证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2012-034

  厦门金达威集团股份有限公司

  关于完成工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月8日召开2011年度股东大会，审议通过了《关于2011年度利润分配方案的议案》，2011年度利润分配以截止2011年12月31日公司总股本9,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6.00元人民币（含税），派发现金红利54,000,000.00元人民币；同时进行公积金转增股本，以公司总股本9,000万股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至18,000万股。公司于2012年5月28日完成了上述权益分派的实施工作。公司2012年第三次临时股东大会审议通过《关于增加注册资本的议案》，同意增加公司注册资本，授权公司董事会办理注册资本变更登记手续。立信会计师事务（特殊普通合伙）所对公司新增注册资本及股本的情况进行了审验，并于2012年6月21日出具了信会师厦报字[2012]第00053号《验资报告》。

  公司于2012年7月26日完成了工商变更登记手续，并取得了厦门市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

  名称：厦门金达威集团股份有限公司

  注册号：350200200004396

  住所：福建省厦门市海沧新阳工业区

  法定代表人姓名：江斌

  注册资本：18,000万元

  实收资本：18,000万元

  公司类型：股份有限公司（上市）

  经营范围：1、生产饲料添加剂（产品名称及有效期见饲料添加剂生产许可证，编号:饲添（2010）0231）；2、生产食品添加剂（产品名称及有效期见全国工业产品生产许可证，编号：XK13-217-00038）；3、销售维生素类饲料添加剂、食品添加剂；4、生产及销售化学医药原料、有机化工中间体及化工原料、硫酸铵产品（不含须经前置许可的化学品）；5、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

  特此公告。

  厦门金达威集团股份有限公司

  董事会

  二〇一二年七月三十日

  证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2012-035

  厦门金达威集团股份有限公司

  2012年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议

  厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第四次临时股东大会于2012年7月30日下午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室召开。公司已于2012年7月14日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》。

  本次会议由公司董事会召集，由董事陈佳良先生主持。出席本次会议的股东及股东代理人共计23人，代表股份128,251,532股，占公司有表决权股份总数18,000万股的71.2508%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人4人，代表股份127,956,132股，占公司有表决权股份总数18,000万股的71.0867%；通过网络投票出席会议的股东19人，代表股份295,400股，占公司有表决权股份总数18,000万股的0.1641%。

  本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关法律、法规和相关规范性文件规定。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》；

  表决结果为：赞成127,968,232股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7791%；反对283,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2209%；弃权0股。

  二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

  该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决结果为：赞成127,968,632股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7794%；反对164,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1285%；弃权118,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0921%。

  三、审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》。

  表决结果为：赞成128,017,032股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8172%；反对164,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1285%；弃权69,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0543%。

  本次会议的上述议案的详细内容已于2012年7月14日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

  福建至理律师事务所律师为本次股东大会出具了如下见证意见：

  本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

  特此公告。

  备查文件

  1．《厦门金达威集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议》

  2．福建至理律师事务所《关于厦门金达威集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书》

  厦门金达威集团股份有限公司董事会

  二〇一二年七月三十日