第四届董事会第十二次会议决议公告
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2012－035
湖南科力远新能源股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第四届董事会第十二次会议于2012年8月17日以现场方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决9人。公司监事以及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由钟发平董事长主持。经过与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
1、2012年半年度报告全文及摘要
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
2、2012年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日公告的《湖南科力远新能源股份有限公司2012年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、关于对长沙力元新材料有限责任公司关停并实施整体搬迁的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
公司全资子公司长沙力元新材料有限责任公司（以下简称：长沙力元）位于长沙经济技术开发区，基于该开发区整体规划要求及公司进一步整合资源、优化产业结构、增强泡沫镍产品竞争能力的需要，同意对长沙力元关停并整体搬迁至常德力元新材料有限公司。虽然长沙力元关停短期内对于公司泡沫镍生产产能产生一定影响，但目前泡沫镍市场总需求量较为低迷，因此本次关停对泡沫镍产品的生产和经营不会产生较大影响。同时公司借此搬迁改造的契机，可处置利用率较低的生产线，减少低端产品生产，扩大高端泡沫镍生产线，提升泡沫镍生产技术，实现泡沫镍产品升级和产业集中，并进一步提升汽车用镍氢动力电池用泡沫镍的生产能力。长沙力元所属土地、房屋及附属设施由政府按照相关规定予以补偿。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2012年8月17日
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：临2012—036
湖南科力远新能源股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司第四届监事会第五次会议于2012年8月17日在公司会议室召开。应到监事3人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人粟登明先生主持。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：
1、关于审议《2012年半年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。
监事会全体成员对公司2012年半年度报告全文及摘要提出以下审核意见：
（1）公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2012 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与公司2012 年半年度报告报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、关于审议《2012年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司监事会
2012年8月17日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2012－037
湖南科力远新能源股份有限公司
2012年半年度募集资金年度存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1211 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中国建银投资证券有限责任公司采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）28,542,780万股，发行价为每股人民币14.96元，共计募集资金42,700.00万元，扣除承销和保荐费用2,000.00万元后的募集资金为40,700.00万元，已由主承销商中国建银投资证券有限责任公司于2010年9月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用700.00万元后，公司本次募集资金净额为40,000.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕2-18号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金21,045.34万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为233.06万元；2012 年半年度实际使用募集资金2,554.33万元，2012年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为129.47万元；累计已使用募集资金23,599.67万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为362.53万元。
截至 2012年 6 月 30 日，募集资金余额为16,762.86万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南科力远新能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司和本公司控股子公司湖南科霸汽车动力电池有限公司（以下简称科霸公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国建银投资证券有限公司（以下简称中国建银）于2010年10月20日与中国建设银行长沙市建湘南路支行（以下简称建设银行）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。协议约定自协议签订之日起本公司在工商银行开设募集资金专项账户（账号1901002329201029829）、科霸公司在建设银行开设募集资金专项账户（账号430017860610052503317），该专户仅用于公司2010年度募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。中国建银作为公司的保荐人依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(三) 募集资金专户存储情况
截至2012年6月30日，本公司有2个募集资金专户、1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国工商银行长沙市中山路支行账户 | 1901002329201029829 | 846,102.31 | 本公司募集资金专户 |
| 中国建设银行长沙市建湘南路支行账户 | 430017860610052503317 | 116,004,473.67 | 科霸公司募集资金专户 |
| 中国建设银行湖南省分行 | 43001785061049911112 | 50,778,003.13 | 科霸公司定期存款账户 |
| 合 计 | 167,628,579.11 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
根据公司2008年度股东大会通过的《关于修订“非公开发行股票预案”的议案》，公司本次非公开发行股票募集资金将通过对科霸公司增资的形式投资建设电动汽车用动力电池能量包项目（以下简称科霸募投项目）。2010年10月20日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过，将其中的第一批20,000.00万元用于对科霸公司增资投入项目建设，本公司于2010年9月30日支付科霸公司增资款20,000.00万元；本次增资业经中准会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（中准验字[2010]8021号）；2011年8月8日公司2011年第二次临时股东大会审议通过，将第二批8,000.00万元用于对科霸公司增资投入项目建设，本公司于2011年8月30月支付科霸公司增资款8,000.00万元，本次增资业经中磊会计师事务所湖南分所审验，并由其出具《验资报告》（中磊湘验字[2011]第025号）。2011年12 月26 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，将第三批12,000 万元用于对科霸公司增资。 本公司于2012年2月10日支付科霸公司增资款12,000万元；本次增资由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2012）2-3号）。
