证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2012—27

  深圳华侨城股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、公司董事会于2012年7月28日刊登了《深圳华侨城股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》；

  公司董事会于2012年8月10日刊登了《深圳华侨城股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告》；

  2、本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，本次股东大会的提案全部获得通过。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2012年8月17日（星期五）14:45，会期半天。

  2.召开地点：深圳市华侨城集团办公楼五楼会议室

  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

  4.召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

  5.主持人：任克雷董事长

  6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  会议提案表决方式为现场投票与网络投票相结合方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共47人,代表股份4,273,287,749股,占公司有表决权总股份的58.77%。

  出席现场会议的股东人数共21人，代表股份4,151,685,739股,占公司有表决权总股份的57.10%。

  通过网络投票出席会议的股东人数共26人，代表股份121,602,010股，占公司有表决权总股份的1.67%。

  公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。北京市竞天公诚律师事务所见证律师出席了本次股东大会。

  四、提案审议和表决情况

  与会股东（委托人）以现场记名和网络投票相结合的方式，逐项审议以下事项：

  （一）《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的提案》

  1、表决情况：

  同意4,271,310,018股，占有效表决股份总数的99.9537%；反对120,332股，占有效表决股份总数的0.0028%；弃权1,857,399股，占有效表决股份总数的0.0435%。

  2、表决结果：该提案通过。

  （二）《关于修订<深圳华侨城股份有限公司章程>的提案》

  1、表决情况：

  同意4,271,303,938股，占有效表决股份总数的99.9536%；反对114,092股，占有效表决股份总数的0.0027%；弃权1,869,719股，占有效表决股份总数的0.0438%。

  2、表决结果：该提案以特别决议通过。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

  （二）律师姓名：黄亮、孙林

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  （一）召开本次股东大会的通知；

  （二）本次股东大会的决议纪要；

  （三）法律意见书；

  （四）公司章程；

  （五）其它相关资料。

  特此公告。

  深圳华侨城股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年八月十八日