证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2012－022

江阴中南重工股份有限公司

第二届董事会第十二次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2012年8月3日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知和会议议案，于2012年8月13日在公司会议室召开。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议并通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》等规定要求，对《公司章程》部分条款进行了修订，并授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会

2012年8月14日

证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2012-023

江阴中南重工股份有限公司

关于召开2012年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2012年8月30日召开公司2012年第二次临时股东大会，现就有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况：

1、会议时间：2012年8月30日上午9:30

2、会议地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

3、召集人：董事会

4、股权登记日：2012年8月23日

5、召开方式：现场投票

6、出席对象：

1）公司董事、监事及高级管理人员；

2）截止2012年8月23日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

3）公司聘请的律师。

（二）会议审议事项：

1、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》。

以上议案内容详见2012年8月14日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（三）现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以8月29日前公司收到为准。

2、登记时间：2012年8月24日—8月29日。

3、登记地点：公司证券投资部。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

（四）其他事项

1、会议联系方式：

公司地址：江苏省江阴经济开发区金山路江阴中南重工股份有限公司

邮政编码：214437

联 系 人：高立新

联系电话：0510-86996882

传 真：0510-86993300（转证券部）

2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

特此公告。

江阴中南重工股份有限公司董事会

2012年8月14日

附：授权委托书和回执

授 权 委 托 书

兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席江阴中南重工股份有限公司2012年第二次临时股东大会，对以下议案投票方式行使表决权：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：

回 执

截至2012年8月23日，我单位（个人）持有江阴中南重工股份有限公司股票_____________股，拟参加公司2012年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报，复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。