证券简称：＊ST园城 证券代码：600766 编 号：2012—036

  烟台园城企业集团股份有限公司

  第十届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称：本公司）第十届董事会第四次会议于2012年7月25日以通讯方式召开，会议通知于2012年7月23日以传真方式发出，应表决董事9人，实际表决董事7人。董事辛君举、王春亭先生因工出差，未参加本次会议，也未委托其他董事代为投票表决，视为弃权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下事项：

  1、审议并通过《关于董事会人员调整的议案》

  表决情况：7票同意；0票反对；2票弃权。

  议案内容：同意周明岭先生因个人工作原因，辞去公司第十届董事会独立董事职务，公司对周明岭先生自任职以来为公司所做的贡献表示衷心的感谢。经公司董事会推荐，选举李增学先生（简历附后）为公司第十届董事会独立董事。该独立董事的提名情况应以上海证券交易所审核无异议为前提。

  该议案须经公司股东大会审议通过。

  2、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》

  表决情况：7票同意；0票反对；2票弃权。

  议案内容：《公司章程》第一百五十五条修改为：“公司的利润分配政策和决策程序如下：（一）公司的利润分配政策：1、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。2、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会对利润分配政策的决策过程中应当充分考虑独立董事的意见。3、公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配利润。在每年度有可供股东分配的利润的情况下，公司在三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。（二）利润分配需履行的决策程序： 1、公司董事会应根据每一会计年度公司的经营情况、项目投资的资金需求计划，在充分考虑全体股东利益和公司长远发展的基础上提出合理的利润分配预案并提交股东大会审议，独立董事应对年度利润分配预案发表独立意见。2、董事会在决策形成利润分配预案时，要详细记录独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。3、公司监事会应对董事会和经营管理层执行利润分配政策的情况以及决策程序进行监督。4、因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营等状况发生较大变化而需调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，严格履行决策程序。5、公司利润分配政策若需发生变动，应当由董事会拟定变动方案，经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议，董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。6、如果存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

  该议案须经公司股东大会审议通过。

  3、审议并通过《关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知的议案》

  表决情况：7票同意；0票反对；2票弃权。

  议案内容：详见公司《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》公告。

  4、审议并通过《关于于志强先生辞去公司常务副总裁的议案》

  表决情况：7票同意；0票反对；2票弃权。

  议案内容：同意于志强先生因个人原因，辞去公司常务副总裁职务，同时公司对于志强先生自任职以来为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告

  烟台园城企业集团股份有限公司

  2012年7月26日

  附简历：李增学，男，1954年出生，博士学历，中共党员。现任山东科技大学地质科学与工程学院副院长；教授、博士生导师。山东科技大学“地质资源与地质工程”一级博士点学科带头人；教育部教学指导委员地质工程分委员会委员。

  1982年毕业于山东矿业学院留校任教，1995年6月获中国地质大学（北京）工学博士学位。曾获国家科学技术进步奖二等奖、省部级科学技术进步奖一等奖、二等奖等14项、1994年山东省政府授予的“山东省优秀青年知识分子”称号。

  证券简称：＊ST园城 证券代码：600766 编 号：2012—037

  烟台园城企业集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：2012年8月14日上午9：00

  ●股权登记日：2012年8月9日

  ●会议召开地点：烟台市芝罘区南大街261号8楼会议室

  ●会议方式：现场方式

  ●是否提供网络投票：否

  烟台园城企业集团股份（以下简称：公司）定于2012年8月14日召开公司第三次临时股东大会，有关事项如下：

  1、会议时间及地点：

  时间：2012年8月14日上午9：00

  地点：烟台市南大街261号8楼公司会议室

  2、会议内容：

  （1）审议《关于董事会人员调整的议案》；

  （2）审议《关于修改<公司章程>的议案》；

  3、参加人员：

  （1）2012年8月9日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；

  （2）公司全体董事、监事及其他高级管理人员。

  4、出席会议登记办法及时间：

  （1）法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；

  （2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡和授权委托书办理登记手续；

  （3）登记时间： 2012年8月 13日 上午9：00至2012年 8月14日上午9：00

  （4）登记地点：公司董事会办公室

  5、其他事项：

  （1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

  （2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

  （3）联系电话：0535—6636299； 传真：0535—6636299；

  （4）联系地址：山东省烟台市南大街261号烟台园城企业集团股份有限公司董事会办公室；邮政编码：264000；联系人：原国顺 李永建。

  特此公告

  烟台园城企业集团股份有限公司

  2012年7月26日

  附件

  授权委托书

  兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿ 先生（女士）代表本单位（本人）出席烟台园城企业集团股份有限公司2012 年第三次临时股东大会，按以下权限行使股东权利：

  1、对召开股东大会的公告所列审议事项投

  赞成票 反对票 弃权票

  2、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

  3、对不作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

  委托人签名（法人单位并盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号码：               受托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持有股数：

  委托日期：2012年 月 日

  证券简称：＊ST园城 证券代码：600766 编 号：2012—038

  烟台园城企业集团股份有限公司

  关于更换职工监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年7月25日上午9时在公司会议室召开职工代表大会，经与会代表一致同意并表决通过，同意彭青涛先生因工作原因辞去公司第十届监事会职工监事职务，同时公司对彭青涛先生自任职以来为公司所做的贡献表示衷心的感谢。选举杨乐斌先生（简历见附件）为本公司第十届监事会职工监事，任职期限与第十届监事会任期一致。

  特此公告。

  烟台园城企业集团股份有限公司

  2012年7月26日

  附简历：杨乐斌，男，1976年9月出生，中专学历。曾在园城实业集团有限公司工作，2006年7月至2010年4月任烟台汇龙湾投资有限公司计划处处长，2010年8月11至2012年5月22任本公司第九届监事会职工监事。2010年4月至今任烟台汇龙湾投资有限公司副总经理。