证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2012-019

亿阳信通股份有限公司

董事会第五届第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2012年8月17日以通讯方式召开。2012年8月7日公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高管人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事15人，实际参加会议的董事15人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、全票同意通过了《公司2012年度中期报告及摘要》

二、全票同意通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司在实施《限制性股票激励计划》过程中，对已离职的12名原激励对象所持有的34万股限制性股票进行了回购并注销。2012年6月26日，公司办理完成了上述34万限制性股票的回购注销事宜，由此导致公司注册资本减少34万股。因此，需要对《公司章程》有关条款进行修改。具体修改的内容如下：

（一）原《公司章程》第六条 “公司注册资本为人民币577,577,134元”。

修改后的《公司章程》第六条 “公司注册资本为人民币577,237,134元”。

（二）原《公司章程》第二十条 “公司股份总数为577,577,134股，公司的股本结构为：普通股577,577,134股”。

修改后的《公司章程》第二十条 “公司股份总数为577,237,134股，公司的股本结构为：普通股577,237,134股”。

此议案须提交公司2012年度第一次临时股东大会审议通过。

三、全票同意通过了《关于变更公司年审机构的议案》

天健正信会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构。公司第五届董事会第十五次会议审议通过了续聘天健正信会计师事务所有限公司为我公司2012年度审计机构，此项议案已由公司2011年度股东大会审议通过。

目前，天健正信会计师事务所与京都天华会计师事务所现已正式合并，此次合并的形式是以京都天华会计师事务所为法律存续主体，合并后事务所已于2012年5月16日正式更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。本次更名业经国家工商行政管理总局核准，并取得了北京市工商行政管理局换发的企业法人营业执照。公司名称变更后仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质（包括境外H股审计资质）。业务范围、办公地址、联系方式均保持不变。

根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（证监会字[1996]1号文）的相关规定，公司原聘任的2012年度审计机构“天健正信会计师事务所有限公司”在本次合并之后已更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”，因此公司2012年年审机构也相应地改为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

此议案须提交公司2012年度第一次临时股东大会审议通过。

四、全票同意通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2012年9月5日在北京市海淀区杏石口路99号公司2232会议室以现场投票方式召开公司2012年度第一次临时股东大会。审议如下事项：

1、《关于修改<公司章程>的议案》

2、《关于变更公司年审机构的议案》

具体内容请见《亿阳信通股份有限公司召开2012年度第一次临时股东大会的通知》（www.sse.com.cn，公告编号：临2012-020）。

特此公告！

亿阳信通股份有限公司董事会

2012年8月17日

证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2012-020

亿阳信通股份有限公司

召开2012年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2012年9月5日 9:00

●股权登记日： 2012年8月29日

●会议召开地点：北京市海淀区杏石口路99号公司2232会议室

●会议方式：现场投票

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

公司董事会定于2012年9月5日在北京市海淀区杏石口路99号公司2232会议室以现场投票方式召开公司2012年度第一次临时股东大会。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	《关于修改<公司章程>的议案》	是
2	《关于变更公司年审机构的议案》	否

以上2项决议事项具体内容请投资者参见刊载于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司董事会第五届第十九次会议决议公告（临2012-019）。

三、会议出席对象

1、截至2012年8月29日（星期三）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会。

2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件一。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、参会方法

（一）登记时间：参加会议的股东登记时间为2012年8月30-31日、9月3-4日的工作时间。

（二）登记地点：公司证券事务部

地 址：北京市海淀区杏石口路99号亿阳信通股份有限公司

邮政编码：100093

联系电话：010-88158998、010-88157181

联系传真：010-88140589

联 系 人：吕凌

（三）登记办法：参加本次现场会议的股东及委托代理人，请于本通知规定的登记时间内持以下证明文件到公司办理登记事项。

1、自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；委托代理人需持本人身份证、《授权委托书》和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。

2、法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东帐户卡进行登记；法人股东法定代表人授权的代理人持营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、股东帐户卡、《授权委托书》及代理人身份证进行登记。

异地股东可以通过信函或传真方式将上述证明文件发送到证券事务部进行登记。（如委托其他人参加本次大会并行使表决权，需在会议开始前将《授权委托书》原件邮寄或由受托人带到证券事务部进行登记，或通过传真发送到证券事务部，收到时间以证券事务部工作人员收到时间为准。）

五、其他事项

会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

●亿阳信通第五届董事会第十九次会议决议

附件一：授权委托书

亿阳信通股份有限公司董事会

2012年8月17日

附件一:

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席亿阳信通股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使股东权利。

序号	提议内容	同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》
2	《关于变更公司年审机构的议案》

委托人股票帐户： 持股数：

委托人（签名）： 身份证号码：

委托日期： 电 话：

受委托人（签名）： 身份证号码：