证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2012-025

  大连港股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大连港股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2012年8月1日以传阅书面议案的方式，审议通过了以下决议：

  审议通过《关于向财务公司申请流动资金贷款的议案》。

  同意向大连港集团财务有限公司申请7亿元流动资金贷款额度，期限1年，利率按照央行同期贷款利率下浮5%，最高不超过央行基准利率执行，并授权公司任何一位执行董事签署与此贷款有关的文件，并对相关文件的更新、修改以及延期出具需要公司出具的通知、文件等。

  财务公司为公司提供贷款本属关联交易事项，鉴于公司已于2011年10月27日与财务公司签署了金融服务协议，并在2012年1月5日获得公司股东大会审议通过。协议约定2012年1月至2014年12月财务公司可为公司提供贷款额度不超过50亿元，利率不高于市场同业银行的相同期限的贷款利率。因此，本次按协议申请流动资金贷款事项无需作为关联交易议案审议，仅作为一般贷款事项进行审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  大连港股份有限公司董事会

  2012年8月1日