关于收购启发有限公司的进展公告
证券代码：600609证券简称:金杯汽车 公告编号：临2012-020
金杯汽车股份有限公司
关于收购启发有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：启发有限公司(英文名称：KEY HARVEST LIMTED)（启发公司）
投资比例：启发公司60%股权
该投资已取得辽宁省国资委辽国资规划[2012]120号、辽宁省发改委辽发改外资[2012]731号和辽宁省外经贸厅辽外经贸境[2012]198号和国家发改委发改境外登字[2012]241号的批准。
2012年8月28日，本公司全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司（车辆公司）与BEYONCA INVESTMENTS LIMITED公司(BIL)，签署《股份收购协议》，收购BIL持有的启发公司50%股权，计26,275,162股普通股，出资1010万美元。车辆公司出资依据《罗斯拉达有限公司资产评估报告》，资产的评估总价值为770,470,450卢布，折合为24,978,455美元。
车辆公司依据《股东协议》，在收购启发公司股份当日，通过转让价值505万美元的设备，认购启发公司分配并发行的13,137,580 股新股。上述股份合并后，车辆公司持有启发公司60%的股权。
车辆公司共出资1515万美元，折合人民币9590万元，持有启发公司60%的股权。
关于收购启发公司60%相关信息，详见本公司临2012-011号公告，后续进展公司将及时公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十八日
证券代码：600609证券简称:金杯汽车 公告编号：临2012-021
金杯汽车股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会第六届第十五次会议通知于2012年8月20日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2012年8月28日以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际参加表决董事11名。会议由祁玉民董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过了如下议案：
1、关于修订公司章程的议案；
（同意11票，弃权0票，反对0票）。
根据中国证监会公布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司对《公司章程》部分条款修订如下：
第一百六十一条 公司利润分配政策为：
（一）公司利润分配政策的研究论证程序和决策机制
1、公司制订或修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证；若修改利润分配政策，应详细论证其原因及合理性。
公司制订或修改利润分配政策时，独立董事应发表独立意见。
公司制订或修改利润分配政策时，应通过公司网站、公众信箱或者来访接待等渠道充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。与中小股东的上述交流和沟通应当形成记录。
2、董事会审议制订或修改利润分配政策的议案时，应经全体董事过半数通过。
公司制订或修改利润分配政策的议案经董事会审议通过后，应提请股东大会审议批准。股东大会审议制订或修改利润分配政策的议案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数表决通过；对现金分红政策进行调整或者变更的，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。
（二）公司的利润分配政策
公司选择固定比率股利政策。每年按照不少于当年实现的归属于上市公司股东净利润的30%比例发放现金红利。如存在以前年度未弥补亏损的，以弥补后的金额为基数计提。
1、公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，保持连续性和稳定性。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。
3、现金分红的具体条件和比例：公司每年度至少进行一次现金分红，且以现金形式分配的利润不少于当年实现的归属于上市公司股东净利润的30%。
如果董事会在公司盈利的情况下拟不进行现金分红，董事会应当在议案中说明不进行现金分红的原因。
4、发放股票股利的具体条件：在满足上述现金分配股利之余，结合公司股本规模和公司股票价格情况，公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案。
5、利润分配的时间间隔：公司符合本章程规定的条件，可以每年度进行一次利润分配，也可以进行中期利润分配。
6、制订利润分配具体方案应履行的审议程序：董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件，公司利润分配具体方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
制订公司利润分配具体方案时，独立董事应当发表独立意见。制订公司利润分配具体方案时，应当通过公司网站、公众信箱或者来访接待等渠道，充分听取中小股东的意见和诉求并及时答复中小股东关心的问题。与中小股东的上述交流和沟通应当形成记录。”
其他条款的修改，见《金杯汽车股份有限公司章程（2012修订）》。
以上议案尚需提交股东大会审议。
2、关于制定公司累积投票实施细则的议案；
（同意11票，弃权0票，反对0票）。
以上议案尚需提交股东大会审议。
3、关于召开2012年度第二次临时股东大会的议案。
（同意11票，弃权0票，反对0票）。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十八日
证券代码：600609证券简称:金杯汽车 公告编号：临2012-022
金杯汽车股份有限公司
关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司将召开2012年度第二次临时股东大会，具体内容如下：
（一）会议时间：2012年9月27日（星期四）上午9：30
（二）股权登记日：2012年9月20日（星期四）
（三）会议地点：华晨汽车集团111会议室
（四）会议议题：
本次股东大会审议以下事项：
1、关于修订公司章程的议案；
2、关于制定公司累积投票实施细则的议案；
（五）出席会议对象：
1、截止2012年9月20日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席。
2、公司的董事、监事、高级管理人员。
3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的人员。
（六）参会股东登记办法
1、登记时间：2012年9月21日上午九时至十二时、下午一时至四时；
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
4、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。
5、联系办法：
电话：（024）24803399
传真：（024）24163399
地址：沈阳市沈河区万柳塘路38号公司董事会办公室
邮编：110015
联系人：孙先生
（七）授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人出席金杯汽车股份有限公司2012年度第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签章（签名）： 委托书签署日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十八日