第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2012—012
江苏江南水务股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2012年8月10日在公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路224号）召开。公司应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长张亚军主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项通过了如下决议：
1、关于公司董事会换届选举的议案；
公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司第四届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事任期三年。公司董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐、第三届董事会提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东的意见，征求董事候选人本人意见后，提名龚国贤先生、沙建新先生、王建林先生、吴健先生、朱杰先生、许剑先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名傅涛先生、徐钰新先生、张铁强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
（1）选举龚国贤先生为公司第四届董事会董事
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）选举沙建新先生为公司第四届董事会董事
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）选举王建林先生为公司第四届董事会董事
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（4）选举吴健先生为公司第四届董事会董事
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（5）选举朱杰先生为公司第四届董事会董事
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（6）选举许剑先生为公司第四届董事会董事
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（7）选举傅涛先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（8）选举徐钰新先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（9）选举张铁强先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
（江苏江南水务股份有限公司第四届董事会董事候选人简历详见附件一、江苏江南水务股份有限公司独立董事提名人声明详见附件二、江苏江南水务股份有限公司独立董事候选人声明见附件三、独立董事关于对公司第四届董事会董事候选人的独立意见详见附件四）
2、江苏江南水务股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度；
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
3、江苏江南水务股份有限公司章程修正案；（具体内容详见附件五）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
4、关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案；
江苏公证天业会计师事务所有限公司是经中华人民共和国财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所有限公司。该所自聘为公司审计机构以来，对工作勤勉尽责，坚持公正、客观的态度进行独立审计，是一家执业经验丰富，资质良好的审计机构，建议聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
5、江苏江南水务股份有限公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、关于独立董事津贴的议案；
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。（独立董事回避表决）
此议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
7、2012年半年度报告全文及摘要；
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一二年八月十日
附件一：
江苏江南水务股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
龚国贤：男，1964年11月生，大专，会计师。曾任江阴市商业局办事员、财务科副科长、财务科科长；江阴市华联商厦有限公司副总经理；江阴市建设投资发展有限公司党委委员、副总经理；江阴市新国联投资发展有限公司党委委员、纪委书记、副总经理。现任江阴市城乡给排水有限公司董事长。
沙建新：男，1961年9月生，大专，高级经济师。曾任江阴印染厂环保车间主任、团委书记；江阴城市污水处理厂厂长；江阴清源水处理有限公司总经理；江阴市城乡给排水有限公司党总支书记、总经理。现任江苏江南水务股份有限公司第三届董事、总经理；江阴市恒通排水设施管理有限公司董事长；江南水务市政工程江阴有限公司董事长；江阴浦发村镇银行股份有限公司董事。
王建林：男，1958年1月生，大专学历，高级经济师,。曾任江阴市自来水总公司小湾水厂厂长、总经理助理、江阴市自来水总公司副总经理；江苏江南水务股份有限公司总经理。现任江苏江南水务股份有限公司第三届董事、常务副总经理。
吴健：男，1977年11月15日生，经济师。曾任江阴职教中心会计；江阴市教育局计财审计科会计；江阴市财政局国库集中支付中心会计。现任江阴市市属集体资产管理办公室副主任；江阴市公有资产经营有限公司办公室副主任；江苏江南水务股份有限公司第三届董事。
朱杰：男，1966年9月生，研究生学历，江阴市政协委员。曾任江阴新华布厂综合统计、团总支书记、厂办秘书；江阴团市委下属邦博公司信息部经理；新华证券江阴营业部散户主管、大户主管、交易部副经理、经理。现任江苏江南水务股份有限公司第三届董事、董事会秘书。
许剑：男，1971年2月生，大专学历，曾任江南模塑科技股份有限公司董事会秘书。现任江南模塑科技股份有限公司投资部负责人；江苏江南水务股份有限公司第三届董事。
傅涛：男，1968年2月生，博士，哈尔滨建筑大学市政工程专业博士学位，清华大学环境工程专业硕士学位，北京大学应用化学专业学士学位。曾任国家建筑技术发展中心研究人员；建设部科技司项目官员；建设部住宅产业化促进中心信息处处长；全国住宅产业商会秘书长；亚洲开发银行，城市水管理体制研究负责人；世界银行-建设部中国北方水研究负责人；建设部供水绩效评价研究负责人；亚洲银行中国缺水城市管理研究中方专家组长；世界银行提升中国城市水业发展的战略研究中方专家组长；世界银行中国城市水业政策性融资的研究中方专家组长；全国环境服务业商会执行副会长；香港上市公司国中控股独立董事。现任清华大学环境学院水业研究中心主任；新加坡上市公司EPURE（伊普国际）独立董事；首创股份独立董事；北京金城智业科技发展有限公司（中国水网）顾问总编；江苏江南水务股份有限公司第三届独立董事。
徐钰新：男，1963年11月生，研究生，法学士，三级律师，曾任江苏吉鑫风能科技股份有限公司独立董事。现任江苏天奕律师事务所主任，无锡律师协会理事，江阴市律师协会副会长；江苏江南水务股份有限公司第三届独立董事。
张铁强：男，1975年7月生，大专，注册会计师，注册资产评估师，曾任江阴乡镇企业资产评估事务所评估员、项目经理、部门经理、副总经理。现任无锡德恒方会计师事务所有限公司首席合伙人、主任会计师。
附件二：
江苏江南水务股份有限公司独立董事提名人声明
