金杯汽车股份有限公司<BR/>第六届董事会第十四次会议决议公告

金杯汽车股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

2012-08-18 来源：上海证券报

证券代码：600609 证券简称： ST金杯编号：临2012－015

金杯汽车股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第十四次会议通知，于2012年8月7日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2012年8月16日上午9时30分以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。会议由公司董事长祁玉民先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过如下议案：

一、《2012年半年度报告》及其《摘要》；

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

二、关于投资设立全资子公司的议案。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

备查文件目录：

1.经与会董事签字确认的公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告

金杯汽车股份有限公司董事会

二〇一二年八月十六日

证券代码：600609 证券简称：ST金杯编号：临2012—016

金杯汽车股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）监事会第六届第五次会议通知于2012年8月7日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2012年8月16日上午11时以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席于淑君主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，审议并全票通过了如下议案：

一、《2012年半年度报告》及其《摘要》

公司监事会在全面了解和审核公司2012年半年度报告后，发表如下书面意见：

1、公司2012年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

2、公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司2012年半年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

备查文件：

经与会监事签字确认的公司第六届监事会第七次会议决议。

金杯汽车股份有限公司监事会

二〇一二年八月十六日

证券代码：600609 证券简称:ST金杯公告编号：临2012-017

金杯汽车股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据公司年度工作计划及生产经营发展的需要，公司拟设立全资子公司。

一、对外投资概述

注册资本拟定为5,000万元人民币。本次对外投资总金额占公司最近一期经审计的净资产的14.4%，占公司最近一期经审计的总资产的0.92%。

投资标的名称以工商部门审批为准。

投资比例为100%控股的全资子公司。

公司注册地在沈阳市铁西区大潘街道。

公司本次对外投资事项为公司出资设立全资子公司。公司上述对外投资事项均不构成关联交易事项，不需提交股东大会审议，不涉及其他有权机构审批，上述对外投资事项经公司董事会审议批准后即实施。

二、投资标的的基本情况

公司以现金出资，资金来源自筹。设立的公司经营范围暂定为汽车零部件研发、制造、物流中介、仓储服务、基础设施建设、项目投资。该子公司拟通过购置土地，建设标准工业厂房及附属配套设施，开展零部件配套服务、仓储、物流及合资合作。