产交割前，就本次重组事宜，首钢股份已履行置出资产债权转移的通知及公告义务，但仍有少数债权人未能向首钢股份出具关于同意相关债务转移的同意函；如任何未向首钢股份出具债务转移同意函的债权人在资产交割日后向首钢股份主张权利的，首钢股份需向首钢总公司发出书面通知将上述权利主张交由首钢总公司负责处理，在此前提下，首钢总公司需承担与此相关的一切责任及费用，并放弃向首钢股份追索的权利，若首钢股份因前述事项承担了任何责任或遭受了任何损失，首钢总公司在接到首钢股份书面通知及相关承担责任凭证之日起五个工作日内向首钢股份作出全额补偿。如前述债权人不同意债权移交首钢总公司处理，首钢股份需书面通知首钢总公司参与协同处理，在此前提下，首钢总公司承担与此相关的一切责任及费用，并放弃向首钢股份追索的权利，若首钢股份因前述事项承担了任何责任或遭受了任何损失，首钢总公司在接到首钢股份书面通知及相关责任凭证之日起五个工作日内向首钢股份作出全额补偿。
（八）置出资产的人员安排
为保障停产涉及的相关职工利益，推动停产安全稳定有序进行，首钢总公司和首钢股份依据《劳动合同法》、《企业工会工作条例》和《北京市企业民主管理及职工代表大会（暂行）办法》等规定，制定《首钢股份停产职工分流安置方案》，并经首钢股份职工代表审议通过。置出资产中的首钢嘉华和首钢富路仕两家子公司也已分别履行相应的职工审议程序。
置出资产相关的职工安置，实行“骨干有岗位，职工有渠道，分流有政策，安置有秩序”的原则，尊重职工个人的选择意愿，妥善安置新的岗位，保证钢铁生产基本骨干力量不流失；对因各种困难无法转移外地工作因而自愿选择退出企业的部分职工，在首钢股份与首钢总公司力所能及的范围内，积极争取政策支持，按照国家劳动合同法等相关法律规定，制定相关配套政策给予经济补偿。首钢总公司同意，自本次重组基准日起与置出资产相关的职工安置及相关费用由首钢总公司承担。
关于置出资产中停产资产相关人员的安置，首钢总公司已于2010年12月17日出具《首钢总公司关于履行北京首钢股份有限公司置换相关承诺的补充承诺函》，承诺自本次重组基准日起，与停产相关的职工安置及相关费用由首钢总公司承担，具体的承担方式由首钢总公司与首钢股份依法协商确定。根据首钢总公司承诺，截至2011年12月31日止首钢总公司应承担的停产相关费用共计1,150,702,981.58元，本公司已收到首钢总公司停产费用拨款1,098,664,134.24元。
置出资产截至资产交割日尚未进行分流安置的其余员工将根据“人随资产走”的原则，随置出资产进入首钢总公司，职工安置的相关费用由首钢总公司承担。
二、置入资产的基本情况
(一)置入资产概况
置入资产包含首钢迁钢公司的炼铁作业部、炼钢作业部、热轧作业部、冷轧作业部、钢材加工作业部、动力作业部、电力作业部、制氧作业部等全部资产和负债，以及首钢迁钢公司持有的参股公司迁安中化煤化工、迁安首钢冶金、迁安首嘉建材及迁安昆仑燃气的全部股权。
2011年11月18日，首钢总公司与迁安项目公司签署《国有产权无偿划转协议》，迁安项目公司将所拥有的首钢迁钢公司的全部200万元出资额无偿划转给首钢总公司。上述股权划转事项已经迁安市国资委（迁国资字2011[2]号）和北京市国资委（京国资产权[2012]32号）批复。
2011年12月2日，首钢总公司与首钢迁钢公司签署《吸收合并协议》，2012年3月27日首钢迁钢公司股东首钢总公司作出决定吸收合并首钢迁钢公司。吸收合并程序完成后，首钢总公司将拥有首钢迁钢公司的全部资产和负债。
1、首钢迁钢公司的基本情况
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2、首钢迁钢公司的历史沿革
（1）设立
首钢迁钢公司由首钢总公司和迁安项目公司共同以货币方式出资，于2002年12月18日设立。设立时首钢迁钢公司的注册资本为人民币20,000万元，股权结构如下：
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2002年12月19日，北京爱思济会计师事务所有限公司（下称“北京爱思济”）为首钢迁钢公司出具了《验资报告》（SG2002-Y038）。
（2）2003年1月增资
2003年1月28日，首钢迁钢公司做出股东会决议，由首钢总公司单方以货币方式对首钢迁钢公司增资20,000万元。增资完成后，首钢迁钢公司的注册资本增至40,000万元，首钢总公司出资39,800万元，持股比例99.50%；迁安项目公司出资200万元，持股比例0.50%。2003年1月29日，北京爱思济就增资事项出具了《验资报告》（SG2003-Y010）。本次增资完成后，首钢迁钢公司的股权结构如下：
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（3）2004年4月增资
