证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2012-029

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年7月30日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2012年7月19日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管人员，会议应到董事9人，实到董事9人，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《关于修改公司章程的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司章程修改具体的内容附后（附：公司章程修改前后对比表）。修改后的公司章程全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

本议案尚需提前股东大会以特别决议审议通过。

二、审议并通过《2012年半年度报告及摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司的董事、高级管理人员保证公司2012年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

2012年半年度报告摘要刊登在2012年7月31日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2012年半年度报告请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《关于增加日常经营借款和日常经营贸易融资授权额度的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2012年3月15日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于授权公司总经理王继丽和财务总监吕燕玲办理日常经营借款和日常经营贸易融资事宜的议案》：公司授权总经理王继丽和财务总监吕燕玲办理20,000万元（人民币）额度内的公司日常经营借款及以该借款单位的自有资产提供的担保手续；公司授权总经理王继丽及财务总监吕燕玲办理10,000万元（人民币）额度内的贸易融资及该贸易融资单位的自有资产提供的担保手续，对子公司提供担保仍需经公司董事会审议。具体包括：银行承兑汇票贴现业务、银行承兑汇票质押业务、远期结售汇业务、进口汇利达业务、进口信用证开证业务、押汇业务等。授权期限为：自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日至2013年3月15日止。

因公司业务发展较快，现决定将日常经营借款和日常经营贸易融资授权额度分别增加40,000万元、40,000万元，变更后的日常经营借款授权额度将增至60,000万元、日常经营贸易融资授权额度将增至50,000万元。授权期限顺延至2013年7月30日，授权的其他事项不变。

四、审议并通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2012 年 7 月 30 日

附：

公司章程修改前后对比表

修改前	修改后
（五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	（六）调整或变更利润分配政策； （七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。	（五）公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项； （六）公司如因外部经营环境发生重大变化，或根据自身经营状况、投资规划和长期发展的需要，确实需要调整或者变更公司利润分配政策的，应以保护股东权益为出发点，经过详细论证后由董事会做出决议，独立董事、监事会发表意见，提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。调整后的利润分配政策应不得违反中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定。
第一百五十五条 公司利润分配政策为：按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方式分配利润；公司可以进行中期现金分红；公司任一连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	（二）若年度盈利但公司未提出现金利润分配预案的，董事会在利润分配预案中应当对不实施现金利润分配的原因、未分配利润留存公司的用途进行说明，并在定期报告中披露；留存的未分配利润主要用于公司的生产经营，以确保公司的可持续发展；独立董事应当对此发表独立意见，监事会发表专项说明和意见。 若公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金利润，以偿还其占用的资金。

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2012-031

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第二届董事会第十六次会议提案，公司定于2012年8月16日召开2012年第二次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2012年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开日期、时间：2012 年8月16日上午9：00开始，会期半天。

5、召开方式：现场投票表决。

6、股权登记日：2012年8月13日。

7、出席对象：

（1）截止2012年8月13日下午3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。 （授权委托书式样附后）

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）保荐机构、见证律师等相关人员。

8、会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街7号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、 审议《关于修改公司章程的议案》

三、会议登记事项

(一) 登记方式

1、预约登记

拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。

2、现场登记

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

(二)登记时间：2012年8月14日、8月15日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

(三)登记地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街7号杰瑞集团北区二楼证券投资部。

四、其他事项

1、联系方式

联系人：程永峰 蒋达光

联系电话：0535-6723532

联系传真：0535-6723171

联系地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街7号公司证券投资部。

邮编：264003

2、 本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2012年7月30日

附授权委托书式样：

授权委托书

本人作为杰瑞股份（002353）的股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ）代表本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2012年8月16日召开的2012 年第二次临时股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

股东证券帐户号码： 持股数量：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的议案》

注：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

委托人签字（盖章）：

年 月 日