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    中粮生物化学(安徽)股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告
    2012-08-02       来源:上海证券报      

      证券简称:中粮生化 证券代码:000930 编号:2012-036

      中粮生物化学(安徽)股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、重要内容提示

      1、本次会议无否决或修改提案的情况;

      2、本次会议无新提案提交表决。

      二、会议召开情况

      1、召开时间:2012年8月1日上午10:30

      2、召开地点:公司综合楼6楼会议厅

      3、召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式

      4、召集人:公司董事会

      5、主持人:董事长夏令和先生

      6、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

      三、会议出席情况

      参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 3 人,代表有表决权的股份数220,565,697股,占公司股份总额的22.87%。

      公司部分董事、监事、高管人员、见证律师列席了本次会议。

      四、提案审议和表决情况

      1、审议通过了《关于增加2012年度部分日常关联交易额度的议案》

      该议案的表决结果为:赞成票 20,565,697 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

      2、审议通过了《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》

      该议案的表决结果为:赞成票 220,565,697 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

      3、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

      该议案的表决结果为:赞成票 220,565,697股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。

      五、律师出具的法律意见书

      本次会议由安徽淮河律师事务所张林律师、高乃胜律师到会见证并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及召集人资格,股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

      六、备查文件

      1、中粮生物化学(安徽)股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议资料;

      2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

      中粮生物化学(安徽)股份有限公司

      董 事 会

      2012年8月1日