2004年4月18日，首钢迁钢公司做出股东会决议，由首钢总公司单方以货币方式对首钢迁钢公司增资80,000万元。增资完成后，首钢迁钢公司的注册资本增至120,000万元，首钢总公司出资119,800万元，持股比例增至99.83%；迁安项目公司出资200万元，持股比例0.17%。2004年8月9日，北京爱思济就增资事项出具了《验资报告》（SG2004-Y012）。本次增资完成后，首钢迁钢公司股权结构如下：
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（4）2006年12月增资
2006年12月18日，首钢迁钢公司做出股东会决议，由首钢总公司单方以其对首钢迁钢公司的债权（其它应付款）方式对首钢迁钢公司增资380,200万元。增资完成后，首钢迁钢公司的注册资本增至502,000万元，首钢总公司出资500,000万元，持股比例增至99.96%，迁安项目公司出资200万元，持股比例0.04%。2007年3月18日，北京爱思济就增资事项出具了《验资报告》（北爱验字[2007]第007号）。本次增资完成后，首钢迁钢公司的股权结构如下：
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（5）2010年股本变动
2010年1月至2010年12月期间，首钢总公司单方以其对首钢迁钢公司的债权（其它应付款-借方）方式对首钢迁钢公司增资1,200,000万元，并作为首钢迁钢公司的实收资本。截至本报告书签署之日，与该次增资相关的工商等手续尚未办理完毕。由于本次交易置入资产为首钢迁钢公司的全部相关资产，上述增资相关的工商等手续尚未办理完毕对本次重组将不构成影响，上述增资将在置入资产的评估结果中体现。本次增资完成后，首钢迁钢公司的股权结构如下：
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（6）2011年股权划转
2011年11月18日，首钢迁钢公司做出股东会决议，同意迁安项目公司将其持有的首钢迁钢公司全部产权（出资额200万元）无偿划转给首钢总公司。同日，迁安项目公司与首钢总公司签署了《国有产权无偿划转协议》。根据该协议，迁安项目公司同意将其在首钢迁钢公司的200万元出资额无偿划转给首钢总公司。上述股权划转事项已经迁安市国资委（迁国资字2011[2]号）和北京市国资委（京国资产权[2012] 32号）批复。本次股权划转完成后，首钢迁钢公司注册资本保持不变，首钢总公司100%持有首钢迁钢公司。该等事项已经迁安市工商局进行工商变更登记。
3、首钢迁钢公司的具体情况
本次交易置入资产首钢迁钢公司的全部相关资产主要包括：
（1）炼铁作业部
炼铁作业部于2004年10月投产，位于厂区经一路东、经二路西，2011年底工作人员共849人，现有8个作业区，分别是一高炉作业区、二高炉作业区、三高炉作业区、原燃料作业区、制粉作业区、冲渣作业区、除尘作业区、料场作业区，有2650m3高炉2座，4000m3特大型高炉1座，年生产能力780万吨。
（2）炼钢作业部
炼钢作业部于2004年10月投产，一炼钢位于纬二路北、纬四路南，二炼钢位于纬六路北、纬八路南，2011年底工作人员共2,083人，现有15个作业区，分别是一炼钢炼钢作业区、二炼钢炼钢作业区、一炼钢精炼作业区、二炼钢精炼作业区、一炼钢方坯作业区、一炼钢板坯作业区、二炼钢板坯作业区、钢坯作业区、板坯精整作业区、炼钢天车作业区、连铸天车作业区、供料作业区、动力作业区、除尘作业区、白灰作业区，有公称容积均为210吨的顶底复合吹转炉5座，RH精炼炉4座，LF精炼炉2座，CAS精炼炉2座，吹氩站1座，还拥有方坯连铸机2台，板坯连铸机4台；年生产能力800万吨。
（3）热轧作业部
热轧作业部于2006年12月23日投产，一热轧位于纬三路北、热轧北路南，二热轧位于纬七路北、纬八路南，2011年底工作人员646人，现有5个作业区，分别是一热轧轧钢作业区、二热轧轧钢作业区、精整作业区、生产准备作业区、天车作业区。热轧作业部2160生产线年生产能力400万吨，主要设备包括步进式加热炉4座、一次粗除鳞机1台、压力调宽机1台、二辊可逆式粗轧机1台、废钢推出装置1套、带立辊的四辊可逆粗轧机1台、热板卷箱1台、曲柄式飞剪1架、精除鳞机1台、F1~F6六机架精轧机组、层流冷却装置1套、带踏步控制的液压地下卷取机3台、钢卷检查线1套、后部运输线、相应配套辅助设施等设备。热轧作业部1580生产线年生产能力380万吨。主要设备包括步进梁式加热炉4座、粗除鳞机1台、定宽压力机1台、带立辊的二辊可逆式粗轧机1台、电磁感应炉1台、带立辊的四辊可逆式粗轧机1台、保温罩1套、废钢推出装置1套、边部加热器1台、转鼓式飞剪1台、精除鳞机1台、F1～F7七机架精轧机组、层流冷却装置1套、卷取机3台、钢卷检查线1套、钢卷运输系统1套，相应配套辅助设施等设备。
（4）冷轧作业部
| 公司全称 | 持股类型 | 取得方式 | 注册地 | 注册资本 （万元） | 经营范围 | 持股比例 | 是否合并报表 |
