股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2012-024

  江苏弘业股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议的通知及召开情况

  （一）会议通知时间

  本次股东大会的会议通知于2012年8月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

  （二）召集人：公司董事会

  （三）会议召开时间：2012年8月22日上午9:30

  （四）会议召开地点：南京市中华路50号弘业大厦十二楼会议室

  （五）主持人：董事长李结祥先生

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  与会股东及股东代表共 5名，代表股份数为62,790,025股，占公司总股本的25.45%。公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议，公司法律顾问刘向明、沈玮律师出席并见证了本次会议。

  三、提案的审议和表决情况

  《关于修改<公司章程>的议案》

  同意：62,790,025股，占出席会议有表决权股份的100%。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经金鼎英杰律师事务所刘向明、沈玮律师现场见证，并出具了法律意见书，本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。

  五、备查文件目录

  （一）经与会董事签字确认的公司2012年第二次临时股东大会会议记录及决议；

  （二）《江苏金鼎英杰律师事务所关于江苏弘业股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏弘业股份有限公司

  董事会

  2012年8月23日