证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2012-042

  洽洽食品股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2012年8月7日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2012年8月17日以现场方式在公司二楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议及有效表决，形成如下决议：

  （一）会议以9票同意，0票反对、0票弃权，通过了公司《关于对控股子

  公司增资的议案》；

  同意公司使用自有资金2,250万元人民币对合肥华力食品有限公司（以下简称“华力食品”）进行增资。增资后，华力食品的注册资本变更为4,000万元人民币，增资方式为：由华力食品各股东使用现金按所持股比例进行同比例增资，增资完成后各股东持股比例不变，增资前后，公司持股比例均为75%。

  此次增资主要是为了满足华力食品扩大生产经营规模的需要，增强市场竞争力，提升营运能力。此次增资不影响公司目前财务状况、不构成关联交易、也不构成重大资产重组。

  （二）会议以9票同意，0票反对、0票弃权，通过了公司《关于为控股子

  公司提供担保的议案》；

  公司独立董事发表了明确的同意意见；

  因公司控股子公司华力食品将进一步扩大生产经营规模，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币6,000万元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求，公司为华力食品向银行申请综合授信额度6,000万元提供担保。此次担保有利于华力食品扩大生产经营规模，降低财务成本，符合公司整体利益且风险可控。

  公司《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2012-043）详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  （一）公司第二届董事会第十次会议决议；

  （二）公司独立董事对第二届董事会第十次会议部分议案的独立意见。

  特此公告。

  洽洽食品股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十七日

  证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2012-043

  洽洽食品股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年8月17日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了公司《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：合肥华力食品有限公司（以下简称“华力食品”）

  成立日期：2002年8月26日

  注册地点：合肥市经济开发区莲花路2159号

  法定代表人：童华清

  注册资本：1,000万元

  经营范围：烘烤类制品的生产、销售；膨化类食品生产、销售；农副产品（除粮棉）的收购、加工与销售（在许可证有效期内经营）

  与公司关系：华力食品为公司之控股子公司

  最近一期财务指标：截至2011年12月31日，华力食品资产总额39,356,078.69元，负债总额15,570,516.73元，净资产23,785,561.96元；2011年度，实现营业收入54,829,078.35元，净利润3,056,780.17元。

  三、提供担保的主要内容

  因华力食品将进一步扩大生产经营规模，需要向银行申请综合授信额度不超过人民币6,000万元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。

  为确保资金需求，公司为华力食品向银行申请综合授信额度6,000万元提供担保。因公司尚未与相关银行签订担保协议，具体协议内容以实际签订的担保合同为准。

  四、董事会意见

  董事会认为，公司本次为控股子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，该担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，此次担保有利于华力食品扩大生产经营规模，降低财务成本，符合公司整体利益。因此，同意公司为控股子公司华力食品就该笔综合授信事项提供总额为6,000万元的担保。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司对控股子公司华力食品向银行申请综合授信额度6,000万元提供担保，有利于华力食品扩大生产经营规模，增强市场竞争力，不会对公司的生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。基于此，我们同意公司本次担保事项。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保实施后，公司对子公司累计担保额度为人民币7,000万元(含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的2.77%，无逾期担保事项，公司及子公司无对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

  七、其他

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次担保额未达到公司最近一期经审计净资产的10%、公司累计对外担保额未达到公司最近一期经审计净资产的50%、连续12个月内担保金额未达到公司最近一期经审计总资产的30%、连续12个月内担保金额未达到公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额未超过5000万，因此，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

  八、备查文件

  （一）公司第二届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  洽洽食品股份有限公司董事会

  二〇一二年八月十七日