| 贵州首黔资源开发有限公司 | 控股 | 通过设立或投资等方式 | 贵州 | 200,000.00 | 煤炭资源开发、钢铁产品、煤焦化产品生产及销售 | 51.00% | 是 |
| 项目 | 2012.3.31 | 2011.12.31 | 2010.12.31 | 2009.12.31 |
| 资产总计 | 1,643,930.21 | 1,649,150.73 | 1,754,930.43 | 1,850,764.48 |
| 流动资产 | 433,012.32 | 433,398.40 | 582,909.76 | 666,584.24 |
| 非流动资产 | 1,210,917.88 | 1,215,752.34 | 1,172,020.67 | 1,184,180.24 |
| 负债合计 | 871,386.96 | 856,737.14 | 914,564.67 | 1,049,849.45 |
| 流动负债 | 498,337.28 | 483,687.45 | 543,093.38 | 684,468.61 |
| 非流动负债 | 373,049.68 | 373,049.68 | 371,471.29 | 365,380.84 |
| 所有者权益合计 | 772,543.25 | 792,413.60 | 840,365.76 | 800,915.03 |
| 少数股东权益 | 28,405.03 | 33,762.15 | 54,195.16 | 20,046.25 |
| 归属于母公司所有者权益 | 744,138.21 | 758,651.45 | 786,170.60 | 780,868.78 |
| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 营业收入 | 292,155.51 | 1,251,648.62 | 2,790,598.09 | 2,278,817.81 |
| 营业成本 | 292,344.88 | 1,254,882.35 | 2,697,031.59 | 2,187,293.89 |
| 营业利润 | -20,789.48 | -29,039.43 | 30,815.32 | 45,590.05 |
| 利润总额 | -20,497.05 | -16,684.14 | 32,069.24 | 45,080.58 |
| 净利润 | -20,450.94 | -19,494.96 | 23,242.96 | 30,405.86 |
| 归属母公司所有者的净利润 | -15,093.82 | 1,178.28 | 34,967.08 | 40,462.42 |
| 项目 | 2012年 1-3月 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,398.07 | -72,981.95 | 38,813.00 | 135,592.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,971.03 | -32,136.76 | -26,114.24 | -14,651.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,294.48 | -47,257.40 | -19,224.76 | -41,314.62 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | 0.37 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -26,663.58 | -152,376.11 | -6,526.00 | 79,627.12 |
| 企业名称 | 首钢总公司 |
| 住所 | 北京市石景山区石景山路 |
| 法定代表人 | 朱继民 |
| 成立日期 | 1981年5月16日 |
| 注册资本（元） | 726,394万元 |
| 经济性质 | 全民所有制企业 |
| 企业法人营业执照注册号 | 110000003607422 |
| 经营范围 | 工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、物资供销仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔业（未经专项许可的项目除外）；授权经营管理国有资产；主办《首钢日报》；设计、制作电视广告；利用自有电视台发布广告；设计和制作印刷品广告，利用自有《首钢日报》发布广告 |
| 企业名称 | 首钢总公司 |
| 经济性质 | 全民所有制企业 |
| 注册地址 | 北京市石景山区石景山路 |
| 主要办公地点 | 北京市石景山区石景山路 |
