证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号： 临2012—016

吉林森林工业股份有限公司

第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月16日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第五届董事会临时会议通知，会议于2012年7月30日上午9时在森工集团五楼会议室召开。会议由董事长柏广新先生主持，应到董事11人，实到董事11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经参会董事审议，关联董事回避表决，其他非关联董事一致通过了《关于中国吉林森林工业集团有限责任公司为本公司提供人民币5亿元委托贷款的议案》。

一、本次委托贷款情况概述

1、为支持公司发展，降低贷款资金成本，经公司与控股股东森工集团协商，森工集团同意委托兴业银行为本公司提供5亿元短期贷款，期限不超过6个月、年利率为5.55%。

2、鉴于森工集团为公司控股股东，是公司关联方，所以本次委托贷款业务属于关联交易。

3、董事会授权总经理具体办理此次委托贷款事宜。

二、控股股东情况

公司名称：中国吉林森林工业集团有限责任公司

法人代表：柏广新

注册地址：长春市人民大街4036号

注册资本：50,554万元人民币

成立日期：1994年3月2日

经营范围：森林抚育、植树造林、采伐制材、经济动植物养殖、矿产品加工、机械加工、制造、土木建筑、木材、木制品、林业副产品、山野菜、食用菌、金属材料、建筑材料、普通机械、农副产品、五金化工产品、交电百货、针纺织品、一般劳动保护用品、非金属矿产品、林副产品购销、承包境外工程和境内国际招标工程、上述所需的设备材料、出口对外派遣各类工程生产及服务行业的人员（不含海员）、按国家规定在海外举办各类企业；汽车租赁。

主营业务：木材采伐及木材加工。

2011年经审计的主要财务数据：

单位：万元

项目	总资产	归属于母公司的所有者权益	营业总收入	归属于母公司的净利润
	1,234,635.27	173,698.59	621,457.68	22,063.42

森工集团持有本公司145,933,226股，占公司总股本的47%，是公司的控股股东。

三、定价依据

本次委托贷款的利率确定及利息支付方式参照央行贷款基准利率，经协商达成协议。

四、关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易有利于降低公司贷款资金成本。

本次关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，其程序符合法律法规的规定，不会损害公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

该事项在提交董事会审议前，已获得全体独立董事的事前认可，公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：董事会在对《关于中国吉林森林工业集团有限责任公司为本公司提供人民币5亿元委托贷款的议案》进行表决时，关联董事予以回避，独立董事事前认可并发表独立意见，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；本事项有利于节省公司资金成本，降低财务费用，有利于维护全体股东利益。

六、备查文件

1、独立董事事前认可意见；

2、独立董事独立意见；

3、董事会决议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

二○一二年七月三十日

证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临2012-017

吉林森林工业股份有限公司

第五届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2012年7月16日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第五届监事会临时会议通知，会议于2012年7月30日上午10时在集团公司五楼会议室召开，会议由监事会主席夏丽娟女士主持。应到监事5人，实到监事5人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经参会监事表决，一致通过了《关于中国吉林森林工业集团有限责任公司为本公司提供人民币5亿元委托贷款的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司监事会

二○一二年七月三十日