根据2010年第三次临时股东大会决议（2010年12月30日），同意公司用总额不超过人民币1.5亿元的募集资金补充生产经营流动资金，使用期限不超过6个月。公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金1.5亿元于2011年6月31日前全部归还至公司募集资金专户（2011年7月2日公司已发布《湖南科力远新能源股份有限公司关于以流动资金归还募集资金的公告》）。
根据2011年第二次临时股东大会决议（2011年8月8日），同意公司用总额不超过人民币1.2亿元的募集资金补充生产经营流动资金，使用期限不超过6个月。截至2011年12月31日募集资金暂时补充生产流动资金余额为1.2亿元，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金1.2亿元于2012年2月8日前全部归还至公司募集资金专户（2012年2月9日公司已发布《湖南科力远新能源股份有限公司关于以流动资金归还募集资金的公告》）
截至2012年6月30日止，电动汽车用动力电池能量包项目已经使用募投资金12,948.59万元，其中用于归还科霸募投项目借款9,000.00万元、直接支付科霸募投项目开支3,948.59万元；湘南Energy株式会社项目（以下简称湘南募投项目）已经使用募投资金10,651.08万元，其中支付湘南募投项目收购款4,022.06万元、支付湘南募投项目增资款6,629.02万元，合计已经使用募投资金23,599.67万元，未使用金额为16,762.86万元。
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
为保障募集资金投资项目的顺利进行，募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司控股子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司以自筹资金（含银行贷款）先行投入。截至募集资金到位并对控股子公司增资为止，科霸公司以自筹资金预先投入募投项目建设13,463.81 万元(其中以银行贷款资金预先投9,000.00 万元)，全部为投资电动汽车用动力电池能量包项目。该募投项目经中准会计师事务所有限公司审计并由其出具《关于湖南科力远新能源股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（中准专审[2010]1208号）。
公司于2010 年10 月20 日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于以募集资金归还银行贷款的议案》,同意科霸公司将其中9,000.00 万元用于归还前期投入募投项目的银行贷款。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
2011年4月18日公司2011年第一次临时股东大会审议通过了“关于变更部分募集资金用途的议案”，同意变更募集资金13,500.00万元投入湘南Energy株式会社项目。（2011年4月2日公司已发布《湖南科力远新能源股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》）。根据公司2010年三届董事会三十八次会议决议，科霸公司于2011年1月31日与松下公司签署《股份转让合同书》，松下公司向科霸公司转让湘南Energy 株式会社的100%股权。交易价格为502,380,025 日元（双方协商交易价格为2011年1月28日中国国家外汇管理局的中间价计算相当于4,000万元人民币的日元金额），科霸公司于2011年4月26日及2011年7月29日分别支付收购款3,187.82万元与834.24万元；同时根据变更募集资金用途议案，科霸公司向湘南Energy株式会社增资，截至2012年06月30日，科霸公司向湘南Energy 株式会社增资6,629.02万元，以上两项共使用募集资金10,651.08万元。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
湖南科力远新能源股份有限公司
2012年8月17日
附件1
募集资金使用情况对照表
2012年半年度
编制单位：湖南科力远新能源股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 40,000.00 | 上半年度投入募集资金总额 | 2,554.33 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 13,500.00 | 已累计投入募集资金总额 | 23,599.67 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 33.73% | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 金额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 电动汽车用动力电池能量包项目 | 是 | 40,000.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | 554.33 | 12,948.59 | 13,551.41 | 48.86% | -691.61 | 否 | ||
| 湘南Energy株式会社项目 | 是 | 13,500.00 | 13,500.00 | 2,000.00 | 10,651.08 | 2,848.92 | 78.9% | 已经达到使用状态 | 2817.36 | 是 | 否 | |
| 合 计 | － | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 2,554.33 | 23,599.67 | 16,400.33 | － | － | － | － | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本次募集资金到位前，公司控股子公司科霸公司以自筹资金预先投入募投项目建设13,463.81 万元(其中以银行贷款资金预先投9,000.00 万元)，经公司于2010 年10 月20 日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于以募集资金归还银行贷款的议案》,同意科霸公司将其中9,000.00 万元用于归还前期投入募投项目的银行贷款。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 截至2012年12月31日募集资金暂时补充经营流动资金金额为12,000万元，并已经于2012年2月8日归还。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||
注：由于收购松下公司所持有的湘南Energy株式会社100%的股权于2011年4月末完成，故其募集资金使用效益自2011年5月份开始计算(表中列式的净利润为母公司享有的净利润)。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2012年半年度
编制单位：湖南科力远新能源股份有限公司 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 累计投入金额 (1) | 本年度 实际投入金额 | 实际累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目 可行性是否发生重大变化 |
| 湘南Energy株式会社项目 | 电动汽车用动力电池能量包项目 | 13,500.00 | 13,500.00 | 2,000.00 | 10,651.08 | 78.9% | 已经达到可使用状态 | 2817.36 | 是 | 否 |
| 合 计 | － | 13,500.00 | 13,500.00 | 2,000.00 | 10,651.08 | － | － | 2817.36 | － | － |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 根据全球混合动力汽车发展状况和公司对汽车用镍氢动力电池事业的定位与部署，为加快推进混合动力汽车用镍氢动力电池的商品化、规模化进程，公司通过对日本湘南Energy株式会社100%股权收购，利用其与国际大型车厂多年的供货渠道，在承接其现有国际市场份额的同时，快速拓展国际、国内混合动力汽车市场领域，实现规模效益。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||