| 法定代表人 | 朱继民 |
| 注册资本（万元） | 726,394万元 |
| 税务登记证号码 | 京税证字110107101120001 |
| 成立日期 | 1981年5月13日 |
| 企业法人营业执照注册号 | 110000003607422 |
| 经营范围 | 工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、物资供销仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔业（未经专项许可的项目除外）；授权经营管理国有资产；主办《首钢日报》；设计、制作电视广告；利用自有电视台发布广告；设计和制作印刷品广告，利用自有《首钢日报》发布广告 |
| 业务板块 | 营业收入 | 比重 |
| 钢铁主业 | 1,514 | 64.85% |
| 海外事业 | 383 | 16.39% |
| 建筑与房地产业 | 125 | 5.34% |
| 矿产资源业 | 175 | 7.48% |
| 其他 | 139 | 5.94% |
| 合计 | 2,335 | 100.00% |
| 项目 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
| 资产合计 | 36,765,922 | 31,186,620 | 25,810,516 |
| 其中：流动资产 | 11,732,190 | 10,440,096 | 7,790,626 |
| 非流动资产 | 25,033,731 | 20,746,524 | 18,019,890 |
| 负债合计 | 25,977,614 | 20,549,948 | 16,201,362 |
| 其中：流动负债 | 13,302,316 | 10,724,695 | 8,102,551 |
| 非流动负债 | 12,675,298 | 9,825,253 | 8,098,812 |
| 归属于母公司所有者权益 | 8,586,597 | 8,423,441 | 7,556,229 |
| 项目 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
| 营业收入 | 23,349,783 | 19,750,088 | 11,302,661 |
| 营业成本 | 22,047,527 | 18,432,077 | 10,410,428 |
| 营业利润 | 270,430 | 292,196 | 201,242 |
| 利润总额 | 190,040 | 192,708 | 131,604 |
| 净利润 | -115,266 | 22,365 | 34,988 |
| 归属母公司所有者净利润 | 137,559 | 147,283 | 93,575 |
| 序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
| 钢铁主业 | 其它业务 | ||
| 1 | 北京首钢新钢有限责任公司 | 1 | 北京首钢电力厂 |
| 2 | 北京首钢股份有限公司 | 2 | 北京首钢氧气厂 |
| 3 | 河北省首钢迁安钢铁有限责任公司 | 3 | 秦皇岛首钢机械厂 |
| 4 | 北京首钢特殊钢有限公司 | 4 | 北京首钢华禹铸造厂 |
| 5 | 首钢长治钢铁有限公司 | 5 | 北京大学首钢医院 |
| 6 | 首钢水城钢铁（集团）有限责任公司 | 6 | 北京首钢资源综合利用科技开发公司 |
| 7 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 7 | 北京首钢开源服务中心 |
| 8 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 8 | 北京京西重工有限公司 |
| 9 | 通化钢铁集团股份有限公司 | 9 | 北京首钢超群电力有限公司 |
| 10 | 首都伊犁钢铁有限责任公司 | 10 | 首钢控股有限责任公司 |
| 11 | 首钢凯西钢铁有限公司 | 11 | 北京首钢钢贸投资管理有限公司 |
| 12 | 秦皇岛首钢板材有限公司 | 12 | 博迪投资有限公司 |
| 13 | 秦皇岛首秦金属材料有限公司 | 13 | 北京首钢钢材配送有限公司 |
| 海外事业 | 14 | 北京首钢铁合金有限公司 | |
| 1 | 首钢秘鲁铁矿股份有限公司 | 15 | 北京首钢物资贸易有限公司 |
| 2 | 中国首钢国际贸易工程公司 | 16 | 北京首钢华夏工程技术有限公司 |
| 建筑与房地产业 | 17 | 北京首钢吉泰安新材料有限公司 | |
| 1 | 北京首钢建设集团有限公司 | 18 | 北京诚信工程监理有限公司 |
