证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2012－012

  上海界龙实业集团股份有限公司

  第七届第二次董事会决议公告

  上海界龙实业集团股份有限公司第七届第二次董事会通知于2012年8月6日以书面方式发出，通知公司全体董事。会议于2012年8月16日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议由董事长费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：

  一、审议通过公司《2012年半年度报告和报告摘要》；

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过公司《2012年上半年度内部控制自我评估报告》；

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过公司《2012年上半年度关联方资金往来情况》报告，确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况；

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过公司《关于将公司募集资金节余资金转为公司流动资金的议案》；

  公司于2007年1月24日采用非公开发行股票方式成功向9名特定投资者发行了2,900万股人民币普通股（A股），本次发行股票募集资金总额15,834万元。经上海立信长江会计师事务所有限公司出具的信长会师报字(2007)第10086号《验资报告》验证，募集资金净额为14,980.55万元，该笔资金已于2007年2月1日汇入公司账户。截至2012年6月30日，本次募集资金投资项目资金使用及利息收入情况如下：

  1、“引进18,000吨新型复合包装材料生产线技术改造”项目

  该项目目前已实施完毕，累计使用募集资金人民币4,760万元，该项目募集资金已全部使用完毕。具体使用情况如下：

  公司下属全资公司上海永发包装印刷有限公司（原名“上海界龙永发印务有限公司”）2007年10月与德国埃维巴公司签订购置设备合同，购买多层挤出机并预付人民币653.74万元，2008年至2009年期间该公司支付多层挤出机设备款人民币4,111.89万元（其中使用募集资金利息人民币5.63万元）。2007年该公司购买国内柔版印刷机并交付定金人民币66万元，2009年因国产柔版印刷机技术不成熟，故已退机，收回2007年该公司已交付的定金人民币66万元。

  2、“高档印刷关键设备技术改造”项目

  该项目目前已实施完毕，累计使用募集资金人民币4,702万元，该项目节余募集资金人民币98万元,该款项主要是设备供应商的部分配件价格下降所导致节余。具体使用情况如下：

  公司下属全资公司上海外贸界龙彩印有限公司（原名“上海外贸界龙彩印厂”）于2007年至2009年期间购买博斯特柔印机及博斯特自动模切机各一台，共支付人民币2,232.50万元；购买博斯特糊盒机一台，支付人民币294.50万元；购买三菱对开胶印机（D3000CX-6）两台，共支付人民币2,085万元。2010年该公司使用募集资金人民币30万元，支付博斯特柔印机设备余款。2011年该公司使用募集资金人民币60万元，支付博斯特柔印机设备余款。

  3、“收购上海洋泾工业公司持有的上海界龙浦东彩印公司25%股权”项目

  该项目目前已实施完毕，累计使用募集资金人民币2,450万元，该项目募集资金已全部使用完毕。具体使用情况如下：

  公司以转让价格人民币2,450万元收购上海洋泾工业公司持有的上海界龙浦东彩印公司25%股权。于2006年6月公司支付了1,050万元股权转让款。募集资金到位后，公司于2007年3月置换预先投入的1,050万元股权转让款，并于2007年8月支付剩余股权转让款人民币1,400万元。

  4、“补充本次投资项目流动资金及公司日常经营需要的流动资金”项目

  该项目目前已实施完毕，累计使用募集资金人民币2,970.55万元，该项目募集资金已全部使用完毕。具体使用情况如下：

  （1）、补充“引进18,000吨新型复合包装材料生产线技术改造”项目流动资金人民币1,000万元，用于购买原辅材料。

  （2）、补充“高档印刷关键设备技术改造”项目流动资金人民币1,000万元，用于购买原辅材料。

  （3）、补充公司流动资金人民币970.55万元。

  截至2012年6月30日，公司募集资金投资项目均已实施完毕，共使用募集资金人民币14,882.55万元，节余募集资金人民币98万元，募集资金产生利息收入人民币151.40万元。目前公司募集资金节余资金（含利息收入）共计人民币249.40万元。募集资金节余资金（含利息收入）占募集资金净额14,980.55万元的1.66%。

  根据相关规定，公司将募集资金节余资金（含利息收入）人民币249.40万元全部转为公司流动资金。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过公司《关于2012年上半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过公司《关于下属控股子公司北京外文印务有限公司增加注册资本人民币1,960万元的议案》；

  公司下属控股子公司北京外文印务有限公司（公司持有其51％股权）所属商业书刊厂由于中国国际图书贸易集团有限公司下属企业外文印刷厂产业转型改制以及自身发展需要，需从原租赁地外文印刷厂内迁至北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地（联东U谷）。为加快公司业务发展，该公司召开第一届第六次董事会会议，审议通过拟增加注册资本人民币1,960万元的议案。其中该公司股东上海界龙实业集团股份有限公司拟按持股比例51％以货币方式出资人民币999.60万元；股东中国国际图书贸易集团有限公司不追加本次增资资本，由其下属企业北京外文印刷厂作为公司新股东出资960.40万元（该企业以实物加货币方式出资，实物资产（主要为印刷设备）经“嘉诚评报字（2012）第七号”评估报告显示评估值为人民币958.71万元，实际作价出资人民币958.71万元，剩余出资人民币1.69万元由其以货币方式补足）。

  本公司同意按持股比例51％以货币方式出资人民币999.60万元。

  本次增资前北京外文印务有限公司注册资本为人民币5,000万元，本次增资人民币1,960万元，增资后该公司注册资本增加到人民币6,960万元。

  增资前后北京外文印务有限公司注册资本及股权结构变化如下：

  增资前注册资本及股权结构：

  单位名称 出资金额 持股比例

  上海界龙实业集团股份有限公司 2,550万元 51％

  中国国际图书贸易集团有限公司 2,450万元 49％

  合计 5,000万元 100％

  增资后注册资本及股权结构：

  单位名称 出资金额 持股比例

  上海界龙实业集团股份有限公司 3,549.60万元 51％

  中国国际图书贸易集团有限公司 2,450万元 35.20％

  北京外文印刷厂 960.40万元 13.80％

  合计 6,960万元 100％

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告！

  上海界龙实业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月十八日

  证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2012－013

  上海界龙实业集团股份有限公司

  第七届第二次监事会决议公告

  上海界龙实业集团股份有限公司第七届第二次监事会通知于2012年8月6日以书面方式发出，通知公司全体监事。会议于2012年8月16日在公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议由监事长马凤英女士主持，会议经过充分讨论，通过如下决议：

  一、审议通过公司《2012年半年度报告和报告摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票；并对该报告发表书面审核意见，监事会认为：公司《2012年半年度报告和报告摘要》比较真实地反映了公司2012年上半年度经营状况和成果，报告所反映的财务会计数据真实、完整。

  二、审议通过公司《2012年上半年度关联方资金往来情况报告》，确认公司不存在大股东非经营性资金占用情况，同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过公司《关于2012年上半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告！

  上海界龙实业集团股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年八月十八日