提名人江苏江南水务股份有限公司董事会，现提名傅涛先生、徐钰新先生、张铁强先生为江苏江南水务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江苏江南水务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏江南水务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏江南水务股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在江苏江南水务股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人张铁强先生具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师、注册资产评估师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一二年八月十日
附件三：
江苏江南水务股份有限公司独立董事候选人声明
本人傅涛、徐钰新、张铁强，已充分了解并同意由提名人江苏江南水务股份有限公司提名为江苏江南水务股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏江南水务股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏江南水务股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在江苏江南水务股份有限公司连续任职未超过六年。
六、我们其中的张铁强具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师、注册资产评估资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任江苏江南水务股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：傅涛、徐钰新、张铁强
二〇一二年八月十日
附件四：
江苏江南水务股份有限公司独立董事
关于对公司第四届董事会董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》有关规定，作为江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十三次会议的《关于公司董事会换届选举的议案》 进行了认真审议并仔细阅读了公司提供的相关资料，发表独立意见如下：
一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期已满三年，需进行换届选举。经公司董事会提名委员会提名，公司第四届董事会董事候选人共九人，其中非独立董事候选人为龚国贤先生、沙建新先生、王建林先生、朱杰先生 、吴健先生、许剑先生；独立董事候选人为傅涛先生、徐钰新先生、张铁强先生。
我们认为：第三届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
二、根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司股东单位具有提名公司董事候选人的资格。
三、根据上述九名董事候选人的个人履历、工作经历等进行审核，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格；独立董事候选人未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项及《上海证券交易所独立董事备案及培训工作指引》第十一条规定的情况，具有独立董事必须具备的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
四、对上述董事候选人、独立董事候选人的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，我们同意上述九董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
独立董事：傅涛、孙勇、徐钰新
二〇一一年八月十日
附件五：
江苏江南水务股份有限公司
章程修正案
为进一步落实上市公司现金分红有关事项，并根据中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字〔2012〕276号），现对《公司章程》“公司利润分配政策”相关内容进行了修订，具体如下：
| 原章程内容 | 修订后内容 |
| 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 公司利润分配政策为：公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则。公司利润分配可通过送红股、派发现金股利等方式进行。通过上述方式分配的利润不少于公司当年实现的可分配利润的百分之二十，其中，派发的现金股利应不低于当年实现可分配利润的10％。 | 股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应当提供网络投票方式。 （七）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 |
此议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一二年八月十日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2012—013
江苏江南水务股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2012年8月10日在公司四楼会议室举行。会议由监事会主席张春主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，拟对公司监事会按期进行换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成，监事任期三年。根据《公司章程》规定，经公司股东推荐，提名张亚军先生、袁彐良先生为公司第四届监事会监事候选人和公司职工代表大会选举产生的一名监事共同组成第四届监事会成员。
（1）选举张亚军先生为公司第四届监事会监事
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）选举袁彐良先生为公司第四届监事会监事
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交公司2012年第一次临时股东大会进行审议。
（江苏江南水务股份有限公司第四届监事会监事候选人简历详见附件一）
2、审议通过了《江苏江南水务股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交公司2012年第一次临时股东大会进行审议。
3、审议通过了《江苏江南水务股份有限公司章程修正案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交公司2012年第一次临时股东大会进行审议。
4、审议通过了《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交公司2012年第一次临时股东大会进行审议。
5、审议通过了《公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了江苏江南水务股份有限公司《2012年半年度报告》全文及摘要
监事会审核江苏江南水务股份有限公司《2012年半年度报告》全文及摘要认为：
（1）《公司2012年半年度报告》全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定；
（2）《公司2012年半年度报告》全文及摘要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；
（3）公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为；
（4）公司监事会成员保证公司2012年半年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司监事会
二〇一二年八月十日
附件一：
江苏江南水务股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历
张亚军：男，1955年11月生，大学本科学历，高级经济师。1970年至1991年在国防科工委部队服役，历任技术员、工程师、参谋、处长，江阴市自来水总公司副总经理。现任江苏江南水务股份有限公司董事长。
袁彐良：男，1956年12月生，高中学历。现任江南模塑科技股份有限公司监事；江阴模塑集团有限公司总经理助理。
证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2012—014