| 2 | 北京首钢房地产开发有限公司 | 19 | 迁安首钢恒新冶金科技有限公司 |
| 矿产资源业 | 20 | 北京北冶功能材料有限公司 | |
| 1 | 唐县首钢石灰石有限公司 | 21 | 北京首源劳务有限公司 |
| 2 | 山西首钢矿业有限责任公司 | 22 | 北京首钢源景文华有限公司 |
| 3 | 宁夏阳光矿业有限公司 | 23 | 北京首科喷薄科技发展有限公司 |
| 4 | 唐山首钢马兰庄铁矿有限责任公司 | 24 | 北京首钢生物质能源科技有限公司 |
| 5 | 北京首钢矿业投资有限责任公司 | 25 | 北京首钢机电有限公司 |
| 6 | 北京首钢鲁家山石灰石矿有限公司 | 26 | 北京首钢国际工程技术有限公司 |
| 27 | 北京首钢实业有限公司 | ||
| 28 | 北京首钢新钢联科贸有限公司 | ||
| 29 | 烟台首钢东星集团有限公司 | ||
| 30 | 北京首钢自动化信息技术有限公司 | ||
| 31 | 秦皇岛首钢长白机械有限责任公司 | ||
| 32 | 葫芦岛首钢东华机械有限公司 | ||
| 33 | 河北首钢燕郊机械有限责任公司 | ||
| 34 | 迁安首钢设备结构有限公司 | ||
| 35 | 北京首钢耐材炉料有限公司 | ||
| 36 | 北京首钢园林绿化有限公司 | ||
| 企业名称 | 北京首钢嘉华建材有限公司 |
| 经济性质 | 有限责任公司（中外合资） |
| 主要办公地点 | 北京石景山区石景山路首钢厂区内 |
| 注册资本 | 5,000万元 |
| 成立日期 | 2002年12月5日 |
| 税务登记证号码 | 京税字110107744701678号 |
| 企业名称 | 北京首钢富路仕彩涂板有限公司 |
| 经济性质 | 有限责任公司（中外合资） |
| 主要办公地点 | 北京市石景山区石景山路首钢厂内 |
| 注册资本 | 28,000万元 |
| 成立日期 | 2002年4月30日 |
| 税务登记证号码 | 京税字110107600096026号 |
| 序号 | 房产证号 | 房屋坐落 | 建筑面积（㎡） | 房屋所有权人 |
| 1 | 京房权证石股字第00046号 | 石景山区首钢主厂区内第二炼钢厂 | 142,370.70 | 首钢股份 |
| 2 | 京房权证石股字第00047号 | 石景山区首钢主厂区内第二线材厂（1） | 45,066.10 | 首钢股份 |
| 3 | 京房权证石股字第00048号 | 石景山区首钢主厂区内第二线材厂（2） | 811.40 | 首钢股份 |
| 4 | 京房权证石股字第00049号 | 石景山区首钢主厂区内第三线材厂 | 70,341.40 | 首钢股份 |
| 5 | 京房权证石股字第00050号 | 石景山区首钢主厂区内烧结厂 | 104,270.80 | 首钢股份 |
| 6 | 京房权证石股字第00051号 | 石景山区首钢主厂区内烧结厂冷风机房 | 1,609.90 | 首钢股份 |
| 7 | 京房权证石股字第00052号 | 石景山区首钢主厂区内焦化厂 | 54,637.50 | 首钢股份 |
| 8 | 京房权证石股字第00053号 | 石景山区首钢主厂区内焦化厂煤气净化站 | 8,232.60 | 首钢股份 |
| 9 | 京房权证石股字第00054号 | 石景山区首钢主厂区内焦化厂精制车间 | 9,327.60 | 首钢股份 |
| 10 | 京房权证石股字第00055号 | 石景山区首钢主厂区内第二炼铁厂 | 18,998.80 | 首钢股份 |
| 11 | 京房权证石股字第00056号 | 石景山区首钢主厂区内第二炼铁厂六制粉（2） | 896.10 | 首钢股份 |
| 12 | 京房权证昌股字第30739号 | 昌平区沙河镇沙阳路南24号（北京首钢股份有限公司第一线材厂） | 80,484.20 | 首钢股份第一线材厂 |
| 13 | 京房权证昌股字第30113号 | 昌平区沙河镇沙阳路22号（北京首钢股份有限公司第一线材厂） | 1,469.00 | 首钢股份第一线材厂 |
| 项目 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 82,792.10 | 82,792.10 |
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 92,545.22 | 67,640.26 |
| 预收款项 | 38,764.92 | 38,467.43 |
| 应付职工薪酬 | 7,164.96 | 7,082.71 |
| 应交税费 | 2,135.23 | 3,123.63 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 726.96 | |
