2012年度第一次临时股东大会决议公告
股票代码:600753 股票简称: 东方银星 公告编号:临2012—008
河南东方银星投资股份有限公司
2012年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
河南东方银星投资股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012年8月27日上午10点在重庆市江北区华新村360号东方家园附1号办公楼3楼会议室召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共4人,代表本公司股权31,552,668股,占公司股份总数的24.65%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。会议由公司副董事长金鑫先生主持。
二、提案审议情况
经出席会议的全体股东认真审议,以记名投票表决的方式通过了以下议案:
会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
表决结果:同意票31,552,668股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%;反对票0股;弃权票0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经重庆百君律师事务所熊杰律师见证并出具了《法律意见书》,认为本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2012年第1次临时股东大会决议。
2、2012年第1次临时股东大会会议记录。
3、重庆百君律师事务所关于公司2012年第1次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十七日