证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2012－16

  上海多伦实业股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2012年8月10日分别以书面、通讯形式发出会议通知，于2012年8月15日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事会各董事共同推举的董事廖克难先生召集并主持，公司部分监事会成员和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，经通讯投票表决,形成如下决议:

  一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

  董事会决定选举鲜言先生为董事长（公司法定代表人），任期与本届董事会任期一致。

  表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过了《关于选举第六届董事会战略委员会的主任委员、提名委员会委员的议案》

  一致同意鲜言先生为董事会战略委员会的主任委员、提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

  特此公告。

  附件一：相关人员简历

  上海多伦实业股份有限公司董事会

  二0 一二年八月十六日

  附件一：

  相关人员简历

  鲜言，男，中国国籍，1975年月出生，大专学历。2003年7月至2010年6月任上海宾利投资咨询有限公司董事；2011年7月至今任FINE NINE ASSETS MANAGEMENT LIMITED 董事；2012年8月6日至今任上海多伦股份有限公司董事。