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    方大特钢科技股份有限公司
    2012年第五次临时股东大会决议公告
    2012-08-15       来源:上海证券报      

      证券代码:600507 股票简称:方大特钢 编号:临2012-039

      方大特钢科技股份有限公司

      2012年第五次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、会议召开情况

      1、会议召开时间:2012年8月14日

      2、会议地点:南昌市青山湖区冶金大道475号公司会议室

      3、召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式

      4、会议召集:公司董事会

      5、会议主持:董事长钟崇武

      6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

      二、会议出席情况

      出席会议股东总体情况:现场投票表决的股东及股东代理人共4人,代表股份890,991,487股,占公司总股本1,300,530,485股的68.51%。

      公司部分董事及见证律师参加了本次会议。

      三、提案审议情况

      本次会议以记名投票表决方式,审议通过如下议案:

      (一)审议通过《关于修订公司章程的议案》。

      赞成890,991,487股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份数的100%。

      (二)审议通过《公司未来三年股东回报规划(2012-2014)》

      赞成890,991,487股,反对0股,弃权0股,赞成股数占出席会议股份数的100%。

      相关内容详见2012年7月27日登载于上海证券交易所网站之《方大特钢公司未来三年股东回报规划(2012-2014)》。

      四、律师出具的法律意见

      (一)律师事务所:江西华邦律师事务所

      (二)律师:方世扬、罗小平

      (三)结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序,均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

      特此公告。

      

      方大特钢科技股份有限公司

      2012年8月15日