证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2012－15

  海虹企业（控股）股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、北京海虹药通电子商务有限公司（以下简称：北京药通）为公司全资子公司，为满足其经营所需流动资金的需要，拟与招商银行股份有限公司北京分行签署《授信合同》，授信额度为1500万元，期限为3年；海虹企业（控股）股份有限公司北京分公司（以下简称：海虹北分）经本公司授权拟与招商银行股份有限公司北京分行签署《授信合同》，授信额度为1500万元，期限为3年；海虹北分经本公司授权已与招商银行股份有限公司北京分行签署《借款合同》，借款金额为1500万元，期限为1年。

  本公司对上述北京药通1500万元和海虹北分3000万元提供担保，担保方式为连带保证责任。本公司控股子公司北京威邦物业管理有限公司以其拥有的房屋及土地使用权对上述北京药通1500万元和海虹北分3000万元提供担保，担保方式为抵押物担保。

  2、担保的基本情况：

  （一）保证人：海虹企业（控股）股份有限公司

  被担保人：北京海虹药通电子商务有限公司和海虹企业（控股）股份有限公司北京分公司

  债权人：招商银行股份有限公司北京分行

  授信金额：北京药通1500万元人民币 和海虹北分3000万元人民币

  保证方式：连带责任保证

  （二）抵押人：北京威邦物业管理有限公司

  被担保人：北京海虹药通电子商务有限公司和海虹企业（控股）股份有限公司北京分公司

  债权人：招商银行股份有限公司北京分行

  授信金额：北京药通1500万元人民币 和海虹北分3000万元人民币

  担保方式：抵押担保，以北京威邦物业管理有限公司所有的房屋及土地使用权做为抵押物。

  抵押物名称：北京朝阳区西坝河西里甲18号房屋及土地使用权，为固定资产，权属于北京威邦物业管理有限公司，抵押物账面原值为66,550,931.00元，净值为34,486,558.18元，此资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

  3、公司于2012年8月29日召开了七届十四次董事会,公司7名董事， 7票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《公司及公司控股子公司对外担保》议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本公司为北京药通和海虹北分提供的上述担保事项不属于需提交股东大会审议情形，未构成关联交易，不需要经过政府有关部门批准。

  二、被担保人基本情况

  （一）北京药通

  1、公司名称：北京海虹药通电子商务有限公司

  2、成立日期：2000年11月27日

  3、注册地点：北京市朝阳区酒仙桥中路26号新华联丽港2号楼1512号

  4、法定代表人：上官永强

  5、注册资本：8624万元 (实收资本8624万元)

  6、经营范围：许可经营范围：药品、医疗器械招标代理服务；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健和BBS以外的内容）。一般经营项目：电子商务（未经专项许可的除外）；电子计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；电子计算机的安装、调试；销售电子计算机及软件、机械设备；经济信息咨询（不含中介）。

  7、与本公司关系：北京药通为本公司全资子公司，本公司持股比例为100%。

  8、被担保人近期财务状况：2011年12月31日资产总额163,581,905.73元，净资产为132,547,882.30元，营业收入为20,397,957.90元，营业利润为803,970.08元，净利润为778,715.68元。 2012年6月30日资产总额158,261,637.84元，负债总额19,164,690.73元，其中银行贷款总额为0，流动负债总额19,164,690.73，净资产为139,096,947.11元，营业收入为15,103,963.65元，净利润为6,549,064.81元。 资产负债率12.11%。

  （二）海虹北分

  1、公司名称： 海虹企业（控股）股份有限公司北京分公司

  2、成立日期：2000年5月23日

  3、营业场所：北京市朝阳区西坝河西里甲18号308、315室

  4、负责人：王春霞

  6、经营范围：投资管理、投资咨询、网络技术服务；电子计算机综合布线、安装、调试、维修；电子商务（未经专项审批的项目的除外）；技术开发、技术转让、广告设计、制作（未取得专项许可的项目除外）。

  7、与本公司关系：海虹北分为本公司分公司。

  8、被担保人近期财务状况：海虹北分为本公司分公司，截止2011年12月31日，公司资产总额1,419,662,058.80元，负债总额158,838,537.58元，其中流动负债总额154,839,768.02元，净资产1,232,909,770.84元，营业收入162,850,417.94元，利润总额20,269,523.44元，净利润18,000,706.01元，资产负债率11.19%。 截至2012年6月30日，公司资产总额1,382,664,426.04 元，负债总额135,360,887.17 元，其中流动负债总额131,536,928.85 元，净资产1,223,658,314.90 元，营业收入80,063,936.55 元，利润总额7,340,629.51 元，净利润10,314,041.66 元，资产负债率9.79%。

  三、担保协议的主要内容

  北京药通拟向招商银行北京分行申请不超过1500万人民币的贷款，海虹北分拟向招商银行北京分行申请不超过1500万人民币的贷款，海虹北分已与招商银行北京分行签署1500万元贷款，公司同意为上述借款提供连带责任担保，北京威邦物业管理有限公司为上述借款提供抵押物担保。

  四、董事会意见

  公司及公司子公司北京威邦物业为北京药通和海虹北分提供担保，是为了满足其经营所需流动资金的需要，符合相关法律法规。北京药通资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况都比较良好，董事会认为对其提供担保不会对公司产生不利影响。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保审批总额为4500万元，占公司2011年度审计净资产的比例3.65%,公司及其控股子公司累计对外担保实际金额为1500万元，占公司2011年度审计净资产的比例1.22% 。公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况，也没有其它以前期间发生延续到本公告日的对外担保事项。公司无逾期担保情形。公司无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

  特此公告。

  海虹企业(控股)股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月二十九日

  证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2012-17

  海虹企业（控股）股份有限公司

  董事会七届十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届十四次会议于2012年8月20日以传真方式或者电子邮件发出会议通知，会议根据董事长贾岩燕先生的提议于2012年8月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

  本次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，通过了以下议案:

  一、《海虹企业（控股）股份有限公司二○一二年半年度报告全文》及摘要

  半年度报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公司公告。

  二、《公司及公司控股子公司对外担保》的议案

  此项议案详于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  海虹企业(控股)股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月二十九日