第二届董事会第十八次会议决议公告
证券代码:002433 证券简称:太安堂 公告编号:2012-027
广东太安堂药业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2012年8月18日上午9:00在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知已于2012年8月8日以电子邮件、传真、送达、电话等方式向公司全体董事发出。会议应参会董事9名,实际参会董事9名,会议有效表决票数为9票。本次会议由公司董事长柯树泉先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《公司2012年半年度报告(全文及摘要)》。
《广东太安堂药业股份有限公司2012年半年度报告(全文及摘要)》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《关于聘任王旭华先生为公司副总经理的议案》。
王旭华先生简历详见附件。
(三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。
新修订的《广东太安堂药业股份有限公司投资者关系管理制度》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经参会董事签字的第二届董事会第十八次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十一日
附件:
王旭华先生简历:
王旭华,男,中国国籍,无永久境外居留权,1970年1月2日出生, MBA。历任山西亚宝药业集团深度分销总监,河北以岭医药集团普药事业部总监兼全国渠道经理,江苏康缘药业股份有限公司商务事业部经理,现任公司营销中心总经理。
王旭华未持有公司股份,与公司现任其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。