证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：20120014
北京昊华能源股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
会议召开时间： 2012年9月5日（周三）9时
股权登记日： 2012年8月27日（周一）
会议召开地点： 专家楼四楼中型会议室
会议方式： 现场投票
是否提供网络投票： 否
投票表决方式： 选举董事、监事采用累积投票制
根据《公司法》和《公司章程》规定，定于2012年9月5日（周三）召开北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会，请届时参加。
一、会议基本情况：
（一）会议时间： 2012年9月5日（周三）9时
（二）股权登记日：2012年8月27日（周一）
（三）会议地点： 北京市门头沟区新桥南大街2号
专家楼四楼中型会议室
（四）召 集 人： 公司董事会
（五）召开方式： 现场召开方式；
（六）会场纪律：参会股东应自觉维护股东大会现场良好秩序，认真履行表决权，不能重复投票；
（七）出席人员：
1、2012年8月27日（股权登记日，周一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东大会的股东可授权他人代为出席，被授权人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、保荐人代表、律师代表。
二、本次股东大会审议议案：
| 议 案 名 称 | 是否为特别表决事项 | |
| 1 | 关于选举公司第四届董事会董事的议案 | 否 |
| 2 | 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案 | 否 |
| 3 | 关于修改《公司章程》的议案 | 是 |
《关于选举公司第四届董事会董事的议案》已经公司第三届董事会第十次会议审议通过；《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过。以上全部议案的具体内容，已于2012年7月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
三、股东大会会议参会确认登记及参加方法
（一）参会确认登记手续：
1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件1）及受托人本人身份证办理参会确认登记手续（见附件2）；
2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记；受托人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理参会确认登记手续（见附件2）；
3、股东采用传真方式进行参会确认登记（见附件2），但应在出席会议时提交上述证明材料原件。
（二）参会确认登记时间：2012年8月28日（周二）上午9时00分至11时00分，下午13时30分至17时30分；
（三）参会登记地点及授权委托书送达地点（传真登记以传真时间为准）
地 址：北京市门头沟区绿岛水岸36号楼
北京昊华能源股份有限公司证券部
邮政编码：102300
联 系 人：薛志宏、甄 超、张 辉
联系电话：（010）69839412 传 真：（010）69839412
（四）出席人员请提前半小时至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，办理登记手续以便验证入场。
（五）会议期限：半天。
四、注意事项
1、敬请公司股东自备议案，并在投票前详细阅读相关议案内容；
2、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
二○一二年八月二十日
附件1：授权委托书
2012年第一次临时股东大会授权委托书
委 托 人： （自然人股东签字 / 法人股东填写法人全称）
委托人身份证号： 股东账号：
持 股 数： 股
受 托 人： 受托人身份证号：
委托期限：2012年9月5日
委托权限：
| 议 案 名 称 | 委托权限 | ||||
| 1 | 关于选举公司第四届董事会董事的议案（采用累积投票制） | 候选人姓名 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 付合年 | |||||
| 阚 兴 | |||||
| 耿养谋 | |||||
| 张 伟 | |||||
| 刘锡良 | |||||
| 关 杰 | |||||
| 鲍 霞 | |||||
| 李永进 | |||||
| 张仲民 | |||||
| 汪文刚 | |||||
| 王显政 | |||||
| 梁钧平 | |||||
| 张圣怀 | |||||
| 杨有红 | |||||
| 任淮秀 | |||||
| 2 | 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案（采用累积投票制） | 王建昌 | |||
| 冯 军 | |||||
| 姬阳瑞 | |||||
| 3 | 关于修改《公司章程》的议案 | ||||
| 注：请在每项议案“委托权限”中“同意”、“反对”或“弃权”的相应项下栏中明确标注“√”，以表示对此议案是“同意”、“反对”还是“弃权”意见，不填写或单个议案填写多项意见均视为“弃权”。 | |||||
委托人签字：
（自然人股东签字 / 法人股东法定代表人签字、加盖公章）
附件2：参会回执
北京昊华能源股份有限公司
2012年第一次临时股东大会参会回执
截至2012年8月27日，我（单位 / 个人）持有“昊华能源”（601101）股票 股，拟参加公司2012年第一次临时股东大会。
股东账户：
股东名称/姓名：
身份证号：
出席人姓名：
身份证号：
联系电话：
手机号码：
登记日期：2012年8月 日
自然人股东签字
法人股东法定代表人签字、加盖公章：