股票简称：迪马股份 股票代码：600565 公告编号：2012-45号

  重庆市迪马实业股份有限公司

  第四届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2012年8月10日以电话和传真方式发出关于召开公司第四届董事会第三十三次会议的通知，并于2012年8月13日以通讯方式在重庆市南岸区南城大道199号正联大厦公司会议室召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长贾浚主持。会议经审议并形成如下决议：

  一、审议并通过了《关于重庆东原房地产开发有限公司放弃向重庆东原宝境置业有限公司同比例增资的议案》

  公司控股子公司重庆东原房地产开发有限公司（以下简称：“东原地产”）之控股子公司重庆东原宝境置业有限公司（以下简称：“宝境置业”）之少数权益股东江苏华西同诚投资控股集团有限公司拟向宝境置业现金增资1,863万元，公司同意东原地产放弃向宝境置业同比例增资。增资后，东原宝境注册资本由5,000万元增加至6,863万元，东原地产出资比例由原来的70%减少至51%，江苏华西同诚投资控股集团有限公司出资比例由30%增加至49%。

  该议案系公司放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资，属关联交易，关联董事回避表决。

  本议案4票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  重庆市迪马实业股份有限公司董事会

  二○一二年八月十三日