股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2012-026

广西丰林木业集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2012年8月10日以电子邮件方式送达各董事，会议于2012年8月16日以通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议的董事9人。会议由董事长刘一川先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，会议以通讯表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司2012年半年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司《2012年半年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于公司<2012年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司《2012年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站。

三、审议通过《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站。

四、审议通过《关于制定公司<对外信息报送和使用管理办法>的议案》

表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司《对外信息报送和使用管理办法》详见上海证券交易所网站。

特此公告。             

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

                   2012年8月16日

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2012-027

广西丰林木业集团股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西丰林木业集团股份有限公司第二届监事会第九次会议于2012年8月10日以电子邮件的形式发出会议通知，于2012年8月16日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席蒋达伦先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了以下决议：

一、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2012年半年度报告全文及摘要的议案》。

监事会认为公司2012年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2012年半年度的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司<2012年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司监事会

2012年8月16日

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2012-028

广西丰林木业集团股份有限公司关于2012年半年度

募集资金存放与实际使用情况专项说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证上字〔2008〕59号），本公司现将2012年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2011〕1417号），本公司获准向社会公开发行人民币普通股5,862万股，每股发行价格为人民币14元，应募集资金总额为人民币82,068万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币5,377.42万元后，募集资金净额为人民币76,690.58万元，上述资金于 2011年9月23日到位，业经中勤万信会计师事务所验证并出具（2011）中勤验字第09065号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

2011年度公司募集资金实际使用情况为：使用募集资金专户支出8,128.43万元，其中：使用超额募集资金账户归还银行贷款7,200万元；使用百色造林募集资金直接投入承诺投资项目45.77万元，置换以前年度用自有资金支付尚未从募集资金账户划转的资金为882.66万元。

2012年上半年公司募集资金实际使用情况为：使用募集资金专户支出3,316.60万元，其中15万m3/a特种人造板项目募集资金直接投入承诺投资项目3,076.23万元，百色造林募集资金直接投入承诺投资项目240.37万元。

截止2012年6月30日，公司募集资金专用账户存款余额为66,152.82万元，其中：募集资金存款利息收入（扣除手续费）907.27万元，扣除募集资金存款利息收入后的募集资金余额为65,245.55万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在各银行账户的存储情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》以及上海证券交易所的有关规定要求制定了《广西丰林木业集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

截止2012年6月30日，募集资金存放专项账户的余额和定期存单账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	账号	账户性质	期末余额（万元）
中信银行股份有限公司南宁分行人民支行	7291410182600015095	活期	13.56
中信银行股份有限公司南宁分行人民支行	存单	7天通知存款	18,200.00
中信银行股份有限公司南宁分行人民支行	存单	3个月定期存款	4,500.00
上海浦东发展银行南宁分行营业部	63010154500001541	活期	50.82
上海浦东发展银行南宁分行营业部	存单	7天通知存款	7,110.00
中国工商银行股份有限公司南宁市良庆支行	2102116419100008848	活期	116.99
中国工商银行股份有限公司南宁市良庆支行	存单	7天通知存款	1,400.00
中国工商银行股份有限公司南宁市良庆支行	存单	3个月定期存款	5,000.00
中国农行银行股份有限公司南宁市沿海支行	20-029401040007491	活期	4.60
中国农行银行股份有限公司南宁市沿海支行	存单	7天通知存款	600.00
中国农行银行股份有限公司南宁市沿海支行	存单	3个月定期存款	6,000.00
中信银行股份有限公司南宁分行营业部	7291110182600234742	活期	156.85
中信银行股份有限公司南宁分行营业部	存单	3月定期存款	23,000.00
合计			66,152.82

（二）三方监管协议签署情况

公司分别与中信银行股份有限公司南宁分行、上海浦东发展银行南宁分行、中国工商银行股份有限公司广西分行营业部、中国农业银行股份有限公司南宁市邕宁支行及恒泰证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利与义务。