江苏江南水务股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年8月28日（星期二）上午9：00
●股权登记日：2012年8月22日
●会议召开地点：江苏省江阴市延陵路224号三楼会议室
●会议方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2012年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议时间：2012年8月28日（星期二）上午9：00
4、会议地点：公司三楼会议室（江苏省江阴市延陵路224号）
5、会议方式：本次股东大会采用现场投票的表决方式
二、会议将审议以下议案
1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、江苏江南水务股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度；
4、江苏江南水务股份有限公司章程修正案；
5、关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案；
6、关于独立董事津贴的议案。
第1、2项议案采用累积投票制，对各候选人逐个表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。其中独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。
第3-6项议案具体内容详见公司2012年8月13日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登的公告（2012-012、2012-013、2012-015）。
三、会议出席对象
1、截止2012年8月22日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其委托代理人。
2、现任公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股东单位营业执照复印件和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
2、个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
3、异地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记时间：2012年8月24日上午9：00至下午5：00
5、登记地址：公司董事会秘书办公室（江苏省江阴市延陵路224号四楼）。
五、其他事项：
1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
2、联系人：朱杰、陈敏新；联系电话：0510-86276771，0510-86276730；传真：0510-86276730；邮政编码：214431
六、备查文件
公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二○一二年八月十日
附件：
2012年第一次股东大会授权委托书
江苏江南水务股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2012年8月27日召开的江苏江南水务股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（盖章）： 受托人姓名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
委托日期：2012年 月 日
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司董事会换届选举的议案 | |||
| 1.1 | 选举龚国贤先生为公司第四届董事会董事 | |||
| 1.2 | 选举沙建新先生为公司第四届董事会董事 | |||
| 1.3 | 选举王建林先生为公司第四届董事会董事 | |||
| 1.4 | 选举吴健先生为公司第四届董事会董事 | |||
| 1.5 | 选举朱杰先生为公司第四届董事会董事 | |||
| 1.6 | 选举许剑先生为公司第四届董事会董事 | |||
| 1.7 | 选举傅涛先生为公司第四届董事会独立董事 | |||
| 1.8 | 选举徐钰新先生为公司第四届董事会独立董事 | |||
| 1.9 | 选举张铁强先生为公司第四届董事会独立董事 | |||
| 2 | 关于公司监事会换届选举的议案 | |||
| 2.1 | 选举张亚军先生为公司第四届监事会监事 | |||
| 2.1 | 选举袁彐良先生为公司第四届监事会监事 | |||
| 3 | 江苏江南水务股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 | |||
| 4 | 江苏江南水务股份有限公司章程修正案 | |||
| 5 | 关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案 | |||
| 6 | 关于独立董事津贴的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2012—015
江苏江南水务股份有限公司
2012年上半年募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》的规定，江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2012年6月30日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]295号文《关于核准江苏江南水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2011年3月17日首次公开发行普通股（A股）5,880万股，每股面值1元，每股发行价格人民币18.80元，募集资金总额为1,105,440,000.00元，扣除发行费用76,535,900.00元，实际募集资金净额为1,028,904,100.00元。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司于2011年3月15日出具的苏公W[2011]B021号《验资报告》验证确认。
截止2012年6月30日，尚未支付的律师费、审计费、信息费等发行费用余款为1,250,014.50元，募集资金账户累计取得募集资金利息收入3,024,738.55元，支付手续费2185.66元。
2012年上半年度使用专项募集资金31,871,175.44元。
公司第三届董事会第六次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超额募集资金325,000,000.00元永久补充流动资金。
公司第三届董事会第六次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超额募集资金380,000,000.00元归还银行贷款。
截止2012年6月30日募集资金账户余额79,490,434.94元。
具体情况如下：
| 项 目 | 金 额 |
| 一、募集资金净额 | 1,028,904,100.00 |
| 加：尚未支付的律师费、审计费、信息费等发行费用 | 1,250,014.50 |
| 加：利息收入 | 3,024,738.55 |
| 减：手续费支出 | 2,185.66 |
| 二、募集资金使用 | |
| 1、使用专项募集资金 | 248,686,232.45 |
| 其中：置换募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目 | 43,148,004.00 |
| 2、使用部分超募资金永久补充流动资金 | 325,000,000.00 |
| 3、使用部分超募资金归还银行贷款 | 380,000,000.00 |
| 三、尚未使用的募集资金余额 | 79,490,434.94 |
| 四、募集资金账户实际余额 | 79,490,434.94 |
二、募集资金管理情况
1、关于募集资金管理制度的制定情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理制度规定》等有关规定和要求，2011年5月5日2011年第一次临时股东大会修订了《江苏江南水务股份有限公司募集资金管理制度》。
2、关于募集资金管理制度的执行情况
