第四届董事会第十一次会议决议公告
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2012—临053
新疆天富热电股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2012年8月3日书面通知各位董事，2012年8月10日上午10：00分以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张，实际收回表决票11张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
1.关于投资建设石河子开发区北工业园区综合配套区热网项目的议案；
同意投资31160.96万元建设石河子开发区北工业园区综合配套区热网项目。建设规模及主要内容：1、以从东热电厂为热源，新建高温水管网9388×2米，管径为DN300-DN800，新建蒸汽管网2900×1m，管径为DN150，新建3座水水热力站；2、以天河电厂为热源，新建一级高温水管网22918×2m，管径为DN400—DN1000，新建中继泵一座，新建27座水水热力站。建设地点：石河子市北区。建设年限2012-2014年。资金来源为企业自筹及银行贷款。本项目已获得新疆生产建设兵团农八师发展和改革委员会(师发改投资【2012】110号)《关于石河子市北区综合配套区集中供热工程建设项目可行性研究报告的批复》
同意11票，反对0票，弃权0票。
2.关于投资建设天富东热电厂煤场封闭技改项目的议案。
同意投资4463万元建设天富东热电厂煤场封闭技改项目。建设内容及规模：将现有露天煤场改造成为长166米、宽93米并设高为6米挡煤墙的封闭式煤场，煤场储煤量达10万吨。煤场封闭形式采用螺栓球节点；网架面层为单层彩色镀锌板压型钢板。项目实施后，每年减少燃煤损失和由自由排放1.3万吨。项目建设地点：新疆石河子市天富东热电厂内。项目建设期：2012-2013年。项目资本金企业自筹845万元，银行贷款及利息3618万元。本项目已获得新疆生产建设兵团农八师发展和改革委员会(师发改投资【2012】20号)《关于新疆天富热电股份有限公司东热电厂煤场封闭技改项目可行性研究报告的批复》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
3.关于开展南山新区热网建设项目前期工作的议案。
同意开展南山新区热网建设项目前期工作，包括但不限于收集项目资料、计划委托设计单位完成前期可研、环评报告表的编制及审批工作。
同意11票，反对0票，弃权0票。
4.关于公司拟投资建设220千伏输变电项目的议案；
同意投资17388万元建设联众220千伏输变电项目，投资53739万元建设绿洲220千伏输变电项目。
联众220KV输变电项目建设地点为新疆维吾尔自治区石河子市北泉镇石河子开发区化工新材料产业园。计划新建联众220KV开关站，同步建设220kv输电线路及光纤通信工程，主要建设内容如下：（一）新建联众220kv开关站。（二）建设220kv送电工程：1、联众变至绿洲变双回220KV送电线路8公里。2、联众变至天山铝业工业园区电厂双回220kv送电线路6.87公里。3、天河电厂至联众变双回220kv送电线路10公里。4、南热电厂至联众变220kv送电线路32公里。（三）新建联众220kv开关站站端光纤通信工程，输电线路配套OPGW光线通信线路总长度74公里。项目资本金3477.6万元，约占总投资的20%，由公司出资；资本金以外所需资金13910.4万元有银行贷款解决。
绿洲220KV输变电项目建设地点为新疆维吾尔自治区石河子市北泉镇石河子开发区化工新材料产业园。计划新建绿洲220kv变电站，主变容量（2×180+2×240）MVA，同步建设220kv、110kv、35kv输电线路及光纤通信工程，主要建设内容如下：（一）新建绿洲220kv变电站，主变容量（2×180+2×240）MVA。（二）送电工程：1、南热电厂至绿洲变220KV送电线路27.1公里；2、天河电厂至至绿洲变Ⅰ、Ⅱ双回220kv送电线路6.6公里；3、绿洲变至十户滩变220kv输电线路14.2公里，110kv输电线路3.3公里；4、西热电厂至绿洲变220kv输电线路12.3公里，110kv送电线路12.2公里；5、绿洲变至明珠变110kv送电线路16.85公里；6、绿洲变至豫丰双回110kv送电线路，线路全长0.45公里；7、绿洲变南侧共6回110kv送电线路，线路全长3.8公里；8、绿洲变西南共10回35kv送电线路，线路全长31.44公里；9、绿洲变至合盛硅共10回35kv送电线路，线路全长约1.58公里。（三）新建绿洲220kv变电站光纤通信工程及输电线路配套OPGW光线通信线路总长度131.34公里。项目资本金10748万元，约占总投资的20%，由公司出资；资本金以外所需资金42991万元，由银行贷款解决。
公司已获得“兵发改能源【2012】452号”《关于新疆天富热电股份有限公司联众220千伏输变电项目核准的批复》和“兵发改能源【2012】454号”《关于新疆天富热电股份有限公司绿洲220千伏输变电项目核准的批复》