| 其他应付款 | 38,790.54 | 1,296.39 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,600.00 | 10,600.00 |
| 其他流动负债 | 28,617.61 | 28,525.88 |
| 流动负债合计 | 302,137.54 | 239,528.40 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 224,295.00 | 224,295.00 |
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | 200.00 | 200.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 18.20 | |
| 非流动负债合计 | 224,513.20 | 224,495.00 |
| 负债合计 | 526,650.74 | 464,023.40 |
| 2012年 1-3月 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
| 生铁 | - | - | 411.94 | 441.95 |
| 粗钢 | - | - | 425.06 | 462.83 |
| 钢材 | 13.44 | 52.41 | 302.82 | 294.82 |
| 其中: 棒材 | - | - | 51.37 | 53.82 |
| 线材 | 13.44 | 52.41 | 251.45 | 241.00 |
| 项目 | 2012-3-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
| 资产总计 | 1,032,914.24 | 1,020,874.19 | 1,014,580.11 |
| 流动资产 | 190,739.79 | 181,017.29 | 181,826.08 |
| 非流动资产 | 842,174.45 | 839,856.90 | 832,754.04 |
| 负债合计 | 554,992.65 | 543,172.84 | 549,474.27 |
| 流动负债 | 319,897.65 | 308,077.84 | 324,887.54 |
| 非流动负债 | 235,095.00 | 235,095.00 | 224,586.73 |
| 所有者权益合计 | 477,921.59 | 477,701.34 | 465,105.85 |
| 少数股东权益 | -9,515.93 | -9,521.79 | -9,674.71 |
| 归属于母公司所有者权益 | 487,437.52 | 487,223.13 | 474,780.56 |
| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年度 | 2010年度 |
| 营业收入 | 74,507.27 | 344,103.72 | 1,981,411.56 |
| 营业成本 | 73,133.51 | 330,166.77 | 1,901,640.17 |
| 营业利润 | 292.42 | 11,465.01 | 39,939.59 |
| 利润总额 | 289.07 | 16,658.63 | 41,150.09 |
| 净利润 | 220.25 | 12,595.50 | 29,508.22 |
| 归属母公司股东的净利润 | 214.39 | 12,442.57 | 31,601.40 |
| 项目 | 2012-3-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
| 资产总计 | 7,645.25 | 8,346.81 | 10,699.04 |
| 流动资产 | 3,112.69 | 3,808.39 | 6,143.69 |
| 非流动资产 | 4,532.56 | 4,538.42 | 4,555.34 |
| 负债合计 | 417.22 | 1,137.42 | 3,527.86 |
| 流动负债 | 417.22 | 1,137.42 | 3,527.86 |
| 非流动负债 | |||
| 所有者权益合计 | 7,228.03 | 7,209.39 | 7,171.17 |
| 少数股东权益 | |||
| 归属于母公司所有者权益 | 7,228.03 | 7,209.39 | 7,171.17 |
| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年度 | 2010年度 |
| 营业总收入 | 0 | 23.30 | 9,082.29 |
| 其中：营业收入 | 0 | 23.30 | 9,082.29 |
