2012年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:002194 证券简称:武汉凡谷 公告编号:2012-029
武汉凡谷电子技术股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)会议召集人:公司董事会;
(2)会议主持人:公司董事长孟庆南先生;
(3)现场会议召开时间:2012年8月13日(星期一)下午14:30;
(4)现场会议召开地点:武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷电子6号楼2号会议室;
(5)表决方式:现场投票与网络投票相结合方式;
股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年8月13日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年8月12日下午15:00 至2012年8月13日下午15:00 期间的任意时间。
(6)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计16人,代表股份 383,443,660股,占公司股份总数的 68.98 %,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 9 人,代表股份383,279,100股,占公司股份总数的68.95 %;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计7 人,代表股份164,560 股,占公司股份总数的0.0296 %。
公司的部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。北京大成(武汉)律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
二、 议案审议表决情况
1、审议通过了《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》;
表决结果:383,406,960 股赞成,36,700股反对,0股弃权;赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数(包括通过网络投票的股东所持表决权股份数)的99.99%;
其中网络投票结果:127,860股赞成,36,700股反对,0股弃权,赞成票数占网络投票所有股东所持表决权股份总数的 77.6981%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;
表决结果:383,406,960 股赞成,36,700股反对,0股弃权;赞成票数占出席会议股东所持表决权股份总数(包括通过网络投票的股东所持表决权股份数)的99.99%;
其中网络投票结果:127,860股赞成,36,700股反对,0股弃权,赞成票数占网络投票所有股东所持表决权股份总数的 77.6981%。
三、 律师出具的法律意见
北京大成(武汉)律师事务所律师认为,武汉凡谷本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 《武汉凡谷电子技术股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》;
2、 《北京大成(武汉)律师事务所关于武汉凡谷电子技术股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月十四日