第四届董事会第七次会议决议的公告
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2012－034
新疆北新路桥集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第四届董事会第七次会议的通知于2012年7月25日以传真和邮件的形式向各位董事发出，会议于2012年8月3日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，参会董事符合法定人数，公司监事和部分高管列席了本次会议。会议由董事长朱建国先生主持，会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事审议，本次会议形成以下决议：
一、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，此议案需提交公司股东大会审议；
公司董事会认为公司为全资子公司鼎源公司提供担保、有利于提高子公司融资能力，满足子公司正常经营融资需求，保障子公司经营业务的顺利开展。鼎源公司具备偿债能力。董事会同意公司为其向银行等金融机构申请不超过5亿元人民币担保额度，并提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》详细内容见2012年8月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于召开2012年第六次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2012年第六次临时股东大会的公告》详细内容见2012年8月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一二年八月三日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2012－035
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于召开2012年第六次
临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会第七次会议决定于2012年8月21日召开公司2012年第六次临时股东大会。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2012年8月21日（星期二）上午11:00
2、会议地点：新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、会议投票方式：现场投票
5、股权登记日：2012年8月14日
6、登记时间：2012年8月17日
二、会议内容
1、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
三、出席会议对象
1、 2012年8月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
四、会议登记方法
符合上述条件的股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；委托代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东需持本人身份证、法人股东单位介绍信和法人授权委托书；凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
公司联系地址：新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号
邮政编码：830011
电话：0991－3631208 传真：0991－3631269
联系人：朱胜军 牛丽娟
五、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室
2、临时提案请于会议召开十天前提交
3、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
附：1、股东参会登记表
2、授权委托书
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一二年八月三日
（一）股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东账号： 持股数：
联系电话： 邮政编码：
联系地址：
（二）授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥集团股份有限公司2012年第六次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权：
| 序号 | 议案 | 表决意见 |
| 3 | 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》 |
注：赞成用“√”表示；反对用“×”表示；弃权用“○”表示
（1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
（2）委托有效期限：
委托人名称（签章）： 受托人姓名：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人持股数： 股 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2012－036
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于为全资子公司提供
担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
为保障子公司经营业务的融资需求，经新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）董事会第四届第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司为全资子公司新疆鼎源融资租赁有限公司（以下简称“鼎源公司”）向银行等金融机构申请不超过5亿元人民币担保额度，担保期限不超过5年。该担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司住所：乌鲁木齐市头屯河区火车西站乾园路153号4单元102 ，法定代表人：张杰 ，注册资本：17000万元人民币，实收资本：17000万元人民币，公司类型：有限责任公司（法人独资）。经营范围：许可经营项目：融资租赁业务。一般经营项目：机械设备的租赁及销售；房屋及场地租赁；货物与技术的进出口业务；租赁交易咨询；润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材的销售。
（二）与本公司的关系
鼎源公司系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。
（三）鼎源公司最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况
单位：元
| 财务指标 | 2011年年报数据 （经审计） | 2012年第一季度季报（未经审计） |
| 资产总额 | 182,322,276.04 | 174,226,102.50 |
| 负债总额 | 10,539,537.97 | 806,852.82 |
| 银行贷款总额 | 0 | 0 |
| 流动负债总额 | 10,228,209.33 | 222,953.78 |
| 或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项 | - | - |
| 净资产 | 171,782,738.07 | 173,419,249.68 |
| 营业收入 | 39,493,682.58 | 977,577.96 |
| 利润总额 | 2,726,365.35 | 1,956,895.89 |
| 净利润 | 1,859,707.17 | 1,564,522.49 |
鼎源公司最新的银行信用等级情况为：中国银行A，工商银行A+，农业银行AA-，华夏银行A。
三、该项担保尚未签订担保协议
上述担保不涉及反担保。上述担保合同尚未签署，具体担保金额将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。
四、董事会意见
本公司董事会认为公司为全资子公司鼎源公司提供担保、有利于提高子公司融资能力，满足子公司正常经营融资需求，保障子公司经营业务的顺利开展。鼎源公司具备偿债能力。董事会同意公司为其向银行等金融机构申请不超过5亿元人民币担保额度，并提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司实际对外担保数量为1.5亿元，均系本公司为全资子公司新疆北新投资建设有限公司提供的担保，占公司2011年度经审计净资产的12.82%。本公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
公司第四届第七次董事会决议
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一二年八月三日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2012－037
新疆北新路桥集团股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第四届监事会第十次会议的通知于2012年7月25日以传真和邮件的形式向各位监事发出，会议于2012年8月3日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席倪志江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。
经监事会审议认为，公司为全资子公司提供担保，有利于提高子公司融资能力，满足子公司正常经营融资需求，监事会同意公司为其向银行等金融机构申请不超过5亿元人民币担保额度，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》详细内容见2012年8月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
二〇一二年八月三日