证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临2012－008

  株洲冶炼集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  公司于2012年7月19日以通讯方式召开了第四届董事会第十三次会议。本次会议由公司董事长傅少武先生召集，应参会董事15名，实际参会董事15名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经通讯表决，形成以下决议。

  1、审议通过株洲冶炼集团股份有限公司关于傅少武先生辞去公司董事、董事长职务的议案。

  15票赞成， 0票反对， 0票弃权。

  董事会同意现任董事长傅少武先生因工作变动原因辞去本公司董事、董事长以及在董事会有关专门委员会所任职务，同时对傅少武先生多年为公司付出的辛勤工作表示感谢。公司缺额一名董事将提请公司股东会尽快选聘。

  2、审议通过株洲冶炼集团股份有限公司关于选举曹修运先生为公司董事长的议案。

  15票赞成， 0票反对， 0票弃权。

  董事会选举董事曹修运先生为公司董事长，并同意曹修运先生兼任公司董事会战略委员会主任及提名委员会副主任的职务。

  曹修运先生简历：1961年12月出生，湖南省长沙市人，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，1983年7月毕业于中南矿冶学院（现中南大学），1983年7月-1985年5月在株洲冶炼厂从事质量、车间生产调度、总厂生产调度工作；1985年6月-1986年8月在中国有色金属工业长沙公司生产处从事质量、技术改造工作；1986年9月-1989年6月在中南大学攻读硕士研究生；1989年7月-2004年8月在株洲冶炼厂从事质量、环保、能源技术及管理工作；先后任株洲冶炼厂锌焙烧分厂副厂长、锌浸出分厂副厂长、厂长，株洲冶炼厂副厂长、湖南株冶火炬金属股份有限公司董事、副总经理、总经理，株洲冶炼集团有限责任公司董事、总经理（其中，1991年1月-1991年12月，在日本三菱材料公司培训）；2004年9月-2010年11月任湖南有色金属控股集团党组副书记、总经理；2005年9月至今兼湖南有色股份公司副董事长；2010年11月至今任湖南有色金属控股集团有限公司党委副书记、总经理。2000年12月至今，任本公司董事。

  株洲冶炼集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年7月19日