证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临2012-018

  凤凰光学股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况。

  ●本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年8月1日上午在江西省上饶市本公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表1人，代表股份93,712,694股，占公司有表决权股份总数的39.46 %。公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议由公司董事会召集，罗小勇董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

  1、重新审议并通过了关于公司实施“退城进园”投资项目的预案。

  同意：93,712,694股（占出席会议股份总数的100%）；反对：0股；弃权：0股。

  2、审议并通过了《凤凰光学股份有限公司董事会议事规则》（2012修订稿）。

  同意：93,712,694股（占出席会议股份总数的100%）；反对：0股；弃权：0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所律师刘放、俞磊现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；召集会议、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、 股东大会决议；

  2、 法律意见书。

  特此公告。

  凤凰光学股份有限公司

  2012年8月1日