证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2012-014

  债券代码：122013 债券简称：08北辰债

  北京北辰实业股份有限公司

  关于章程修改事项的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司2011年年度股东大会审议批准经修订的《北京北辰实业股份有限公司章程》（以下简称“本公司章程”），于2012年7月30日完成北京市商务委员会备案手续并生效。本公司章程具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.beijingns.com.cn）。

  根据本公司章程规定并经本公司2011年年度股东大会决议批准，本公司第六届董事会成员增加至9人，第六届监事会成员增加至5人，分别为执行董事贺江川、李长利、赵惠芝、何文玉、刘建平、曾劲，独立非执行董事龙涛、甘培忠、黄翼忠，股东代表监事刘义、李国锐、薛建明，职工监事柳耀中、张卫延（上述董事、监事的简历详见本公司2012年3月22日《第五届第四十四次董事会决议公告》）。

  特此公告

  北京北辰实业股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月6日