2012年第二次临时股东大会决议公告
证券代码:300180 证券简称:华峰超纤 公告编号:2012-025
上海华峰超纤材料股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第二次临时股东大会会议于2012年8月14日上午10:00在上海市金山区亭卫南路888号,公司三楼会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司第二届董事会召集并于2012年7月28日以公告形式在巨潮资讯网发出通知。公司董事长尤小平先生主持了本次股东大会,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,列席本次会议的还有见证律师等相关人员。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。
出席会议的股东和股东代理人共9人,持有或代表有表决权的股份数99,252,300股,占公司有表决权股份总数的62.82%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案并形成决议:
1、审议通过关于修改《公司章程》的议案。
表决结果为:同意股份数99,252,300股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0 股;弃权0股。
三、律师出具的法律意见
通过现场见证,上海市群成律师事务所律师确认,本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、上海华峰超纤材料股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议决议。
2、上海市群成律师事务所出具的《关于上海华峰超纤材料股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司
董 事 会
2012年8月14日