公司与募集资金存储银行以及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金投资项目的资金使用情况、募投项目先期投入及置换情况、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况、节余募集资金使用情况、募集资金使用的其他情况，详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2011年度对“8万m3/a阻燃人造板项目”的项目名称、实施主体、实施地点及实施规模做了部分调整，详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

公司2012年5月17日对“广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目”的项目实施地点做了部分调整，详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

二○一二年八月十六日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广西丰林木业集团股份有限公司     金额单位：人民币万元

募集资金总额				82,068.00		本年度投入募集资金总额					3,316.60
变更用途的募集资金总额				9,303.33		已累计投入募集资金总额					4,245.03
变更用途的募集资金总额比例				11.34%
承诺投资项目	已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺 投资总额	调整后 投资总额	承诺投入金额 （1）	本年度 投入金额	累计投入金额 （2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 （3）＝（2）－（1）	截至期末项目进度 （4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
广西丰林木业集团股份有限公司8万m3/a阻燃人造板项目	广西丰林人造板有限公司15万 m3/a 特种人造板项目	9,303.33	36,065.64	8,181.97	3,076.23	3,076.23	-5,105.74	37.60%		-	否， 尚未完成	否
广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目	广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目（地点变更）	7,675.55	7,675.55	4,356.91	240.37	1,168.80	-3,188.11	26.83%		-	否， 尚未完成	否
广西丰林木业集团股份有限公司5 万m3/a单板层积材项目		7,020.99	7,020.99	3,792.55			-3,792.55			-	否， 尚未完成	否
广西百色丰林人造板有限公司5 万m3/a 单板层积材项目		6,438.07	6,438.07	3,343.55			-3,343.55			-	否， 尚未完成	否
合计	——	30,437.94	57,200.25	19,674.98	3,316.60	4,245.03	-15,429.95	——	——	-	——	——
未达到计划进度原因					百色造林租地合同的签订时间主要在2007年，而且计划的造林进度跨度较长（从2010到2013年，每年造林约2万亩），而公司在完成定植后才向农民支付租金，造林计划进度低于农户取得土地租金的预期，因此部分农民要求收回土地。另外随着广西集体林权制度主体改革全面铺开，农户取得林权证后其他经营机会增加，因此部分农户要求收回公司尚未实施造林的合同林地，导致部分合同的实施存在困难，实际造林未达到计划进度。原计划的造林地点固定在广西百色市8县区的16个乡（镇、林场）内，经对这16个乡镇的走访调查以及向当地有关部门的咨询，这16个乡（镇、林场）用于桉树原料林建设的规划面积较少，已不能确保我公司如期且有效益地完成造林计划。经2012年6月25日公司召开的第二届董事会第十三次会议审议批准，该项目实施地点已扩大为广西全区范围。 3、公司5万m3/a单板层积材项目及百色丰林5万m3/a 单板层积材项目：公司前期对单板层积材市场的调研发现，由于近期劳动力市场成本上涨（单板层积材项目属于劳动密集型）和单板层积材的原料桉树规格材价格上涨，同时国家持续调控房地产市场导致与房地产行业关系紧密的结构材市场需求放缓，当前单板类人造板行业经营普遍遇到了较大的困难。鉴于以上情况，本着谨慎投资、尽可能降低投资风险的原则，公司暂缓实施了这两个募投项目。公司将持续关注单板层积材市场状况，同时积极寻找其他合适的投资机会（包括行业整合机会），及时重新启动或根据法定程序调整这两个募投项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截止2011年10月31日，公司利用银行贷款及自筹资金对广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目累计投入882.66万元。2011年12月11日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于完成以募集资金置换百色造林募投项目预先已投入资金的公告》，同意以882.66万元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐人恒泰证券发表了明确的同意意见。根据上述决议以及意见，公司以募集资金置换出了前期投入的自筹资金882.66万元。本次置换业经中勤万信会计师事务所有限公司审核并出具了（2011）中勤专审字第11313号《关于广西丰林木业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					1、2011年12月11日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超额募集资金18,000万元用于暂时补充流动资金，公司独立董事、监事会及保荐人恒泰证券发表了明确的同意意见。2011年12月28日，公司召开2011年第一次临时股东大会审议批准该议案。2012年6月21日，公司已将用于补充流动资金的18,000万元募集资金全部归还到募集资金专户，同时已将上述募集资金归还情况通知了本公司保荐机构恒泰证券股份有限公司和相关保荐代表人。 2、2012年6月25日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意继续使用超额募集资金18,000万元用于暂时补充流动资金，公司独立董事、监事会及保荐人恒泰证券发表了明确的同意意见。2012年7月11日，公司召开2012年第一次临时股东大会审议批准该议案。
