证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2012-032

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议的召开情况：

  1、会议通知情况：

  公司董事会于2012年7月24日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

  2、召开时间：2012年8月8日（星期三）上午9：00。

  3、股权登记日：2012年8月3日（星期五）。

  4、会议召开地点：四川省绵阳市涪城区会仙路16号豪瑞特酒店5楼多功能厅（新益大厦后门）。

  5、会议召集人：公司董事会。

  6、会议主持人：董事长钱忠良先生。

  7、会议召开方式：现场投票表决。

  8、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计86名，共计持有公司股份66,098,485股，占公司股份总数的57.76%。

  2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议，北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。

  三、会议议案审议情况

  1、审议通过《关于修订〈四川仁智油田技术服务股份有限公司章程〉的议案》

  授权董事会或董事会指定的相关人员全权办理修订《公司章程》的工商备案登记手续。

  表决结果：66,098,485股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%； 0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  此议案经出席会议有表决权的股东三分之二以上通过，符合《公司章程》的相关规定。

  2、审议通过《关于聘任2012年度审计机构的议案》

  表决结果：66,098,485股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%； 0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》

  表决结果：66,098,485股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%； 0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  表决结果：66,098,485股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%； 0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

  表决结果：66,098,485股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%； 0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

  表决结果：66,098,485股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%； 0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司2012年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效”。

  具体内容详见2012年8月9日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《四川仁智油田技术服务股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  六、备查文件

  1、四川仁智油田技术服务股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告！

  四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

  二○一二年八月八日