| 营业总成本 | 0 | -67.41 | 6,648.13 |
| 其中：营业成本 | 0 | 5.13 | 6,017.20 |
| 营业利润 | 24.85 | 90.71 | 2,434.16 |
| 利润总额 | 24.85 | 91.98 | 2,443.74 |
| 净利润 | 18.64 | 68.98 | 1,801.52 |
| 归属母公司股东的净利润 | 18.64 | 68.98 | 1,801.52 |
| 项目 | 2012-3-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
| 资产总计 | 38,298.15 | 37,553.59 | 37,863.12 |
| 流动资产 | 6,134.05 | 5,389.48 | 5,699.02 |
| 非流动资产 | 32,164.11 | 32,164.11 | 32,164.11 |
| 负债合计 | 63,112.44 | 62,364.68 | 62,949.50 |
| 流动负债 | 55,590.39 | 54,842.63 | 55,335.72 |
| 非流动负债 | 7,522.05 | 7,522.05 | 7,613.78 |
| 所有者权益合计 | -24,814.29 | -24,811.10 | -25,086.37 |
| 少数股东权益 | |||
| 归属于母公司所有者权益 | -24,814.29 | -24,811.10 - | -25,086.37 |
| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年度 | 2010年度 |
| 营业总收入 | 0 | 89.83 | 56,868.24 |
| 其中：营业收入 | 0 | 89.83 | 56,868.24 |
| 营业总成本 | 0 | -109.24 | 62,519.92 |
| 其中：营业成本 | 0 | 10.71 | 58,921.47 |
| 营业利润 | 0.15 | 199.07 | -5,651.68 |
| 利润总额 | -3.20 | 275.28 | -5,651.68 |
| 净利润 | -3.20 | 275.28 | -5,651.68 |
| 序号 | 承租方 | 土地证号 | 土地面积 （平方米） | 出让合同号 | 宗地位置 |
| 1 | 首钢股份 | 京石国用（2009出）第0085号 | 277158 | 京房地出让[合]字（98）第113号 | 石景山区首钢主厂区内焦化厂 |
| 2 | 首钢股份 | 京石国用（2009出）第0291号 | 67994.4 | 京房地出让[合]字（98）第114号 | 石景山区首钢主厂区内焦化厂 |
| 3 | 首钢股份 | 京石国用（2009出）第0303号 | 19976.1 | 京房地出让[合]字（98）第115号 | 石景山区首钢主厂区内焦化厂煤气净化站 |
| 4 | 首钢股份 | 京石国用（2009出）第0044号 | 165594.9 | 京房地出让[合]字（98）第111号 | 石景山区首钢主厂区内烧结厂 |
| 5 | 首钢股份 | 京石国用（2009出）第0041号 | 1609.9 | 京房地出让[合]字（98）第112号 | 石景山区首钢主厂区烧结厂 |
| 6 | 首钢股份 | 京石国用（2009出）第0031号 | 56810.3 | 京房地出让[合]字（98）第116号 | 石景山区首钢主厂区内第二线材厂 |
| 7 | 首钢股份 | 京石国用（2009出）第0034号 | 4221.6 | 京房地出让[合]字（98）第117号 | 石景山区首钢主厂区内第二线材厂 |
| 8 | 首钢股份 | 京石国用（2009出）第0042号 | 663 | 京房地出让[合]字（98）第118号 | 石景山区首钢主厂区内第二线材厂 |
| 9 | 首钢股份 | 京石国用（2009出）第0027号 | 96048.3 | 京房地出让[合]字（98）第119号 | 石景山区首钢主厂区内第三线材厂 |
| 10 | 首钢股份 | 京石国用（2009出）第0033号 | 281137.1 | 京房地出让[合]字（98）第110号 | 石景山区首钢主厂区内第二炼钢厂 |
| 11 | 首钢股份 | 京石国用（2009出）第0090号 | 201744.9 | 京房地出让[合]字（98）第105号 | 石景山区首钢主厂区内第二炼铁厂 |
| 12 | 首钢股份 | 京石国用（2009出）第0029号 | 28500.2 | 京房地出让[合]字（98）第109号 | 石景山区首钢主厂区内第二炼铁厂220KV变电站 |
| 13 | 首钢股份 | 京石国用（2009出）第0028号 | 17612.9 | 京房地出让[合]字（98）第106号 | 石景山区首钢主厂区内第二炼铁厂六制粉 |
