证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2012-022

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

1、浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2012年7月23日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2012年8月3日以现场方式在公司会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人。

4、本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持。公司监事、其他高级管理人员列席本次会议。

5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《2012年上半年度报告全文》和《2012年上半年度报告摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2012年上半年度报告全文》和《2012年上半年度报告摘要》具体内容登载于2012年8月6日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

修正后的《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》具体内容登载于2012年8月6日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、审议通过《公司未来三年分红回报规划》，并提请股东大会审议

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《公司未来三年分红回报规划》具体内容登载于2012年8月6日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

同意于2012年8月21日召开公司2012年第一次临时股东大会，对上述第2、3项议案进行审议。具体内容详见登载于 2012年 8月6日 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

三、备查文件：

1、公司第二届董事会第八次会议决议；

2、公司第二届监事会第七次会议决议；

3、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

董事会

2012年8月3日

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2012-023

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

1、浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2012年7月23日以书面、电子邮件等方式通知了全体监事。

2、本次会议于2012年8月3日以现场方式在公司会议室召开。

3、本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。

4、本次会议由监事长胡关跃先生召集并主持。

5、本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况：

1、审议《2012年上半年度报告全文》和《2012年上半年度报告摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江棒杰数码针织品股份有限公司2012年上半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议《公司未来三年分红回报规划》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会审查后认为：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，在综合考虑企业经营发展实际及规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素下，制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划，保证了利润分配政策的连续性和稳定性。同意实施公司未来三年股东回报规划。

三、备查文件：

第二届监事会第七次会议决议；

特此公告。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

监事会

二○一二年八月三日

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2012-024

浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于

召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

根据浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第八次会议决议，决定于2012年8月21日召开2012年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司第二届董事会。

2、会议召开方式：现场召开方式。

3、会议时间：2012年8月21日（星期二）上午10时。

4、股权登记日：2012年8月13日。

5、现场会议地点：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司3F会议室。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》；

2、审议《公司未来三年分红回报规划》；

以上议案已由2012年8月3日召开的公司第二届董事会第八次会议通过，相关公告登载于2012年8月6日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、会议出席对象

1、凡2012年8月13日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、会议登记办法

1、登记时间：2012年8月20日8：00AM至2012年8月21日8：00AM

2、登记方式：

（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

（2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

（3）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

（4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

（5）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，公司不接受电话登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以8月20日17：00前到达本公司为准）

3、登记地点：浙江棒杰数码针织品股份有限公司证券投资部

五、其他事项

1、会议联系方式：

通讯地址：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司联系人：陶士青 林明波

电 话：0579—85920903

传 真：0579—85922004

邮 编：322009

2、出席本次股东大会所有股东的食宿费、交通费自理。

六、备查资料

公司第二届董事会第八次会议资料

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

董事会

二○一二年八月三日

附件：

授 权 委 托 书

委托人名称（姓名）：

委托人身份证号码（公司注册号）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

兹委托     先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江棒杰数码针织品股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	所 议 事 项	赞成	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
2	《公司未来三年分红回报规划》

注：

1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人签名（盖章）：

签发日期：