证券代码：600715 证券简称：ST松辽 编号：临2012-011号

松辽汽车股份有限公司

七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

松辽汽车股份有限公司七届董事会第八次会议于2012年7月26日上午以传真方式召开，应有7名董事参与表决，实有7名董事参与表决，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。公司董事以传真表决的方式审议通过如下事项：

一、审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案；

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的要求，公司对《公司章程》中的第八章“财务会计制度、利润分配和审计”进行了修订，原《公司章程》的第八章由三节组成，现增加一节“第二节 利润分配”，将原《公司章程》的第八章的第一节的“第一百五十九条、一百六十条、一百六十一条、一百六十二条”调入“第二节 利润分配”，原《公司章程》第八章的“第二节 内部审计”和“第三节 会计师事务所的聘任”依次变更为“第三节 内部审计”和“第四节 会计师事务所的聘任”；对新增加的“第二节 利润分配”的四条条款进行修订和完善,具体内容见附件一《松辽汽车股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》。修订后的《公司章程》仍为十二章二百零四条条款。

此议案需提交公司股东大会审议通过。

（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

二、审议通过《松辽汽车股份有限公司股东回报规划》；

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）的要求及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，公司制定了《股东回报规划》。具体内容详见附件二《松辽汽车股份有限公司股东回报规划》。

此议案需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

三、关于召开公司2012年第一次临时股东大会的有关事宜。

（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过）

(具体内容详见公司2012-012号临时公告)

特此公告

松辽汽车股份有限公司

董事会

2012年7月26日

证券代码：600715 证券简称：ST松辽 编号：临2012-012号

松辽汽车股份有限公司

董事会关于召开2012年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2012年8月16日上午9时

●股权登记日：2012年8月10日

●会议召开地点：公司办公楼会议室

●会议方式：现场开会方式

●本次会议不提供网络投票

一、召开会议基本情况：

1、本次会议召集人：公司董事会

2、会议方式：现场开会方式

3、地点：公司办公楼会议室

4、时间：2012年8月16日上午9时

5、股权登记日：2012年8月10日

二、会议审议事项

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	关于修改《公司章程》部分条款的提案	是
2	《松辽汽车股份有限公司股东回报规划》的提案	否

三、会议出席对象

1、2012年8月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、参会方式

1、出席会议的个人股东，持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡办理出席会议登记（会议回执附后）；

受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的委托书（授权委托书附后）、委托人股东账户卡、委托人的身份证复印件等办理出席会议登记；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、法人营业执照复印件或其它能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股票账户卡办理出席会议登记（会议回执附后）；

委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股票账户卡、法人营业执照复印件办理出席会议登记。

3、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

4、登记时间：2012年8月15日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。

五、其他事项

1、会期半天，与会者交通、食宿费用自理；

2、公司联系地址：沈阳市苏家屯区白松路22号。

联 系 人：孙华东 卓仪若

会议联系电话：024-31387078 024-31307050

会议联系传真：024-31387077

六、备查文件目录

1、公司七届董事会第八次会议决议。

特此通知

松辽汽车股份有限公司董事会

2012年7月26日

附件一：

松辽汽车股份有限公司

2012年第一次临时股东大会回执

致：松辽汽车股份有限公司（“贵公司”）

本人（本单位）拟亲自/ 委托代理人 ，出席贵公司于2012年8月16日（星期四）上午9点在贵公司会议室召开的2012年第一次临时股东大会。

姓 名
身份证号
通讯地址
联系电话
股东账号
持股数量

日期：2012年 月 日 签署：

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。

附件二：

松辽汽车股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）（附注1）全权代表本人（本单位）出席松辽汽车股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议提案的表决权（附注2）：

序号	提案名称（附注3）	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》部分条款的提案
2	关于制定《公司股东回报规划》的提案

注：本授权委托书自制及复印均有效。

委托人姓名或名称（附注4）：________________________________________

委托人身份证号码（或营业执照号码）（附注5）：______________________

委托人股东帐号：________________________________________

委托人持股数（附注6）：________________________________________股

委托人签名（或盖章）（附注7）：_____________________________________

受托人身份证号码：___________________________________________

受托人签名（或盖章）：________________________________________

签署日期：2012年__ 月__ 日

附注：

1、 请用正楷填上受托人的全名。

2、 请在您认为合适的栏（“赞成”、“弃权”或“反对”）内填上“√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。

3、上述提案的表决采用一股一票制，均以普通决议方式表决，由到会股东所持的有表决权股份总数的二分之一以上同意即为通过。

4、请用正楷填上本公司股东名册所载的股东全名。

5、请填上自然人股东的身份证号码或护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。

6、请填上股东拟授权委托的股份数目。

7、本授权委托书请股东签署，如股东为法人单位，请加盖法人印章。