证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2012-022

  鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第十七次会议通知于2012年8月6日以邮件方式向各位董事发出，会议于8月16日上午在青岛市山东路鲁邦广场9楼会议室召开。会议应到董事11人，实到11人。会议由公司董事长刘相学先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席会议，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经过审议和举手表决，会议决议通过以下事项：

  一、《2012年半年度报告及摘要》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于公司内部管理机构调整的议案》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  根据公司发展需要，为进一步提升公司运营效率及管理水平，公司内部管理机构调整为：办公室、党群工作部、规划投资管理部、财务部、人力资源部、法律事务部、审计监察部、机动技术部、董秘办、证券部及粉末冶金事业部。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司董事会

  二Ο一二年八月十六日