股票简称：生益科技   股票代码：600183 公告编号：临2012—015

  广东生益科技股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东生益科技股份有限公司第七届董事会第四次会议于2012年8月6日以通讯表决的方式召开，全体董事出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：

  一、审议通过《子公司管理制度》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《提名委员会工作细则》（2012年修订）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《战略委员会工作细则》（2012年修订）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《审计委员会工作细则》（2012年修订）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  广东生益科技股份有限公司

  董事会

  二零一二年八月七日