证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2012-021

  金花企业（集团）股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  金花企业（集团）股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2012年8月6日以邮件、传真形式发出，会议于2012年8月15日在公司会议室召开，应到董事7人，实到7人，会议由吴一坚董事长主持，公司高管人员列席会议，经过讨论和表决，通过如下决议：

  一、通过《公司2012年半年度报告及摘要》

  表决结果：同意7票，反对票0票，弃权票0票

  《公司2012年半年度报告》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、通过《关于注销公司全资子公司西安亿创物业管理有限公司的议案》

  表决结果：同意7票，反对票0票，弃权票0票

  西安亿创物业管理有限公司为公司全资子公司，成立于2008年1月9日，注册资本壹佰万元，主要经营范围：物业管理及中介信息咨询；物业修缮；物业出租；园林绿化。

  西安亿创物业管理有限公司原为公司资产交易目的成立之项目公司，因资产交易方式改变未予使用，自成立至今再无任何经营活动。为整合经营资源，节约成本，减少核算单位，提高公司管理、运作效率，公司拟将该公司予以注销。并提请董事会授权公司经营管理层办理具体相关注销手续。

  截止2012年6月末，该公司总资产86.05万元，净资产86.05万元。注销后，公司合并报表范围将发生变化，对公司的资产状况和经营活动不产生影响。

  金花企业（集团）股份有限公司董事会

  二O一二年八月十五日