第四届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2012—47
广东德豪润达电气股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2012年8月10日以电子邮件及传真的形式发出，2012年8月13日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下事项：
一、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于聘任副总经理的议案》。
经公司总经理姜运政先生提名，董事会审议通过，聘任陈刚毅先生任公司副总经理，兼任中央研究院副院长兼外延首席科学家，负责公司LED外延研发工作。任期为董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
陈刚毅先生个人简历附后。
二、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于发行短期融资券的议案》。
依据《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》，短期融资券是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。与其他融资方式相比，短期融资券具有成本较低、手续简便、筹资灵活等优点。
为满足公司业务发展的资金需求，降低公司整体财务成本，调整公司融资结构，公司拟通过中国农业银行向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行短期融资券。本次拟申请的具体方案如下：
（一）计划注册规模：拟注册规模为人民币10亿元。
（二）短期融资券发行日期：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行。
（三）发行短期融资券的目的：公司发行短期融资券募集的资金将用于补充流动资金和偿还银行贷款。
（四）短期融资券期限：公司拟发行短期融资券的期限为不超过365天。
（五）短期融资券发行方式：公司本次申请发行的短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
（六）短期融资券发行利率：公司本次申请发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
（七）短期融资券发行对象：公司本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
（八）公司董事会授权公司董事长全权负责办理与短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请中介机构，办理本次申请短期融资券发行申报事宜；
3、签署与本次申请发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
4、及时履行信息披露义务；
5、办理与本次申请发行短期融资券有关的其他事项；
6、本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。
本议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。
详见刊登在2012年8月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一二年八月十三日
附：高管人员个人简历
陈刚毅，男，1974年出生，中国籍，具有美国永久居留权。中国清华大学本科毕业，美国耶鲁大学硕士、加利福尼亚大学博士。历任加利福尼亚大学博士生研究员，Philips Lumileds Lighting Company,LLC首席科学家。现任本公司副总经理、中央研究院副院长兼外延首席科学家。
陈刚毅先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2012—48
广东德豪润达电气股份有限公司
关于召开2012年
第三次临时股东大会的通知
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年8月29日召开2012年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议日期及时间：2012年8月29日（星期三）上午10∶00时开始，会期半天。
3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2012年8月23日
二、会议审议事项
1、《关于发行短期融资券的议案》
公司发行短期融资券的相关事项详见2012年8月14日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第四届董事会第二十次会议决议公告》。
三、出席人员
1、截止2012年8月23日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。
2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件二）
3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
4、会议登记日：2012年8月24日上午8：30-12：30，下午1：30-5：30。
5、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人： 邓飞
联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238
联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司
办公楼四楼董事会秘书处
邮政编码：519085
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一二年八月十三日
附件一：
回 执
致：广东德豪润达电气股份有限公司：
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2012年8月29日（星期三）上午10：00举行的2012年第三次临时股东大会。
股东姓 名（名称）：
身份证号（营业执照号）：
联系电话：
证券帐户：
持股数量：
签署日期：2012年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2012年8月29日（星期三）上午10：00举行的2012年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 序号 | 议案名称 | 投票指示 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于发行短期融资券的议案 | |||
| 说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 | ||||
| 委托人姓名（名称）： | |
| 委托人身份证号码（营业执照号）： | |
| 委托人证券账户： | |
| 委托人持股数量： | |
| 受托人签名： | |
| 受托人身份证号码： | |
| 委托日期：2012年 月 日 |
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。