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2012年8月10日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2012—临054
新疆天富热电股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2012年8月3日书面通知各位监事，2012年8月10日上午10：00分以传真方式召开，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
1.关于投资建设石河子开发区北工业园区综合配套区热网项目的议案；
同意投资31160.96万元建设石河子开发区北工业园区综合配套区热网项目。建设规模及主要内容：1、以从东热电厂为热源，新建高温水管网9388×2米，管径为DN300-DN800，新建蒸汽管网2900×1m，管径为DN150，新建3座水水热力站；2、以天河电厂为热源，新建一级高温水管网22918×2m，管径为DN400—DN1000，新建中继泵一座，新建27座水水热力站。建设地点：石河子市北区。建设年限2012-2014年。资金来源为企业自筹及银行贷款。本项目已获得新疆生产建设兵团农八师发展和改革委员会(师发改投资【2012】110号)《关于石河子市北区综合配套区集中供热工程建设项目可行性研究报告的批复》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2.关于投资建设天富东热电厂煤场封闭技改项目的议案。
同意投资4463万元建设天富东热电厂煤场封闭技改项目。建设内容及规模：将现有露天煤场改造成为长166米、宽93米并设高为6米挡煤墙的封闭式煤场，煤场储煤量达10万吨。煤场封闭形式采用螺栓球节点；网架面层为单层彩色镀锌板压型钢板。项目实施后，每年减少燃煤损失和由自由排放1.3万吨。项目建设地点：新疆石河子市天富东热电厂内。项目建设期：2012-2013年。项目资本金企业自筹845万元，银行贷款及利息3618万元。本项目已获得新疆生产建设兵团农八师发展和改革委员会(师发改投资【2012】20号)《关于新疆天富热电股份有限公司东热电厂煤场封闭技改项目可行性研究报告的批复》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
3.关于开展南山新区热网建设项目前期工作的议案。
同意开展南山新区热网建设项目前期工作，包括但不限于收集项目资料、计划委托设计单位完成前期可研、环评报告表的编制及审批工作。
同意3票，反对0票，弃权0票。
4.关于公司拟投资建设220千伏输变电项目的议案；
同意投资17388万元建设联众220千伏输变电项目，投资53739万元建设绿洲220千伏输变电项目。
联众220KV输变电项目建设地点为新疆维吾尔自治区石河子市北泉镇石河子开发区化工新材料产业园。计划新建联众220KV开关站，同步建设220kv输电线路及光纤通信工程，主要建设内容如下：（一）新建联众220kv开关站。（二）建设220kv送电工程：1、联众变至绿洲变双回220KV送电线路8公里。2、联众变至天山铝业工业园区电厂双回220kv送电线路6.87公里。3、天河电厂至联众变双回220kv送电线路10公里。4、南热电厂至联众变220kv送电线路32公里。（三）新建联众220kv开关站站端光纤通信工程，输电线路配套OPGW光线通信线路总长度74公里。项目资本金3477.6万元，约占总投资的20%，由公司出资；资本金以外所需资金13910.4万元有银行贷款解决。
绿洲220KV输变电项目建设地点为新疆维吾尔自治区石河子市北泉镇石河子开发区化工新材料产业园。计划新建绿洲220kv变电站，主变容量（2×180+2×240）MVA，同步建设220kv、110kv、35kv输电线路及光纤通信工程，主要建设内容如下：（一）新建绿洲220kv变电站，主变容量（2×180+2×240）MVA。（二）送电工程：1、南热电厂至绿洲变220KV送电线路27.1公里；2、天河电厂至至绿洲变Ⅰ、Ⅱ双回220kv送电线路6.6公里；3、绿洲变至十户滩变220kv输电线路14.2公里，110kv输电线路3.3公里；4、西热电厂至绿洲变220kv输电线路12.3公里，110kv送电线路12.2公里；5、绿洲变至明珠变110kv送电线路16.85公里；6、绿洲变至豫丰双回110kv送电线路，线路全长0.45公里；7、绿洲变南侧共6回110kv送电线路，线路全长3.8公里；8、绿洲变西南共10回35kv送电线路，线路全长31.44公里；9、绿洲变至合盛硅共10回35kv送电线路，线路全长约1.58公里。（三）新建绿洲220kv变电站光纤通信工程及输电线路配套OPGW光线通信线路总长度131.34公里。项目资本金10748万元，约占总投资的20%，由公司出资；资本金以外所需资金42991万元，由银行贷款解决。
公司已获得“兵发改能源【2012】452号”《关于新疆天富热电股份有限公司联众220千伏输变电项目核准的批复》和“兵发改能源【2012】454号”《关于新疆天富热电股份有限公司绿洲220千伏输变电项目核准的批复》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
新疆天富热电股份有限公司监事会
2012年8月10日