证券代码：600090 证券简称：啤酒花 编号：临2012-020

  新疆啤酒花股份有限公司

  第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆啤酒花股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十五次（临时）会议于2012年7月18日以通讯表决方式召开。此次会议应到董事8人，8名董事发表意见，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

  审议通过《关于增补罗睿谰（Roland）先生为公司第六届董事会董事的议案》。

  《关于增补第六届董事会董事的议案》经公司独立董事审查了董事候选人个人履历并了解相关情况，未发现违反法律、法规、规范性文件的规定，同意董事会增补第六届董事候选人之事项。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  附：罗睿谰（Roland）先生简历。

  特此公告。

  新疆啤酒花股份有限公司董事会

  二O一二年七月十九日

  罗睿谰（Roland）先生简历：

  罗睿谰（Roland），53岁，国籍为澳大利亚，新加坡国立大学荣誉学士学位及教育学研究生；迪肯大学商科研究生；墨尔本大学企业管理硕士。

  2008之前，罗睿谰（Roland）先生在澳大利亚Coles Myer Group（科斯迈尔集团）工作，担任该公司集团会计部总经理、财务部总经理等职务；2008-2011，在沃尔玛（中国）公司工作，担任该公司高级副总裁、首席财务官；2011年至2012年，在Lawrence and Associates Pte Ltd（劳伦斯联营私人有限公司）工作，担任该公司总经理。2012年5月起，在丹麦嘉士伯啤酒厂有限公司工作，担任亚洲区财务副总裁。