证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2012-044

宁波新海电气股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波新海电气股份有限公司第四届董事会第五次会议于2012年8月17日以电话和邮件的方式通知各位董事，会议于2012年8月27日在公司105会议室召开，本次会议以现场和通讯表决相结合的方式进行。会议应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄新华先生主持，审议并投票表决通过了以下决议：

一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2012年半年度报告全文及摘要》。

《2012年半年度报告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2012年8月28日刊登的《新海股份：2012年半年度报告》。

《2012年半年度报告摘要》详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、上海证券报2012年8月28日刊登的《新海股份：2012年半年度报告摘要》。

二、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订＜公司章程＞相关条款的预案》。

详细内容请见附件《章程修正案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》。

鉴于上述议案二需提请股东大会予以审议表决，董事会拟于2012年9月13日（星期四）上午10:30在公司会议室召开宁波新海电气股份有限公司2012年第四次临时股东大会，审议前述一项议案。此次表决将采取现场表决的方式。

详细内容请见2012年8月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新海股份：关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司

董 事 会

二○一二年八月二十八日

附件：章程修正案

宁波新海电气股份有限公司

章 程 修 正 案

原条款	修改后条款
（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见； （五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。	（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 （七）利润分配政策的变更：如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应充分考虑中小股东的意见，并征求独立董事和监事会意见，应由董事会详细论证并形成议案提交股东大会特别决议通过。

证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2012-045

宁波新海电气股份有限公司

关于召开公司2012年第四次

临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，宁波新海电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决定于2012年9月13日在公司会议室召开2012年第四次临时股东大会，有关具体事项如下：

一、 本次会议召开的基本情况

（一）本次股东大会的召开时间：2012年9月13日（星期四）上午10：30。

（二）股权登记日：2012年9月10日。

（三）会议召开地点：宁波新海电气股份有限公司会议室。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议方式：现场表决方式。

二、本次会议的出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2012年9月10日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

三、本次股东大会审议的议案

议案一：《关于修订＜公司章程＞相关条款的议案》。

上述议案内容详情请见2012年8月28日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《第四届董事会第五次会议决议公告》。

四、本次股东大会的登记办法

（一）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

3、股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2012年9月12日前送达或传真至本公司登记地点。

4、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

（三）登记时间：2011年9月12日（星期三） 上午8：30-11：30、下午13：00-16：00

（四）通讯联系：

会议联系人：孙宁薇 高伟

联系地址：浙江省慈溪市北三环东路239号 邮编：315300

联系电话：0574-63029608 传真：0574-63029192

五、其他注意事项：

1、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

2、会议咨询：公司证券部

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司

董 事 会

二○一二年八月二十八日

附：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席宁波新海电气股份有限公司2012年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

议案一

《关于修订＜公司章程＞相关条款的议案》

赞成 □

反对 □

弃权 □

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数： 股

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2012-047

宁波新海电气股份有限公司关于参加

“宁波辖区上市公司投资者网上

集体接待日活动”的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2012年9月11日15：00-17：00举行，平台登陆地址：http://irm.p5w.net/dqhd/ningbo。

届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

宁波新海电气股份有限公司

董 事 会

二○一二年八月二十八日