票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集B 公告编号：[CIMC] 2012—033

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。

一、会议召开的情况

1.会议通知情况：本公司召开2012年第二次临时股东大会的通知刊登于2012年8月2日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》（公告编号：[CIMC] 2012—026）。

2.召开时间：

现场会议时间：2012年8月17日（星期五）下午2：50；

网络投票时间：2012年8月16日－2012年8月17日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月17日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月16日15:00 至2012年8月17日15:00 期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心

4.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

5.召集人：董事会

6.主持人：董事麦伯良

7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定,会议合法、有效。

二、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

股东（代理人）共289人，代表公司有表决权股份数1,481,777,973股，占公司有表决权股份总数的55.66%。其中现场投票人数为158人，代表公司有表决权股份数1,455,259,798股，占公司有表决权股份总数的54.66%；参加网络投票人数为131人，代表公司有表决权股份数26,518,175股，占公司有表决权股份总数的1.00%。

2.A股股东出席情况：

A股东及股东委托代理人114名，代表有表决权股份数460,750,802股，占公司A股有表决权股份总数的37.40%。其中现场投票人数为4人，代表公司有表决权股份数436,025,138股，占公司A股有表决权股份总数的35.39%；参加网络投票人数为110人，代表公司有表决权股份数24,725,664股，占公司A股有表决权股份总数的2.01%。

3.B股股东出席情况：

B股东及股东委托代理人175名，代表有表决权股份数1,021,027,171股，占公司B股有表决权股份总数的71.38%。其中现场投票人数为154人，代表公司有表决权股份数1,019,234,660股，占公司B股有表决权股份总数的71.25%；参加网络投票人数为21人，代表公司有表决权股份数1,792,511股，占公司B股有表决权股份总数的0.13%。

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

三、提案审议和表决情况

会议以现场投票和网络投票的方式对本项议案进行了表决。

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了本项议案。

议案的具体表决情况如下：

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》；；

	代表股份	同意（股）	同意比例（%）	反对（股）	弃权（股）
与会全体股东	1,481,777,973	1,466,444,177	98.97	5,079,731	10,254,065
与会A股股东	460,750,802	451,261,678	97.94	1,368,323	8,120,801
与会B股股东	1,021,027,171	1,015,182,499	99.43	3,711,408	2,133,264

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

2.律师姓名：祝迎彦、漆小川

3.结论性意见：本所认为，贵公司2012年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

五、 备查文件

1、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议》；

2、北京市竞天公诚律师事务所深圳分所《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二○一二年八月十八日