证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2012-029

成都市新筑路桥机械股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月19日在公司办公楼324会议室以现场会议形式召开了第四届董事会第十八次会议，会议通知已于2012年7月13日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集，应到董事8名，实到7名，董事长因公出差未能出席本次会议，委托公司董事、总经理冯克敏先生代为表决。会前经出席会议的七名董事一致决定推选冯克敏先生担任本次会议主持人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

为贯彻中国证监会关于完善分红制度的相关文件精神，董事会决定将《公司章程》有关条款进行相应修改。

修改内容见附件一《公司章程修改前后对照表》。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提请公司2012年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提议增补彭波先生为董事的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

彭波先生简历详见附件二 。

独立董事及董事会提名委员会分别发表了《独立董事关于增补董事的独立意见》和《董事会提名委员会关于增补董事的审核意见》。

公司高级管理人员、职工代表兼任公司董事未超过董事人数的一半。

本议案尚需提请公司2012年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于成都市新筑混凝土机械设备有限公司对四川新筑通工汽车有限公司(筹)出资的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www .cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司成都市新筑混凝土机械设备有限公司对四川新筑通工汽车有限公司（筹）出资的公告》（公告编号：2012-030）。

4、审议通过《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意于2012年8月8日（周三）召开公司2012年第一次临时股东大会,大会议题详见附件三。

《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2012-031）内容详见公司指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

二O一二年七月十九日

附件一：

公司章程修改前后对照表

修改前	修改后
公司董事会未做出现金利润分配 预案的，公司董事会应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事应对此发表独立意见。公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。	公司因生产经营环境或自身生产经营情况发生重大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案，应事先征求独立董事和监事会的意见，经董事会审议后提交股东大会批准。 在审议利润分配政策时，公司应充分考虑社会公众投资者的意见，并通过网络投票形式为社会公众投资者参加股东大会提供便利。

附件二：

彭波先生简历

中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，硕士，会计师。1989年12月至1997年8月，就职于国营广明无线电厂；1997年8月至2000年5月，脱产学习；2000年5月至2005年4月，就职于通威集团有限公司及通威股份有限公司，任财务部总经理；2005年11月至2007年8月，就职于新希望集团有限公司，任财务部部长助理，曾任新希望化工投资有限公司监事；2007年9月至2009年7月，就职于新筑股份，任财务副总监兼财务部部长；2009年8月2011年12月，任新筑股份财务总监兼财务部部长；2011年12月2012年2月，任新筑股份财务总监,2012年2月至今任新筑股份副总经理兼财务总监。

截至目前，彭波先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司30万股股份，彭波通过新津新联投资管理中心（普通合伙）间接持有公司66万股股份。未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合高级管理人员任职资格。

附件三：

公司2012年第一次临时股东大会议题

1、审议《关于修改公司经营范围的议案》；

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

3、审议《关于提议增补彭波先生为公司董事的议案》。

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2011-030

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于全资子公司成都市新筑混凝土

机械设备有限公司对四川新筑通工汽车

有限公司（筹）出资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、出资情况概述

1、成都市新筑混凝土机械设备有限公司（以下简称“新筑混凝土”）系成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司，新筑混凝土于2011年8月通过西南联合产权交易所成功竞购四川雅安通工汽车厂（以下简称“通工厂”）整体产权，竞买事项已经按深交所及证监会相关规定进行公告披露（公告编号2011-043、2011-047和2011-048）。

根据需要，通工厂拟整体改制为有限责任公司，公司名称为四川新筑通工汽车有限公司（筹），注册资本拟设定为5000万元。根据四川天平资产评估事务所出具的川天平报字（2012）第0105号《资产评估报告》，通工厂以2011年9月30日为基准日的净资产评估值为2,744.34万元，新筑混凝土拟在此基础再行出资2,255.66万元。

2、2012年7月19日，该出资事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本次出资无需股东大会审议。

3、本次出资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、出资对象简介

1、四川新筑通工汽车有限公司（筹）（以下简称“新筑通工”）

新筑通工拟由通工厂整体改制设立，通工厂的基本信息如下：

企业名称	四川雅安通工汽车厂
住 所	雅安市沙湾路89号
营业执照	5131001800367
组织机构代码	91090336-4
法定代表人	文西城
注册资金	贰仟肆佰万元人民币
经营范围	主营汽车改装及销售（小轿车除外），汽车配件加工；兼营汽车大修，汽车配件，防盗门柜制作，机械加工，美工广告，建材，五金.

根据四川天平资产评估事务所出具的川天平报字（2012）第0105号《资产评估报告》，截至 2011年9月30日，通工厂总资产为13150.26万元，负债总额为10405.92万元，净资产为2744.34万元。

三、本次出资的主要内容

（一）新筑混凝土以货币资金对新筑通工进行出资，资金来源为其自有资金；

（二）本次出资完成后，新筑混凝土持有新筑通工100%股权。

四、对公司的影响

本次出资后将改善新筑通工资本结构，增强其资金实力，提升其市场竞争力，符合公司的长远规划及发展战略。该事项对本公司本期和未来财务状况及经营成果无负面影响。

五、备查文件

1．公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

二O一二年七月十九日

证券简称：新筑股份 证券代码：002480 公告编号：2012-031

成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于2012年8月8日（星期三）9：30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：公司董事长黄志明

3、会议时间：2012年8月8日（星期三）9:30

4、会议地点：新筑股份公司办公楼324会议室

5、会议表决方式：现场书面记名投票表决

6、出席人员：

（1）于2012年8月3日（星期五）下午收市时登记在册，持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件一）；

（2）公司董事、监事、董事会秘书；

（3）公司董事候选人。

7、列席人员：

（1）公司高级管理人员；

（2）公司聘请的中介机构人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改公司经营范围的议案》；

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

3、审议《关于提议增补彭波先生为公司董事的议案》。

上述第1项议案已经第四届董事会第十七次会议审议通过（公告编号：2012-20）；第2、3项议案已经第四届董事会第十八次会议审议通过（公告编号：2012-029）。详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、会议登记方式

1、登记方式：现场登记或传真方式登记

2、登记时间：2012年8月6日 9:30-11:30， 13:00-15:00

3、登记地点：四川新津工业园区新筑股份公司证券部

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真应在2012年8月6日17:00前传真至公司证券部办公室,不接受电话登记。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件参会。

四、会议联系方式

1、会议联系地址：四川新津工业园区新筑股份证券部；

2、会议联系电话（传真）：028-82550671；

3、会议联系人：周思伟、王振领

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

二O一二年七月十九日

附件一

成都市新筑路桥机械股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2012年8月8日召开的2012年第一次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议 案	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修改公司经营范围的议案》
2	《关于修改<公司章程>的议案》
序号	议 案	同意票数
3	《关于提议增补彭波先生为公司董事的议案》

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

委托人/单位（签名盖章）：

委托人身份证号码/单位营业执照号码：

委托人/单位股票账号：

委托人/单位持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

签发日期：

附件二

股东参会登记表

股东名称（姓名）
地址
有效证件及号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮件
填写日期