| 14 | 首钢股份 | 京石国用（2009出）第0043号 | 896.1 | 京房地出让[合]字（98）第107号 | 石景山区首钢主厂区内第二炼铁厂六制粉 |
| 15 | 首钢股份 | 京石国用（2009出）第0040号 | 2117.6 | 京房地出让[合]字（98）第108号 | 石景山区首钢主厂区内第二炼铁厂7000风机 |
| 16 | 首钢股份 | 京昌国用（2007出）第011号 | 399176 | 京房地出让[合]字（98）第120号 | 北京市昌平县巩华镇沙阳路南 |
| 合计 | 1,621,261.3 |
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率％ | |
| A | C | D=C-B | E=D/B×100% | ||
| 1 | 流动资产 | 158,516.54 | 158,629.32 | 112.78 | 0.07 |
| 2 | 非流动资产 | 817,527.72 | 949,708.41 | 132,180.69 | 16.17 |
| 3 | 其中：可供出售金融资产 | ||||
| 4 | 持有至到期投资 | ||||
| 5 | 长期股权投资 | 17,000.00 | 5,261.28 | -11,738.72 | -69.05 |
| 6 | 固定资产 | 305,623.45 | 346,731.24 | 41,107.79 | 13.45 |
| 7 | 在建工程 | ||||
| 8 | 无形资产 | 1,029.00 | 103,840.62 | 102,811.62 | 9,991.41 |
| 9 | 长期待摊费用 | ||||
| 10 | 递延所得税资产 | 5,441.20 | 5,441.20 | - | - |
| 11 | 其他非流动资产 | 487,852.31 | 487,852.31 | - | - |
| 12 | 资产总计 | 976,044.26 | 1,108,337.73 | 132,293.47 | 13.55 |
| 13 | 流动负债 | 239,528.40 | 239,528.40 | 239,528.40 | - |
| 14 | 非流动负债 | 224,495.00 | 224,495.00 | 224,495.00 | - |
| 15 | 负债合计 | 464,023.40 | 464,023.40 | 464,023.40 | - |
| 16 | 净资产 | 512,020.86 | 644,314.33 | 132,293.47 | 25.84 |
| 企业名称 | 河北省首钢迁安钢铁有限责任公司 |
| 注册地 | 唐山市迁安市杨店子镇滨河村 |
| 主要办公地点 | 唐山市迁安市杨店子镇滨河村 |
| 法定代表人 | 徐凝 |
| 成立日期 | 2002年12月18日 |
| 注册资本（元） | 500,200万元 |
| 经济性质 | 有限责任公司 |
| 税务登记证号码 | 冀唐国税迁安字130283746868009号（国税登记证） 冀唐地税迁安字130283564879401号（地税登记证） |
| 股东名称 | 出资方式 | 注册资本（万元） | 所占比例 |
| 首钢总公司 | 货币 | 19,800.00 | 99.00% |
| 迁安项目公司 | 货币 | 200.00 | 1.00% |
| 合计 | 20,000.00 | 100.00% |
| 股东名称 | 出资方式 | 出资金额（万元） | 股权比例 |
| 首钢总公司 | 货币 | 39,800 | 99.50% |
| 迁安项目公司 | 货币 | 200 | 0.50% |
| 合计 | 40,000 | 100.00% |
| 股东名称 | 出资方式 | 出资金额（万元） | 股权比例 |
| 首钢总公司 | 货币 | 119,800 | 99.83% |
| 迁安项目公司 | 货币 | 200 | 0.17% |
| 合计 | 120,000 | 100.00% |
| 股东名称 | 出资方式 | 出资金额（万元） | 股权比例 |
| 首钢总公司 | 货币 | 119,800 | 99.96% |
| 债权（其它应付款） | 380,200 | ||
| 迁安项目公司 | 货币 | 200 | 0.04% |
| 合计 | 500,200 | 100.00% |
| 股东名称 | 出资方式 | 出资金额（万元） | 股权比例 |
| 首钢总公司 | 货币 | 119,800 | 99.99% |
| 债权（其它应付款） | 1,580,200 | ||
| 迁安项目公司 | 货币 | 200 | 0.01% |
| 合计 | 1,700,200 | 100.00% |
(下转A27版)