第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2012-45
潜江永安药业股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四次会议的会议通知于2012 年8月3日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2012年8月8日在公司会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。全体监事和部分高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于4万吨/年酒精法环氧乙烷项目技改投资的议案》。
根据公司经营需要，为提高公司的核心竞争力，降低4万吨/年酒精法环氧乙烷项目生产成本，提高该项目应对原料市场波动的灵活性，公司拟使用自有资金2000万元对4万吨/年酒精法环氧乙烷项目进行技术改造。公司独立董事、监事会已分别就该事项发表明确同意意见；公司保荐机构国信证券股份有限公司亦就公司部分募集资金投资项目技改投资事项发表了核查意见。具体内容详见公司刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于4万吨/年酒精法环氧乙烷项目技改投资的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月八日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2012-46
潜江永安药业股份有限公司
关于4万吨/年酒精法环氧乙烷
项目技改投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、技改投资概述
2012年8月8日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于4万吨/年酒精法环氧乙烷项目技改投资的议案》，为提高公司的核心竞争力，降低4万吨/年酒精法环氧乙烷项目生产成本，提高该项目应对原料市场波动的灵活性，同意公司以自有资金投资2000万元对4万吨/年酒精法环氧乙烷项目进行技术改造。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所上市规则》相关规定，此项技改投资方案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、项目概况、技改的必要性和有利条件
2010年6月3日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金扩大“酒精法生产环氧乙烷项目”建设规模的议案》，并经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将“酒精法生产环氧乙烷项目”的建设规模由2万吨/年扩大到4万吨/年，投资额由1.8亿元增加至3.81亿元。
2012年5月8 日，公司董事会决议通过《关于调整公司募集资金投资项目投资额度的议案》，并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，同意公司“酒精法生产环氧乙烷项目”投资额度调整为48,168万元。调整后投资总额较原项目计划增加10，068万元，公司系使用自有资金予以解决。
目前该项目设备安装、主体工程已经全部完工，正在进行35KV变电工程的竣工验收和管道的吹扫、气密等调试工作。
该项目引进美国SD公司先进的生物发酵乙醇法环氧乙烷生产工艺技术，采用生物发酵乙醇为原料，在脱水催化剂的作用下，经高温将乙醇脱水转化成乙烯，乙烯与氧气在含银催化剂的作用下氧化反应，生成环氧乙烷。该技术改变了传统的乙烯法生产环氧乙烷的工艺路线，以绿色能源----生物发酵乙醇替代石油衍生产品----乙烯作为原料。近年来，随着石油能源日益紧张，石油价格一直上涨，导致乙烯价格上扬，同时剧烈波动。乙烯法环氧乙烷的生产成本显著增加，并受国际石油市场价格波动的影响更为明显。而国内乙烯资源基本被中石化、中石油所垄断。因此公司投建乙醇法环氧乙烷项目，对开发石油的替代能源产品以及实现国民经济的可持续发展和国家能源安全问题具有重要的战略意义。同时对公司本身而言，可以有效的降低环氧乙烷生产成本，保证环氧乙烷生产的稳定，具有很大的经济价值。
但是，随着欧债危机的爆发和蔓延，国际经济形势严重下滑，石油价格一路走低，乙烯价格也随之下跌。同时国内沿江、沿海港口危险化学品码头和储运设施建设蓬勃发展，为进口国际低价乙烯资源奠定了基础。
三、技改项目投资基本情况
公司拟对4万吨/年酒精法环氧乙烷项目进行技改，改变单一的以酒精为原料的工艺路线，增加低温乙烯中转设施，并对原料输送单元进行技术改造，增加直接以乙烯为原料的工艺路线，实现乙醇/乙烯为原料的两条腿走路战略，从而增加应对市场波动的灵活性。初步预计该技改项目固定资产投资2000万元，以自有资金解决。建设工期5个月左右。
四、存在的风险和对公司的影响
存在的风险：乙烯原料采购、物流运输等因素会影响投资目的实现。项目投资的进一步增加会影响项目的盈利能力。
对公司的影响：国内环氧乙烷主要采用传统的乙烯法工艺路线，环氧乙烷的定价取决于乙烯价格的波动。该技改实施后，公司可以根据乙醇、乙烯原料价格的波动灵活选择生产路线，降低环氧乙烷生产成本，增加应对市场波动的灵活性。
公司本次技改项目投资额度，只涉及项目投资总额的增加，设计产能及生产规模未发生变化，产品品种规模及其技术、目标市场等各方面也未发生重大变化，符合项目建设的实际情况，有助于项目建设的顺利延续，有利于项目的建设和运行。
由于本次募集资金投资项目投资额度调整导致项目的固定资产投资增加，预计项目折旧费用增加，从而可能在一定程度上影响项目的盈利能力。
五、独立董事意见
公司独立董事认为:公司拟使用自有资金2000万元对4万吨/年酒精法环氧乙烷项目进行技术改造，符合公司发展战略,有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，不影响募集金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司4万吨/年酒精法环氧乙烷项目技改投资。
六、监事会意见
公司拟使用自有资金对4万吨/年酒精法环氧乙烷项目技改投资，符合公司发展长远目标和战略规划，有利于提高公司的核心竞争力，增加应对市场波动的灵活性，有利于全体股东的利益。同意公司使用自有资金对4万吨/年酒精法环氧乙烷项目技改投资的事项。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：永安药业上述部分募集资金投资项目技改投资事项已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，还需提交股东大会审议。永安药业履行了相关决策程序及信息披露义务，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。国信证券同意永安药业本次部分募集资金投资项目技改投资。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于4万吨/年酒精法环氧乙烷项目技改投资的议案独立意见；
3、监事会关于4万吨/年酒精法环氧乙烷项目技改投资的议案意见；
4、国信证券股份有限公司关于潜江永安药业股份有限公司部分募集资金投资项目技改投资事项的核查意见。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月八日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2012-47
潜江永安药业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议的通知于2012年8月3日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2012年8月8日在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴国森先生主持，经与会监事认真讨论，以书面记名投票方式表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于4万吨/年酒精法环氧乙烷项目技改投资的议案》。
监事会全体成员认为：公司拟使用自有资金对4万吨/年酒精法环氧乙烷项目技改投资，符合公司发展长远目标和战略规划，有利于提高公司的核心竞争力，增加应对市场波动的灵活性，有利于全体股东的利益。同意公司使用自有资金对4万吨/年酒精法环氧乙烷项目技改投资的事项。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
监 事 会
二〇一二年八月八日