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    朝华科技(集团)股份有限公司
    2012年第一次临时股东大会决议公告
    2012-07-20       来源:上海证券报      

      证券代码:000688 证券简称:*ST朝华 公告编号:2012-026号

      朝华科技(集团)股份有限公司

      2012年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      特别提示:

      ●本次股东大会无否决或修改提案的情况。

      ●本次会议无新提案提交表决。

      一、会议召开的情况

      1.会议召开时间:2012年7月19日上午9:30分

      会议召开地点:重庆市北部新区人和汪家桥新村119号天宇大酒店会议室

      会议召开的方式:现场投票表决方式

      会议召集人:公司董事会

      会议主持人:史建华先生

      本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

      二、会议出席情况

      出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人,代表股份129,322,679股,占公司股份总数401,913,108股的32.18%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

      三、提案审议和表决情况

      1、审议通过《关于增补冉来明先生为公司独立董事的议案》

      表决情况:129,322,679股同意,0股反对,0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

      表决结果:该项议案已获通过。

      四、律师出具的法律意见

      1、律师事务所名称:重庆源伟律师事务所

      2、律师姓名:程源伟、王应

      3、结论性意见:公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

      五、备查文件

      1、本次临时股东大会会议决议;

      2、重庆源伟律师事务所出具的关于公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

      特此公告

      朝华科技(集团)股份有限公司

      二O一二年七月十九日