证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临2012—025

  湖北凯乐科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间和地点

湖北凯乐科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年8月27日上午9时在公安县公司总部二楼会议室以现场方式召开。

2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	26
所持有表决权的股份总数（股）	118,628,199
占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.48

3、本次股东大会由董事长朱弟雄先生主持，公司在任董事12人，出席12人；公司在任监事5人，出席5人，部分高管列席会议。本次投票采取现场记名方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代表认真审议，各项议案的表决结果如下：

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于修改<公司章程>的议案》	118,628,199	100	0	0	0	0	是
2	《关于制定<公司分红管理制度>的议案》	118,628,199	100	0	0	0	0	是
3	《关于制定<公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》	118,628,199	100	0	0	0	0	是

4	《关于为公司控股子公司湖北黄山头酒业有限公司发行中小企业私募债券提供担保的议案》	118,628,199	100	0	0	0	0	是
5	《关于为公司控股子公司湖北黄山头酒业有限公司发行不超过8000万元黄山头窖藏基金产品提供担保的议案》	118,628,199	100	0	0	0	0	是
6	《关于为控股子公司湖北黄山头酒业有限公司贷款进行担保的议案》	118,628,199	100	0	0	0	0	是

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会经湖北正信律师事务所乐瑞、李伊苓律师到会做现场见证并出具了《湖北正信律师事务所关于湖北凯乐科技股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会的法律意见书》。

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。

四、备查文件

与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、会议通知、《法律意见书》等文件原件备置于公司证券部，供投资者及有关部门查阅。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

二○一二年八月二十七日