证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2012-033

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2012 年 8 月 12 日上午 9:00 在公司董事会会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2012 年 8 月 2 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由董事长钱忠良先生主持，监事会主席熊海河先生、监事曾昌华先生与刘惠琴女士、董事会秘书冯嫔女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

  （一）审议通过《公司2012年半年度报告及其摘要》；

  《公司2012年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《公司2012年半年度报告摘要》详见 2012年 8 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  （二）审议通过《关于制定<内部控制评价管理制度>的议案》；

  制度内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  （三）审议通过《关于制定<反舞弊与举报制度>的议案》；

  制度内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第三次会议决议。

  特此公告！

  四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

  2012年8月13日