募集资金结余的金额及形成原因					项目未实施完毕。
募集资金其他使用情况					2011年10月14日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》同意使用7,200万元超额募集资金偿还银行贷款。公司独立董事、监事会及保荐机构恒泰证券发表了明确的同意意见。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广西丰林木业集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	计划累计投资金额 （1）	本年度 实际投入金额	实际累计投入金额 （2）	投资进度 （3）=（2）/（1）	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
广西丰林人造板有限公司15万 m3/a 特种人造板项目	广西丰林木业集团股份有限公司8万m3/a阻燃人造板项目	26,065.64	8,181.97	3,076.23	3,076.23	37.60%			否， 尚未完成	否
广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目	广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目	7,675.55	4,356.91	240.37	1,168.80	26.83%			否， 尚未完成	否
合计	——	33,741.19	12,538.88	3,316.60	4,245.03	——	——	-	——	——
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			1、变更原因	二、广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目 原计划的造林地点固定在广西百色市8县区的16个乡（镇、林场）内，经广西丰林林业有限公司对这 16个乡镇的走访调查以及向当地有关部门的咨询，了解到这 16个乡（镇、林场）用于桉树原料林建设的规划面积较少，已不能确保我公司如期且有效益地完成造林计划。为顺利完成桉树速生丰产林基地建设项目，经公司第二届董事会第十三次会议审议批准，将“广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目”的造林实施地点从原计划的16个乡镇变更到广西全区范围内。
			2、决策程序	1、2011年12月11日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司8万m3/a阻燃人造板项目实施规模、实施地点和实施主体以及使用超募资金的议案》。2011年12月28日，公司召开第一次临时股东大会审议批准。 2、2012年5月17日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目实施地点的议案》。
			3、信息披露	1、董事会决议及专项报告刊登在2011 年12月13日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。股东大会决议刊登在2011 年12月29日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站。除以上变更外，公司招股说明书承诺的“8万m3/a阻燃人造板项目”其他情况未发生变更。本次变更部分募集资金用途及对外投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、董事会决议刊登在2012 年5月18日《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。除以上变更外，公司招股说明书承诺的“广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目”其他情况未发生变更。
未达到计划进度的情况和原因				2、广西丰林林业有限公司百色桉树速生丰产林基地建设项目： 百色造林租地合同的签订时间主要在2007年，而且计划的造林进度跨度较长（从2010到2013年，每年造林约2万亩），而公司在完成定植后才向农民支付租金，造林计划进度低于农户取得土地租金的预期，因此部分农民要求收回土地。另外随着广西集体林权制度主体改革全面铺开，农户取得林权证后其他经营机会增加，因此部分农户要求收回公司尚未实施造林的合同林地，导致部分合同的实施存在困难，实际造林未达到计划进度。原计划的造林地点固定在广西百色市8县区的16个乡（镇、林场）内，经对这16个乡镇的走访调查以及向当地有关部门的咨询，这16个乡（镇、林场）用于桉树原料林建设的规划面积较少，已不能确保我公司如期且有效益地完成造林计划。经2012年6月25日公司召开的第二届董事会第十三次会议审议批准，该项目实施地点已扩大为广西全区范围。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。

【注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。】