2011年3月，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司江阴支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行江阴支行签订了《江苏江南水务股份有限公司2011年公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。
公司已分别在中国工商银行股份有限公司江阴支行（帐号：1103064029200524108）、中国建设银行股份有限公司江阴支行（帐号：32001616136052505922）、上海浦东发展银行江阴支行（帐号：92030154500000037）开设募集资金专项存放帐户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司专项募集资金的存储与使用。
《三方监管协议》与上海证券交易所发布的募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。截止2012年6月30日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
截止2012年6月30日，公司专项募集资金专用账户余额明细情况列示如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 金额 |
| 中国工商银行股份有限公司江阴支行 | 1103064029200524108 | 28,426,870.70 |
| 中国建设银行股份有限公司江阴支行 | 32001616136052505922 | 48,194,666.81 |
| 上海浦东发展银行江阴支行 | 92030154500000037 | 2,868,897.43 |
| 合计 | 79,490,434.94 |
注：公司于2012年6月29日支付智能水务项目款531,364元时误从利港水厂改扩建项目募集资金专户（工行江阴支行1103064029200524108）中支付，2012年7月9日，公司已从智能水务项目募集资金专户（建行江阴支行32001616136052505922）划款531,364元至利港水厂改扩建项目募集资金专户（工行江阴支行1103064029200524108）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、专项募集资金投资项目的资金和情况
（详见附表：《专项募集资金使用情况对照表》）
2、募投项目先期投入及置换情况
公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截止2011年3月31日，公司自筹资金已先期投入金额为4,314.8004万元，具体情况如下：
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表 （单位：万元）
| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 截止2011年3月31日自筹资金已投入金额 | 拟置换金额 |
| 1 | 乡镇水厂资产收购项目 | 17,574.00 | 1,827.4000 | 1,827.4000 |
| 2 | 智能水务开发及综合应用项目 | 7,784.90 | 1,345.2893 | 1,345.2893 |
| 3 | 利港水厂改扩建项目 | 6,996.74 | 1,142.1111 | 1,142.1111 |
| 合计 | 32,355.64 | 4,314.8004 | 4,314.8004 |
2011年4月15，江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了苏公W[2011]E1167号《江苏江南水务股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司已全部完成专项募集资金置换工作，并于2011年4月19日（公告编号：临2011—006）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。
上述募集资金使用置换行为履行了相应的程序，会计师事务所出具了专项审核报告，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。
3、用部分超募资金永久补充流动资金情况
公司第三届董事会第六次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超额募集资金32,500万元永久补充流动资金，并于2011年4月19日（公告编号：临2011—004）和2011年5月6日（公告编号：临2011-010）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。
4、用部分超募资金归还银行贷款的情况
公司第三届董事会第六次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超额募集资金38,000万元归还银行贷款，并于2011年4月19日（公告编号：临2011—005）和2011年5月6日（公告编号：临2011-010）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的信息及时、真实、准确、完整地反应了募集资金使用情况。
附表：《专项募集资金使用情况对照表》
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一二年八月十日
专项募集资金使用情况对照表
（截止2012年06月30日）（单位：万元）
| 募集资金总额 | 102,890.41 | 本年度投入募集资金总额 | 3,187.12 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 24,868.62 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 乡镇水厂资产收购项目 | — | 17,574.00 | — | — | — | 17,574.00 | — | — | — | — | — | — |
| 智能水务开发及综合应用项目 | — | 7,784.90 | — | — | 778.57 | 3,112.83 | — | — | — | — | — | 否 |
| 利港水厂改扩建项目 | — | 6,996.74 | — | — | 2,408.55 | 4,181.79 | — | — | — | — | — | 否 |
| 合计 | — | 32,355.64 | — | — | 3,187.12 | 24,868.62 | — | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | — | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | — | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 截止2011年3月31日，公司自筹资金已先期投入金额为4,314.8004万元，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司已全部完成专项募集资金置换工作，并于2011年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | — | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | — | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 公司第三届董事会第六次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超额募集资金32500万元永久补充流动资金，并于2011年4月19日（公告编号：临2011—004）和2011年5月6日（公告编号：临2011-010）在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。 公司第三届董事会第六次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用超额募集资金38000万元归还银行贷款，并于2011年4月19日（公告编号：临2011—005）和2011年5月6日（公告编号：临2011-010）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。 | |||||||||||